大族激光科技產業集團股份有限公司

  自上市以來，大族激光科技產業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“大族激光”）

【資料圖】

管理層始終重視投資者權益，為廣大投資者創造切實的價值回報。2022 年，在推進投資者

保護工作方面，本公司重點開展了如下工作：

  一、分紅情況

  自 2004 年上市至今共計 18 個分紅年度，公司實現每年連續現金分紅，合計現金分紅

章程》（以下簡稱“《公司章程》”）明確規定分紅比例：“每年以現金方式分配的利潤應

不低于當年實現的可分配利潤的 10%，且任意三個連續會計年度內，公司以現金方式累計

分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的 60%。”2021 年度權益分派嚴格按照《公

司章程》的相關規定執行，公司董事會已具體實施了該利潤分配方案。公司 2022 年度利潤

分配預案嚴格按照《公司章程》的規定，經公司第七屆董事會第二十四次會議審議通過，并

將提交公司 2022 年年度股東大會審議批準。本公司獨立董事對 2021、2022 年度利潤分配事

項均發表了獨立意見，本公司權益分派方案及實施過程充分保護了中小投資者的合法權益。

  二、投資者交流與溝通情況

  公司自上市以來，一直高度重視投資者關系管理工作，以董事會秘書辦公室為窗口，通

過接待現場調研、投資者熱線電話、電子郵件往來、業績說明會、境內外路演、電話會議、

互動易平臺等多種渠道和方式，積極與投資者互動交流，增進投資者對公司的了解，增強投

資者對公司的信心，安排專人負責維護上述渠道和平臺，認真回復投資者問題，確保溝通及

時有效。公司嚴格按照相關規定，確保公司披露信息的公平公正，從未在投資者管理活動中

違規泄露未公開重大信息。2022 年，公司共組織接待上百家機構投資者及中小投資者線上

及現場調研，接待投資者總人次超 1,000 人，組織業績網上說明會 1 次，互動易平臺回復投

資者問題 348 條。公司將一如既往地重視投資者權益保護，在建立投資者長期回報機制的同

時，積極通過各種渠道與投資者交流溝通。

  三、充分信息披露

  公司積極落實證監局的要求，深化信息披露和風險提示，及時披露了公司股東大會決議、

董事會決議、監事會決議、股權激勵等投資者關心的重大事項，積極履行信息披露義務，保

障投資者知情權，為投資者的投資決策提供依據。公司嚴格按照法律法規和《公司章程》的

要求披露公司各項信息，確保所有股東有平等的機會獲得信息。在定期報告及臨時公告中充

分提示需要提請投資者特別關注的重大風險，并提請投資者注意閱讀。同時，公司在披露未

來經營計劃時，提示投資者對此保持足夠的風險意識，并且應當理解經營計劃與業績承諾之

間的差異。

  四、充分發揮獨立董事在投資者保護中的重要作用

  公司獨立董事主動、有效、獨立地履行職責，對重大事務進行獨立判斷和決策，發表客

觀、公正的獨立意見，維護公司整體利益，尤其關注中小股東的合法權益不受損害。公司獨

立董事在公司董事會成員中的占比超過三分之一，其中包括經濟、金融、法律、會計方面的

專家。

司的信息披露和投資者關系管理工作，通過郵件、微信及時審閱核查公司的公告內容，主動

關注公司的報道及信息并及時反饋，使管理層充分了解市場關注和中小投資者的要求，提升

公司信息披露透明度和投資者服務的成效。2022 年，公司獨立董事發表獨立意見 24 項，根

據相關監管規章和公司章程需要獨立董事發表專門意見的重大事項，全部經過了獨立董事的

審查，有效維護了公司和中小股東的合法權益。

  五、方便投資者參與公司治理的情況

  報告期內，公司共召開 7 次股東大會，嚴格按照深交所的規定在指定信息披露媒體發布

股東大會通知，認真做好股東大會的籌備組織工作，同時確保股東大會網絡投票通道暢通，

為投資者參與決策提供便利。

  同時，股東大會均設置了時間較為充裕的股東問答環節，公司董事長、副董事長、財務

總監等主要領導直接面對面回復投資者關心的問題，為投資者了解大族激光、參與公司治理

提供了方便快捷的渠道。

  未來，本公司將秉承“保護投資者權益”的一貫宗旨，不斷推進投資者關系管理工作。

                          大族激光科技產業集團股份有限公司

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