證券代碼：002469           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：三維化學(xué)      公告編號(hào)：2023-007

                山東三維化學(xué)集團(tuán)股份有限公司

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有

(資料圖)

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

開(kāi)的第五屆董事會(huì) 2023 年第一次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì) 2023 年第一次會(huì)議審議

通過(guò)了《2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，該議案尚需提交公司 2022 年度股東大會(huì)審

議。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

   一、利潤(rùn)分配預(yù)案的基本情況

   經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的大華審字[2023]000988 號(hào)《審

計(jì)報(bào)告》確認(rèn)，2022 年度公司母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)人民幣 312,304,999.95 元，支

付 2021 年度 股利人民 幣 162,215,657.50 元， 提取法定盈 余公積金 人民幣

司未分配利潤(rùn)為人民幣 550,761,475.18 元。合并后公司未分配利潤(rùn)為人民幣

   公 司 2022 年 度 利潤(rùn) 分 配預(yù) 案 為： 以 2022 年 12 月 31 日 的總 股 本

共計(jì)人民幣 162,215,657.50 元，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。若在利潤(rùn)分

配預(yù)案披露后至實(shí)施前公司總股本發(fā)生變化，將按照“現(xiàn)金分紅總額固定不變”的

原則調(diào)整分配比例并在權(quán)益分派實(shí)施公告中披露。

特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，

符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通

知》、

  《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等規(guī)定，

上述利潤(rùn)分配預(yù)案具備合法性、合規(guī)性、合理性。

  二、董事會(huì)意見(jiàn)

  公司綜合考慮戰(zhàn)略規(guī)劃和對(duì)投資者的合理回報(bào)，在保證正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展

的前提下，擬定的 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司實(shí)際情況，符合相關(guān)法律、

法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》

              、《未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2021－2023 年）》

的相關(guān)規(guī)定，給予了廣大投資者良好的投資回報(bào)。董事會(huì)同意將該利潤(rùn)分配預(yù)案

提交公司股東大會(huì)審議。

  三、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)

  董事會(huì)就利潤(rùn)分配預(yù)案的合理性進(jìn)行了充分討論，并充分聽(tīng)取了獨(dú)立董事意

見(jiàn)，本年度利潤(rùn)分配預(yù)案中現(xiàn)金分紅比例符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)

一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、

                    《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)—上市

公司現(xiàn)金分紅》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《公司章程》利潤(rùn)分配政策要求，符合

公司《未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2021—2023 年）》，該利潤(rùn)分配預(yù)案有利于維護(hù)

股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，不存在損害中小投資者利益的情況。綜上，我們同意本次董事

會(huì)提出的利潤(rùn)分配預(yù)案，同意將上述預(yù)案提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

  四、監(jiān)事會(huì)的核查意見(jiàn)

  經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)成員一致認(rèn)為：此預(yù)案考慮了公司實(shí)際情況，符合相關(guān)法律、

法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，符合公司的發(fā)展需求，充分保護(hù)了全體股東分享公

司發(fā)展收益的權(quán)利；該事項(xiàng)審議程序合法、合規(guī)，不存在損害公司股東特別是中

小股東利益的情形。我們同意公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案。

  五、審議程序

  本次利潤(rùn)分配預(yù)案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì) 2023 年第一次會(huì)議、第五屆監(jiān)事

會(huì) 2023 年第一次會(huì)議審議通過(guò)，尚須提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施，

仍存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  六、備查文件

特此公告。

                山東三維化學(xué)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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