證券代碼：601611 證券簡稱：中國核建 公告編號：2023-024
債券代碼：113024 債券簡稱：核建轉債
中國核工業建設股份有限公司
(相關資料圖)
可轉債轉股結果暨股份變動公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
? 累計轉股情況：自2019年10月14日至2023年3月31日，累計共有人民幣
股前公司已發行股份總額的0.0034%。
? 本季度轉股情況：自2022年12月30日至2023年3月31日，共有人民幣0元
核建轉債轉換為公司A股股份，轉股數量0股，占可轉債轉股前公司已發行股份總
額的0%。
? 未轉股可轉債情況：截至2023年3月31日，尚未轉股的可轉債金額為
一、可轉債發行上市概況
經中國證券監督管理委員會出具的《關于核準中國核工業建設股份有限公司
公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2019]357號）核準，中國核工業建
設股份有限公司（以下簡稱“公司”“中國核建”）于2019年4月8日向社會公開
發行29,962,500張可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”），每張面值100元，發
行總額為人民幣299,625萬元，期限6年。
經上海證券交易所自律監管決定書[2019]63號文同意，公司299,625萬元可轉
換公司債券于2019年4月26日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“核建轉
債”，債券代碼“113024”。
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根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律法規的規定和《中國核工
業建設股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的約定，公司本次發
行的“核建轉債”自2019年10月14日起可轉換公司A股普通股股票，初始轉股價
格為人民幣9.93元/股。歷次轉股價格調整情況如下：
/股，詳見《中國核工業建設股份有限公司關于“核建轉債”轉股價格調整的提示
性公告》（公告編號：臨2019-054）。
股價格變為9.82元/股，詳見《中國核工業建設股份有限公司關于“核建轉債”轉
股價格調整的提示性公告》（公告編號：2020-046）。
/股，詳見《中國核工業建設股份有限公司關于“核建轉債”轉股價格調整的提示
性公告》（公告編號：2020-050）。
份占公司總股本比例較小，回購注銷完成后，轉股價格未發生變化，仍為9.76元
/股，詳見《中國核工業建設股份有限公司關于可轉換公司債券轉股價格調整的
公告》（公告編號：2021-004）。
/股，詳見《中國核工業建設股份有限公司關于實施權益分派引起的“核建轉債”
轉股價格調整的公告》（公告編號：2021-058）。
銷股份占公司總股本比例較小，回購注銷完成后，轉股價格未發生變化，仍為9.70
元/股，詳見《中國核工業建設股份有限公司關于可轉換公司債券轉股價格調整
的公告》（公告編號：2021-066）。
銷股份占公司總股本比例較小，回購注銷完成后，轉股價格未發生變化，仍為9.70
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元/股，詳見《中國核建關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》（公告編號：
/股，詳見《中國核建關于實施權益分派調整可轉債轉股價格公告》（公告編號：
銷股份占公司總股本比例較小，回購注銷完成后，轉股價格未發生變化，仍為9.63
元/股，詳見《中國核建關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》（公告編號：
二、核建轉債本次轉股情況
自2022年12月30日至2023年3月31日，共有人民幣0元核建轉債轉換為公司A
股股份，轉股數量為0股，占可轉債轉股前公司已發行股份總額的0%。自2019年
股份，累計轉股數量為89,662股，占可轉債轉股前公司已發行股份總額的0.0034%。
截至2023年3月31日，尚未轉股的可轉債金額為2,995,377,000元，占可轉債發
行總量的99.9709%。
三、股份變動情況
單位：股
變動前 本次可轉債 非公開發行 變動后
股份類別
（2022年12月30日） 轉股 股票 （2023年3月31日）
有限售條
件流通股
無限售條
件流通股
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總股本 2,648,074,962 0 +371,639,466 3,019,714,428
四、其他
聯系部門：中國核工業建設股份有限公司董事會辦公室
聯系電話：021-31858860
聯系傳真：021-31858900
聯系地址：上海市青浦區蟠龍路500號中核科創園
郵政編碼：201702
特此公告。
中國核工業建設股份有限公司董事會
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