曙光信息產業股份有限公司
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獨立董事關于公司第五屆董事會第一次會議
相關事項的獨立意見
根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司獨立董事規則》、《上
市公司獨立董事履職指引》及公司《公司章程》、《獨立董事工作制度》等相
關制度的要求，作為曙光信息產業股份有限公司的獨立董事，現對公司第五屆
董事會第一次會議相關事項發表獨立意見如下：
知識、工作經驗和管理能力；未發現有《公司法》、《上海證券交易所股票上
市規則》等法律法規和《公司章程》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。
的有關規定，高級管理人員聘任程序合法。
副總裁，聘用翁啟南女士為公司財務總監兼董事會秘書；上述高級管理人員（簡
歷如附件）的任期與本屆董事會一致。
（以下無正文）
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責任編輯：QL0009
