證券代碼:002880 證券簡稱:衛光生物 公告編號:2023-010
深圳市衛光生物制品股份有限公司
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陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳市衛光生物制品股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第十四次會
議于 2023 年 4 月 7 日在公司辦公樓四樓會議室以現場加通訊方式召開。本次會議
應參加董事 9 名，實際參加董事 9 名。本次會議由董事長張戰先生主持，會議的召
集、召開和表決程序符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
會議經逐項審議，書面表決，審議通過了以下議案：
議案》
公司于 2023 年 4 月 7 日收到中國生物技術股份有限公司（以下簡稱中國生物）
發出《非公開發行股票認購意向函》，中國生物有意向參與認購本次公司非公開發
行股票。目前公司尚未就前述認購事宜與中國生物簽訂相關認購協議。
武漢生物制品研究所有限責任公司（系中國生物全資子公司，以下簡稱武漢所）
持有公司 7.25%股份，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，武漢所
及中國生物均系公司的關聯方，中國生物擬參與公司非公開發行股票事項構成關聯
交易。
具體內容詳見公司在指定信息披露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
披露的《關于關聯方擬參與公司非公開發行股票事項涉及關聯交易的公告》。
公司獨立董事對該事項發表了事前認可及同意的獨立意見，具體內容于同日披
露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票，關聯董事李莉剛回避表決。
本議案尚需提交股東大會審議。
董事會決定于 2023 年 4 月 25 日召開公司 2023 年第二次臨時股東大會。具體
內容詳見公司在指定信息披露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年第二次臨時股東大會通知》。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
三、備查文件
特此公告。
深圳市衛光生物制品股份有限公司董事會
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