證券代碼：600833              證券簡稱：第一醫藥       公告編號：臨 2023-006

                    上海第一醫藥股份有限公司

【資料圖】

                第十屆監事會第五次會議決議公告

    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導

性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責

任。

   重要內容提示：本次監事會不存在否決議案，沒有監事投反對/棄權票。

   上海第一醫藥股份有限公司第十屆監事會第五次會議于 2023 年 3 月 20 日以郵件方

式通知，于 2023 年 3 月 30 日下午在上海市徐匯區小木橋路 681 號 20 樓第二會議室召

開。本次會議由監事長李峰召集并主持，本次會議應參加表決監事 3 名，委托 0 名，實

際參加表決監事 3 名。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和

公司章程的規定。根據會議議程，本次會議審議通過了以下事項：

   一、審議通過了《2022 年年度監事會工作報告》

   公 司 《 2022 年 年 度 監 事 會 工 作 報 告 》 全 文 詳 見 上 海 證 券 交 易 所 網 站

http://www.sse.com.cn。

   表決結果：贊成 3 名，反對 0 名，棄權 0 名

   該項議案尚需提交年度股東大會審議。

   二、審議通過了《2022 年年度報告及摘要》

   公司監事會認為：⑴公司 2022 年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公

司章程和公司內部管理制度的各項規定；⑵公司 2022 年年度報告的內容和格式符合中

國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司

述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   公 司 《 2022 年 年 度 報 告 》 的 具 體 內 容 詳 見 上 海 證 券 交 易 所 網 站

http://www.sse.com.cn。

   表決結果：贊成 3 名，反對 0 名，棄權 0 名

   該項議案尚需提交年度股東大會審議。

   三、審議通過了《2022 年度內部控制評價報告的議案》

   公 司 《 2022 年 度 內 部 控 制 評 價 報 告 》 的 全 文 詳 見 上 海 證 券 交 易 所 網 站

http://www.sse.com.cn。

   表決結果：贊成 3 名，反對 0 名，棄權 0 名

   四、審議通過了《關于 2022 年度計提減值準備的議案》

   公司《關于 2022 年度計提減值準備的公告》（公告編號：臨 2023-010）的具體內

容詳見上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn。

   表決結果：贊成 3 名，反對 0 名，棄權 0 名

   五、審議通過了《關于 2023 年度日常經營性關聯交易預計的議案》

   公司《關于 2023 年度日常經營性關聯交易預計的公告》（公告編號：臨 2023-011）

的具體內容詳見上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn。

   表決結果：贊成 3 名，反對 0 名，棄權 0 名

   該項議案尚需提交年度股東大會審議。

   六、審議通過了《關于調整與百聯集團財務有限責任公司<金融服務協議>部分內容

暨關聯交易的議案》

   公司《關于調整與百聯集團財務有限責任公司<金融服務協議>部分內容暨關聯交易

的 公 告 》 （ 公 告 編 號 ： 臨 2023-012 ） 的 具 體 內 容 詳 見 上 海 證 券 交 易 所 網 站

http://www.sse.com.cn。

   表決結果：贊成 3 名，反對 0 名，棄權 0 名

   該項議案尚需提交年度股東大會審議。

   七、審議通過了《關于修訂<監事會議事規則>部分內容的議案》

公司《監事會議事規則》的全文詳見上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn。

表決結果：贊成 3 名，反對 0 名，棄權 0 名

該項議案尚需提交年度股東大會審議。

八、備查文件

公司第十屆監事會第五次會議決議

特此公告。

                          上海第一醫藥股份有限公司監事會

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