迪安診斷技術(shù)集團(tuán)股份有限公司
獨(dú)立董事丁國(guó)其先生 2022 年度述職報(bào)告
(資料圖片)
各位股東及股東代表：
本人作為迪安診斷技術(shù)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”
）的獨(dú)立董事，
在任職期間嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券
交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》
《獨(dú)立董事制度》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和要求，在2022年度工作中，
誠(chéng)實(shí)、勤勉、獨(dú)立地履行職責(zé)，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，
對(duì)公司重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事及各專業(yè)委員會(huì)的作用。
現(xiàn)就本人2022年度履行獨(dú)立董事職責(zé)情況匯報(bào)如下：
一、出席董事會(huì)及股東大會(huì)情況
決策和其他重大事項(xiàng)均按相關(guān)規(guī)定履行了相關(guān)程序，合法有效。
報(bào)告期內(nèi)，公司共召開14次董事會(huì)，本人均親自通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)或通訊方式出席參
與表決，也沒有缺席且未委托其他獨(dú)立董事代為出席應(yīng)出席會(huì)議并行使表決權(quán)的
情形。公司股東大會(huì)共召開1次會(huì)議。
出席董事會(huì)情況
應(yīng)參加董事 親自出席 委托出席 是否連續(xù)兩次
丁國(guó)其 缺席次數(shù)
會(huì)次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 未出席會(huì)議
本人作為獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)各項(xiàng)議案及相關(guān)事項(xiàng)沒有提出異議，對(duì)各次董事
會(huì)會(huì)議審議的相關(guān)議案均投了贊成票。
本人認(rèn)為：在本人任職期間，公司董事會(huì)、股東大會(huì)的召集召開均符合法定
程序，重大經(jīng)營(yíng)決策和其他重大事項(xiàng)均按相關(guān)規(guī)定履行了相關(guān)程序，合法有效。
二、發(fā)表獨(dú)立意見情況
根據(jù)《公司章程》
《獨(dú)立董事工作制度》及其它法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，報(bào)
告期內(nèi)，本人對(duì)公司下列有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，并出具了書面意見。
公告時(shí)間 會(huì)議屆次 公告 審議事項(xiàng)
第十五次會(huì)議 四 屆 董 事會(huì) 第十 時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意見
五 次 會(huì) 議相 關(guān)審
議 事 項(xiàng) 的獨(dú) 立意
見
其他關(guān)聯(lián)方占用資金和對(duì)外擔(dān)保
情況的獨(dú)立意見
獨(dú)立意見
使用情況的獨(dú)立意見
評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見
獨(dú) 立 董 事關(guān) 于第 5、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立
四 屆 董 事會(huì) 第十 意見
第四屆董事會(huì)
第十七次會(huì)議
議 事 項(xiàng) 的獨(dú) 立意 人員薪酬的獨(dú)立意見
見 7、關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度
及擔(dān)保的獨(dú)立意見
項(xiàng)的獨(dú)立意見
易的獨(dú)立意見
準(zhǔn)備的獨(dú)立意見
行現(xiàn)金管理的獨(dú)立意見
勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案的獨(dú)立意
見
獨(dú) 立 董 事關(guān) 于第
第四屆董事會(huì) 四 屆 董 事會(huì) 第十
第十九次會(huì)議 九 次 會(huì) 議相 關(guān)事
制性股票的議案的獨(dú)立意見
項(xiàng)的獨(dú)立意見
劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期歸
屬條件成就的議案的獨(dú)立意見
獨(dú) 立 董 事關(guān) 于第
第四屆董事會(huì) 四 屆 董 事會(huì) 第二
第二十次會(huì)議 十 次 會(huì) 議相 關(guān)事
項(xiàng)的獨(dú)立意見
獨(dú) 立 董 事關(guān) 于第 1、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)人占
第四屆董事會(huì)
四 屆 董 事會(huì) 第二 用公司資金的獨(dú)立意見
十 一 次 會(huì)議 相關(guān) 2、關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立
議
事項(xiàng)的獨(dú)立意見 意見
使用情況的獨(dú)立意見
獨(dú) 立 董 事關(guān) 于第
第四屆董事會(huì)
四 屆 董 事會(huì) 第二 1、關(guān)于放棄對(duì)控股子公司的優(yōu)先
十 二 次 會(huì)議 相關(guān) 認(rèn)購(gòu)權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見
議
事項(xiàng)的獨(dú)立意見
獨(dú) 立 董 事關(guān) 于第
第四屆董事會(huì) 1、關(guān)于授權(quán)公司管理層啟動(dòng)分拆
第二十三次會(huì) 子公司境內(nèi)上市前期籌備工作的
日 十 三 次 會(huì)議 相關(guān)
議 獨(dú)立意見
事項(xiàng)的獨(dú)立意見
勵(lì)計(jì)劃部分已授予尚未歸屬的限
