證券代碼：300700              證券簡稱：岱勒新材   公告編號：2023-033

               長沙岱勒新材料科技股份有限公司

【資料圖】

        關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    根據長沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會

第三次會議決議，公司定于2023年4月28日（星期五）下午15:00 在公司會議室

召開2023年第二次臨時股東大會，本次會議采取網絡投票與現場投票相結合的方

式召開，現將召開本次會議的相關事宜通知如下：

    一、召開會議的基本情況

部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

    （1）現場會議召開時間：2023年4月28日（星期五）下午15:00。

    （2）網絡投票時間：

    通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年4月28日

    通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年4月28日

召開。

    （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（詳見附件2）

委托他人出席現場會議。

    （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統（http:/

/wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內

通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場投票和網絡投票中的一種方

式，不能重復投票。若同一表決權出現重復表決的，以第一次有效投票結果為準。

  （1）截止股權登記日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分

公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委

托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

司會議室。

  二、會議審議事項

  本次股東大會提案名稱及編碼表

                                     備注

提案編碼             提案名稱              該列打勾的欄

                                    目可以投票

非累積投

票提案

        《關于變更公司注冊資本、經營范圍及修訂<公司章

        程>的議案》

        《關于延長公司向特定對象發行股票股東大會決議

        有效期及授權期限的議案》

  上述議案已由公司于2023年4月12日召開的第四屆董事會第三次會議審議通

過。具體內容詳見公司同日發布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關

公告。

  議案1、2均為特別決議事項，須經出席會議的股東（包括股東代理人）所持

有效表決權的三分之二以上通過；上述議案屬于影響中小投資者的重大事項，公

司將對上述議案的中小投資者表決單獨計票并披露單獨計票結果。議案2項屬于

關聯交易議案，關聯股東段志明先生、段志勇先生應回避表決，不接受其他股東

委托進行投票。

   三、會議登記等事項

真到公司。

   （1）自然人股東憑本人身份證、股票賬戶卡及持股憑證進行登記；受自然

人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托代理人本人身份證、授權委托書（詳

見附件2）、委托人股票賬戶卡、持股憑證和身份證登記。

   （2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業執照（復

印件加蓋公章）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；由

法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業執照（復印件加蓋公章）、法定

代表人身份證明書、委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書（詳

見附件2）、股東賬戶卡及持股憑證進行登記。

   （3）異地股東可以傳真或信函的方式于上述時間登記（以2023年4月26日

環聯路108號岱勒新材證券事務部（信函上請注明“2023年第二次臨時股東大會”

字樣）郵編：410205 傳真：0731-84115848。

   （1）會議聯系方式

   會務聯系人：周家華

   電話號碼：0731-89862900

   傳真號碼：0731-84115848

   電子郵箱：[email protected]

   （2）本次會議預計半天，與會股東或代理人所有費用自理

  （3）出席現場會議的股東和股東委托人請攜帶相關證件原件于會前半小時

到會場，以便簽到入場。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址

為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，并對網絡投票的相關事宜進行具體說明。

（參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1）

  五、備查文件

  特此公告。

                            長沙岱勒新材料科技股份有限公司

                                             董事會

附件1

                  參加網絡投票的具體操作流程

    本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易

所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡

投票程序如下：

    一、網絡投票的程序

    對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

相同意見。

    股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

    二、通過深交所交易系統投票的程序

    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交

所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體身份認證流程可登陸互聯網投票

系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

                     授權委托書

      茲全權委托_________先生/女士代表本人（本公司）出席長沙岱勒新材料科

技股份有限公司于 2023 年 4 月 28 日召開的 2023 年第二次臨時股東大會，并代

表本人（本公司）行使表決權。受托人有權依照本授權委托書的指示對本次股東

大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。

      本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結

束之時止。委托人對受托人的指示如下：

                                      同   反   棄

                              備注

提案                                    意   對   權

              提案名稱

編碼                          該列打勾的欄目

                              可以投票

非累

積投

票提

 案

       《關于變更公司注冊資本、經營范圍及

       修訂<公司章程>的議案》

       《關于延長公司向特定對象發行股票

       案》

同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示

或對同一審議事項有兩項或多項指示的，受托人有權按自已的意思決定對該事項進行投票表

決。

   受托人（簽字）：

   受托人身份證號碼：

   委托人股東賬號：

   委托人持股數量：          股（實際持股數量以中登公司深圳分公司登記的股權登

記日下午收市時的數量為準）

   委托人持股性質：

委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

                           委托人（簽字蓋章）：

                     委托日期：   年   月   日

附注：1、單位委托須加蓋單位公章；

附件3：

          長沙岱勒新材料科技股份有限公司

個人股東姓名/

法人股東名稱

個人股東身份 證號碼/法人

股東統一社會信用代碼

股東地址

股東賬戶號碼

持股數量

是否本人參會

注：1、請用正楷字體填寫完整的股東名稱及地址（須與股東名冊上所載的相同）。

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