證券代碼：000078         證券簡稱：海王生物           公告編號：2023-015

              深圳市海王生物工程股份有限公司

     關于召開 2023 年第一次臨時股東大會通知的公告

【資料圖】

   本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議基本情況

票棄權的表決結果，審議通過了《關于召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的

議案》，決定于 2023 年 4 月 20 日以現場表決與網絡投票相結合的方式召開公司

法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

   （1）現場會議：2023 年 4 月 20 日（星期四）下午 14:50

   （2）網絡投票：2023 年 4 月 20 日（星期四）

                              。其中，通過深圳證券交易所

交易系統進行網絡投票時間為 2023 年 4 月 20 日（星期四）上午 9:15-9:25，

   （1）截至 2023 年 4 月 12 日（星期三）下午收市時，在中國證券登記結算

公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面

形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

   （2）公司董事、監事和高級管理人員；

   （3）公司聘請的律師；

   （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

   二、會議審議事項

   本次股東大會提案編碼如下表：

               表一：本次股東大會提案編碼表

                                        備注

提案編碼              提案名稱

                                     該列打鉤的欄目可

                                     以投票

非累積投

票提案

   議案 1 至議案 3 業經公司于 2023 年 4 月 3 日召開的第九屆董事局第四次會

議審議通過。具體內容詳見公司于 2023 年 4 月 3 日在《證券時報》

                                    《中國證券報》

《上海證券報》

      《證券日報》及巨潮資訊網上刊登的相關公告。

   議案 2、議案 3 為股東大會特別決議事項，需由出席股東大會股東所持表決

權的三分之二以上通過方可生效。

   三、會議登記方法

委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東帳戶卡及持股證明、授權人

身份證復印件；法人股股東持單位營業執照復印件、法定代表人身份證明書原件、

法定代表人簽章的授權委托書原件、法定代表人身份證復印件、出席人身份證原

件到公司辦理登記手續（異地股東可以傳真或信函的方式登記）。

下午 13:30-17:00；

樓海王生物董事局辦公室

   四、參與網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票具體操作流程詳見本公告附件

一。

   五、其他事項

   聯系地址：深圳市南山區科技中三路1號海王銀河科技大廈24樓海王生物董

事局辦公室

   聯系電話：0755-26980336      傳真：0755-26968995

   聯系人：王云雷、林健怡

   郵編：518057

   大會會期半天，與會股東交通、食宿費自理。

的進程按當日通知進行。

金融公司轉融通擔保證券賬戶、約定購回式交易專用證券賬戶等集合類賬戶持有人

的投票，應按照《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等規定進

行。

系統中任意兩種以上方式重復投票的，以第一次有效投票結果為準。

   六、備查文件

七、授權委托書（詳見附件二）

特此公告。

                 深圳市海王生物工程股份有限公司

                       董   事   局

                   二〇二三年四月三日

附件一、

               參與網絡投票的具體操作流程

    （一）網絡投票的程序

    填報表決意見為：同意、反對、棄權。

相同意見。

    在股東對同一議案出現總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為

準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具

體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總

議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   （二）通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

   （三）通過深圳證券交易所互聯網投票系統的投票程序

日（星期四）上午9:15-15:00的任意時間。

者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體身份認證流程可登陸互聯網投

票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。

定的時間內登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn 的互聯網投票系統進行投票。

附件二：授權委托書

                  授權委托書

  茲全權委托       先生（女士）代表本人（本單位）出席深圳市海王生物

工程股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并代表本人（本單位）對會議審

議的各項議案按照本授權委托書的指示行使議案表決權，如沒有作出指示，代理

人有權按照自己的意愿表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

  本人（本單位）對深圳市海王生物工程股份有限公司2023年第一次臨時股東

大會具體審議事項的委托投票指示如下：

                             備注         投票表決

                            該列打鉤   同意   反對     棄權

                            的欄目可

提案編碼         提案名稱           以投票

                             √

        有提案

非累積投

票提案

        關于對 控股 子公司 提供 擔保的

        議案

        關于為 參股 公司提 供同 比例擔

        保的議案

  委托人簽字：                受托人簽字：

  委托人身份證號碼：             受托人身份證號碼：

  委托人持股數：

  委托人股東帳號：

  委托日期及有效期：

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