證券代碼：002421 證券簡(jiǎn)稱：達(dá)實(shí)智能 公告編號(hào)：2023-026
深圳達(dá)實(shí)智能股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的通知的更正公告
(資料圖片僅供參考)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
深圳達(dá)實(shí)智能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 3 月 22 日在
《中國(guó) 證 券 報(bào) 》 《 證 券時(shí) 報(bào) 》 《 證 券 日 報(bào) 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的通
知》（公告編號(hào)：2023-024）。經(jīng)事后審核，原公告中提案編碼格式有誤，現(xiàn)
將提案編碼 1、2、3......21 修訂為 1.00、2.00、3.00......21.00，其他內(nèi)容無(wú)
變動(dòng)。
更正前：
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)提案編碼示例表
備注
提案
提案名稱 該列打勾的欄目可以
編碼
投票
非累積投票提案
《關(guān)于修訂<董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬管理制度>的議
案》
……
附件二：
授權(quán)委托書(shū)
茲委托__________代表本人出席深圳達(dá)實(shí)智能股份有限公司 2022 年度股東
大會(huì)，該受托股東享有發(fā)言權(quán)、表決權(quán)，對(duì)于列入股東大會(huì)的議案，均需按照以
下明確指示進(jìn)行表決：
提 備注
案
提案名稱 該列打勾的欄 同意 反對(duì) 棄權(quán)
編
碼 目可以投票
非累積投票提案
《2022 年年度報(bào)告全文》及《2022 年年
度報(bào)告摘要》
《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議
案》
《關(guān)于全資子公司為其子公司提供擔(dān)保的
議案》
《關(guān)于修訂<資產(chǎn)減值準(zhǔn)備管理制度>的議
案》
《關(guān)于修訂<董事會(huì)薪酬及考核委員會(huì)工作
細(xì)則>的議案》
《關(guān)于修訂<董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪
酬管理制度>的議案》
……
更正后：
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)提案編碼示例表
備注
提案
提案名稱 該列打勾的欄目可以
編碼
投票
非累積投票提案
《關(guān)于修訂<董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬管理制度>的
議案》
……
附件二：
授權(quán)委托書(shū)
茲委托__________代表本人出席深圳達(dá)實(shí)智能股份有限公司 2022 年度股東
大會(huì)，該受托股東享有發(fā)言權(quán)、表決權(quán)，對(duì)于列入股東大會(huì)的議案，均需按照以
下明確指示進(jìn)行表決：
備注
提案 該列打勾的
提案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
編碼 欄目可以投
票
非累積投票提案
《2022 年年度報(bào)告全文》及《2022 年年
度報(bào)告摘要》
《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議
案》
《關(guān)于全資子公司為其子公司提供擔(dān)保的
議案》
《關(guān)于修訂<資產(chǎn)減值準(zhǔn)備管理制度>的
議案》
《關(guān)于修訂<董事會(huì)薪酬及考核委員會(huì)工
作細(xì)則>的議案》
《關(guān)于修訂<董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪
酬管理制度>的議案》
……
除上述更正內(nèi)容外，原公告中其他內(nèi)容保持不變。由此給投資者帶來(lái)的不便，
公司深表歉意。
更新后的股東大會(huì)通知如下：
一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況
東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023 年 4 月 12 日（星期三）下午 2:30。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)
間為 2023 年 4 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過(guò)深圳
證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2023 年 4 月 12 日 9:15-15:00。
召開(kāi)。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可
以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在結(jié)算公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有
權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代
理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）本公司聘請(qǐng)的律師。
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
樓大會(huì)議室。
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)提案編碼示例表
備注
提案
提案名稱 該列打勾的欄目可以
編碼
投票
非累積投票提案
《關(guān)于修訂<董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬管理制度>的
議案》
的第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，提案 2-4、提案 6-7、提案 10-11 已經(jīng)
公司 2023 年 3 月 20 日召開(kāi)的第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，提案內(nèi)容詳
見(jiàn) 2023 年 3 月 22 日公司刊登于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和
巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。
項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通
過(guò)，其余議案均為普通決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）
所持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的過(guò)半數(shù)同意方可獲通過(guò)；提案 6-7、提案 9、提
案 11 項(xiàng)屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)
票，并根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)披露。中小投資者是指上市公司的董事、監(jiān)事、高
級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股
東。
三、 會(huì)議登記等事項(xiàng)
（1）登記手續(xù)
自然人股東參加股東大會(huì)時(shí)需持本人身份證、股東賬戶卡；代理人需持本人
身份證、股東授權(quán)委托書(shū)。
法人股東法定代表人親自出席的，出示本人身份證、能證明其具有法定代表
人資格的有效證明、加蓋法人印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；委托代理人出席的，代理
人出示本人身份證、法定代表人簽署并加蓋法人印章的授權(quán)委托書(shū)、加蓋法人印
章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
異地股東可以信函或者傳真方式登記。
（2）登記時(shí)間
聯(lián)系人：李碩
郵編：518057
電話：0755-26525166
電子郵箱：[email protected]
會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議人員交通、食宿費(fèi)自理。
四、 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)
明的內(nèi)容和格式詳見(jiàn)附件 1。
五、 備查文件
特此公告。
深圳達(dá)實(shí)智能股份有限公司董事會(huì)
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序
票”。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、 通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
和 13:00—15:00。
三、 通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
束時(shí)間為 2023 年 4 月 12 日下午 3：00。
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。
附件二：
授權(quán)委托書(shū)
茲委托__________代表本人出席深圳達(dá)實(shí)智能股份有限公司 2022 年度股東
大會(huì)，該受托股東享有發(fā)言權(quán)、表決權(quán)，對(duì)于列入股東大會(huì)的議案，均需按照以
下明確指示進(jìn)行表決：
備注
提案 該列打勾的
提案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
編碼 欄目可以投
票
非累積投票提案
《2022 年年度報(bào)告全文》及《2022 年年
度報(bào)告摘要》
《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議
案》
《關(guān)于全資子公司為其子公司提供擔(dān)保的
議案》
議案》
《關(guān)于修訂<董事會(huì)薪酬及考核委員會(huì)工
作細(xì)則>的議案》
《關(guān)于修訂<董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪
酬管理制度>的議案》
請(qǐng)?jiān)趯?duì)應(yīng)表決意見(jiàn)欄打“√”。
本次委托授權(quán)的有效期限：自本授權(quán)委托書(shū)簽發(fā)之日起至該次股東會(huì)結(jié)束時(shí)止。
委托人姓名或名稱（簽章）：
委托人股東帳戶：
委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人持股性質(zhì)：
委托人持股數(shù)：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：
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