新疆百花村醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司
新疆百花村醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
(資料圖片)
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》
《上市公司治理準(zhǔn)則》
《公司章程》
及《獨(dú)立董事工作細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，作為新疆百花村醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（以
下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，我們本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，
仔細(xì)審閱了公司董事會(huì)提交的相關(guān)資料，經(jīng)審慎分析，對(duì)公司第八屆董事會(huì)第十
四次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
我們認(rèn)為：公司《2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》符合公司實(shí)際情況，符合《公
司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，不存在損害股東特別是中小股東利益情形，并
同意提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。
我們認(rèn)為：2022 年度公司管理層的考核及薪酬發(fā)放嚴(yán)格按照公司有關(guān)制度
執(zhí)行，公司制定的考核制度及薪酬發(fā)放程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》
的規(guī)定，符合公司的實(shí)際情況。
我們認(rèn)為：2022 年，公司已全面實(shí)施內(nèi)部控制規(guī)范，報(bào)告期內(nèi)不斷健全內(nèi)
部控制體系，內(nèi)控制度已涵蓋了公司經(jīng)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)
和部門規(guī)章的要求，公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)嚴(yán)格按照相關(guān)制度執(zhí)行。公司各項(xiàng)內(nèi)部控
制嚴(yán)格、充分、有效，符合公司實(shí)際情況，能夠保證公司經(jīng)營(yíng)管理的正常進(jìn)行，
《公司 2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)
公司運(yùn)作中的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)基本能夠得到有效的控制。
報(bào)告》符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其他相關(guān)文件的要求，真實(shí)、完整地反
映了公司的內(nèi)部控制狀況和各項(xiàng)制度的建立健全情況，同意該報(bào)告。
資子公司華威醫(yī)藥為孫公司西默思博提供預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)
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我們認(rèn)為：此次擔(dān)保事項(xiàng)有利于提高公司整體融資效率，滿足公司醫(yī)藥行業(yè)
日常經(jīng)營(yíng)資金需求，被擔(dān)保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，無(wú)逾期擔(dān)保事項(xiàng)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，
不存在損害公司及股東利益的情形，并同意提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。
易完成情況及預(yù)計(jì) 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》《公司關(guān)于全資子公司華威
醫(yī)藥與康緣華威 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易完成情況及預(yù)計(jì) 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交
易的議案》《公司關(guān)于全資子公司禮華生物與江蘇華陽(yáng) 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易
完成情況及預(yù)計(jì) 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》《公司關(guān)于全資子公司禮華生
物與康緣華威 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易完成情況及預(yù)計(jì) 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易
的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)
我們認(rèn)為：與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的日常交易屬于正常的業(yè)務(wù)活動(dòng)，在較大程度上支
持了公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展，有利于保證公司的正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。上述關(guān)聯(lián)交
易嚴(yán)格遵守平等互利的市場(chǎng)交易原則及關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則，符合《公司章程》及
《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情
形，不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力造成影響及公司獨(dú)立性造成影響，并同意提交公司
我們認(rèn)為：公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是基于謹(jǐn)慎性原則，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》
等相關(guān)規(guī)定和公司資產(chǎn)實(shí)際情況，沒(méi)有損害公司及中小股東利益，同意本次計(jì)提
資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
我們認(rèn)為：在符合國(guó)家法律法規(guī)及保障投資資金安全的前提下，公司及納入
公司合并報(bào)表范圍的子公司將自有資金進(jìn)行投資理財(cái)業(yè)務(wù)，有利于提高資金使用
效率，增加投資收益，且不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要及公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正
常開(kāi)展，符合公司及其股東的整體利益。
公司本次修訂《公司章程》中相關(guān)條款符合《公司法》《公司章程》及相關(guān)
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法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的行為，我們一致同意對(duì)
《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修訂，并同意提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。
我們同意增補(bǔ)蔡子云女士為公司第八屆董事會(huì)董事，該候選人提名程序符合
《公司法》《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審閱候選人履歷等材料，未發(fā)現(xiàn)存在《公司
法》及證監(jiān)會(huì)、上交所相關(guān)規(guī)定中不適合任職的情形；候選人的任職資格符合擔(dān)
任上市公司董事的條件，符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，并同意提交
公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事：王勁松、宋巖、李大明、陸星宇
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