證券代碼：300389 證券簡(jiǎn)稱：艾比森 公告編號(hào)：2023-015
(資料圖)
深圳市艾比森光電股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市艾比森光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召
開第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過《關(guān)于 2022 年
度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案
公司 2022 年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 203,016,327.66 元，母公司
計(jì)未分配利潤(rùn)為 432,612,613.97 元，母公司累計(jì)未分配利潤(rùn)為 230,319,396.83 元。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)鼓勵(lì)上市公司現(xiàn)金分紅，給予投資者穩(wěn)定、合理回報(bào)的指導(dǎo)意
見，在符合利潤(rùn)分配原則，保證公司正常經(jīng)營(yíng)資金需求和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，根據(jù)
《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)提議擬定 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案
如下：
以現(xiàn)有總股本 359,994,173 股扣除公司回購(gòu)專用證券賬戶上的股份 1,215,802 股
后的股本 358,778,371 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 3 元（含稅），
合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利 107,633,511.30 元，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。（公司利
潤(rùn)分配預(yù)案公布后至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，若公司總股本或股本結(jié)構(gòu)發(fā)生
變動(dòng)的，公司將維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。）
截至 2022 年 12 月 31 日，公司賬上的資金余額約為 10.08 億元，其中貨幣資金
約為 7.49 億元，結(jié)構(gòu)性存款約為 0.30 億元，及大額存單約為 2.29 億元，公司現(xiàn)金
流很好，上述利潤(rùn)分配預(yù)案不會(huì)造成公司流動(dòng)資金短缺，不會(huì)影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)
營(yíng)。
上述利潤(rùn)分配預(yù)案充分考慮了中小投資者的利益、公司短期經(jīng)營(yíng)性資金需求及
公司未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，有利于股東共享公司經(jīng)營(yíng)成果。
二、利潤(rùn)分配預(yù)案的合法性、合規(guī)性、合理性
本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》
《深
圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章
程》及《關(guān)于未來(lái)三年（2021 年-2023 年）股東回報(bào)規(guī)劃》等規(guī)定，充分考慮了中
小投資者的利益，有利于全體股東共享公司經(jīng)營(yíng)成果，具備合法性、合規(guī)性、合理
性。本次利潤(rùn)分配預(yù)案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)
議審議通過，公司獨(dú)立董事發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見，尚需公司股東大會(huì)審議。
三、獨(dú)立董事意見
我們仔細(xì)審閱了公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的相關(guān)資料，認(rèn)為公司董事會(huì)綜
合考慮公司的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，提出的 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司
實(shí)際情況，符合相關(guān)規(guī)定，該利潤(rùn)分配預(yù)案具備合法性、合規(guī)性、合理性，不存在
損害中小股東權(quán)益的情形，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。我們一致同意公司 2022 年度
利潤(rùn)分配預(yù)案，并且同意將此項(xiàng)議案提交公司股東大會(huì)審議。
四、監(jiān)事會(huì)意見
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司擬定的 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定和當(dāng)前公司的實(shí)際情況，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，履行了必要的審批程
序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律
監(jiān)管指引第 2 號(hào)--創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公
司章程》的規(guī)定。
五、其他說明
上述利潤(rùn)分配預(yù)案尚須提交公司股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施，存在不確定性。
敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
六、備查文件
特此公告。
深圳市艾比森光電股份有限公司
董事會(huì)
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