獨(dú) 立 董 事關(guān) 于第 制性股票的議案的獨(dú)立意見
第四屆董事會(huì)
第二十四次會(huì)
日 十 四 次 會(huì)議 相關(guān) 劃首次授予部分第二個(gè)歸屬期歸
議
事項(xiàng)的獨(dú)立意見 屬條件成就的議案的獨(dú)立意見
時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意見
獨(dú) 立 董 事關(guān) 于第
第四屆董事會(huì)
四 屆 董 事會(huì) 第二 1、關(guān)于回購(gòu)公司股份方案相關(guān)事
十 六 次 會(huì)議 相關(guān) 項(xiàng)的獨(dú)立意見
議
事項(xiàng)的獨(dú)立意見
三、任職董事會(huì)各委員會(huì)工作情況
公司董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)及提名委員會(huì)。
本人作為審計(jì)委員會(huì)主任委員、戰(zhàn)略委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員、薪酬與考核
委員會(huì)委員，切實(shí)履行了獨(dú)立董事職責(zé)，規(guī)范公司運(yùn)作，健全內(nèi)控。現(xiàn)就2022
年度履行職責(zé)情況作如下匯報(bào)：
次，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和戰(zhàn)略的議案》
。
持召開4次，審議通過(guò)了《關(guān)于<2021年募集資金內(nèi)審報(bào)告>的議案》
、《關(guān)于<2021
年4季度內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告>的議案》、《關(guān)于<2021年度內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告>的議
案》等事項(xiàng)。
次，審議通過(guò)了《關(guān)于2021年高級(jí)管理人員工作評(píng)價(jià)的議案》
。
出席3次，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度董事、高級(jí)管理人員薪酬的議案》
、《關(guān)于
調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》
、《關(guān)于作廢2020年限制性股票
激勵(lì)計(jì)劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》、
《關(guān)于2020年限制性股票激
勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬條件成就的議案》等事項(xiàng)。
四、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況
部控制和財(cái)務(wù)狀況；與公司其他董事、高管人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，
及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，時(shí)刻關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影
響，積極對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理提出建議。
五、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作情況
有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，對(duì)公司董事會(huì)審議決策的重大事項(xiàng)要求公司
事先提供相關(guān)資料并進(jìn)行認(rèn)真審核，必要時(shí)向公司相關(guān)部門和人員詢問，在此基
礎(chǔ)上利用自身的專業(yè)知識(shí)，獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)，促進(jìn)了董事會(huì)決策
的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益。
加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，提高履職能力。本人認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)及其它相關(guān)文件，
積極參加公司組織的培訓(xùn)，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，不斷提高自己的履職
能力，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見和建議，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公司和
投資者利益的保護(hù)能力，自覺形成保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益的意識(shí)。
積極關(guān)注公司信息披露工作，使公司能嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，
在2022年度真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地完成了信息披露工作。
六、其他工作情況
作為公司的獨(dú)立董事，本人忠實(shí)地履行自己的職責(zé)，積極參與公司重大事項(xiàng)
的決策，為公司的健康發(fā)展建言獻(xiàn)策。2023年，將繼續(xù)勤勉盡職，利用自己的專
業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)為公司發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議，為董事會(huì)的科學(xué)決策提供參
考意見。本人也衷心希望公司在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作，不斷增強(qiáng)盈
利能力，使公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
特此報(bào)告，謝謝！
迪安診斷技術(shù)集團(tuán)股份有限公司
獨(dú)立董事：丁國(guó)其
查看原文公告
關(guān)鍵詞：
