證券代碼：002903              證券簡稱：宇環數控    公告編號：2023-020

                 宇環數控機床股份有限公司

           關于召開 2022 年年度股東大會的通知

(資料圖片僅供參考)

       本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   宇環數控機床股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 13 日召開了公

司第四屆董事會第八次會議，會議審議通過了《關于提請公司召開 2022 年年度股東

大會的議案》，公司董事會決定以現場表決與網絡投票相結合的方式召開公司 2022

年年度股東大會（以下簡稱“本次會議”或者“本次股東大會”）。現將本次會議的

有關情況通知如下：

一、召開會議的基本情況

議審議通過了《關于提請公司召開 2022 年年度股東大會的議案》。本次股東大會召開

符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及公司章程的規定。

   （1）現場會議召開時間：2023 年 5 月 9 日（星期二）下午 14:30。

   （2）網絡投票時間：

   ①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2023 年 5 月 9 日 9:15-

   ②通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的開始時間為 2023 年 5 月 9 日上午

   （1）現場表決：股東本人出席現場會議或者通過授權委托方式委托他人出席現場

會議；

  （ 2 ） 網絡 投票 ： 公司 將 通過 深圳 證 券交 易 所交 易系 統 和互 聯 網投 票系 統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上

述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場投票和網絡投

票其中的一種方式。網絡投票包含深圳證券交易所系統和互聯網系統兩種投票方式，

同一表決權只能選擇其中一種方式進行投票。重復投票的，表決結果以第一次有效投

票表決為準。

  （1）在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人

  本次股東大會的股權登記日為 2023 年 4 月 27 日，于股權登記日下午收市時在中

國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書

面形式委托代理人出席本次股東大會（授權委托書見附件 1），該股東代理人不必是

本公司股東。

  （2）公司董事、監事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

  湖南省長沙市瀏陽制造產業基地永陽路 9 號公司會議室。

二、會議審議事項

                                                         備注

  提案編碼                        提案名稱                  該列打勾的欄

                                                     目可以投票

非累積投票提案

  特別說明：

通 過 ， 審 議 事 項 內 容 詳 見 公 司 于 2023 年 4 月 17 日 在 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第四屆董事會第八次會議決議公告及相

關公告。

所持表決權的三分之二以上審議通過。

事、監事、高管及單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東的表決

單獨計票并披露。

三、會議登記事項

  （1）符合出席條件的個人股東，須持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證

件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，還應出示其本人有效身份證件、

股東授權委托書。

  （2）符合出席條件的法人股東，法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能

證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人還應出示其

本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

  （3）上述登記材料均需提供復印件一份，個人材料復印件須由個人簽字，法人股

東登記材料復印件須加蓋公司公章。擬出席本次會議的股東應將上述材料及股東大會

參會股東登記表（見附件 2）以專人送達、信函或傳真方式送達本公司。

    （1）現場登記時間：2023 年 5 月 8 日（星期一）上午 9:30-11:30；下午 13:00-

    （2）采取信函或傳真方式登記的，須在 2023 年 5 月 8 日下午 15:00 之前送達

或者傳真至本公司證券部，信函上須注明“2022 年年度股東大會”字樣。

    湖南省長沙市瀏陽制造產業基地永陽路 9 號公司證券部。

    聯系人：易欣、孫勇

    電話：0731-83209925-8021

    傳真：0731-83209925-8021

    電子郵箱：[email protected]

小時到現場辦理簽到登記手續，并攜帶相關證件原件，以便簽到入場。

四、參加網絡投票的具體操作流程

    股 東 可 以 通 過 深 交 所 交 易 系 統 和 互 聯 網 投 票 系 統 （ 網 址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件 3。

五、其他事項

自理。

當日通知進行。

六、備查文件

    附件 1：授權委托書

    附件 2：股東大會參會股東登記表

    附件 3：網絡投票的具體操作流程

    特此公告。

                                宇環數控機床股份有限公司         董事會

 附件 1：

                    宇環數控機床股份有限公司

         茲委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席宇環數控機床股份有限公司

 以投票方式代為行使表決權，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。本公司/本人對

 本次股東大會議案的表決意見如下：

 （說明：請在對議案投票選擇時打“√”，在“同意”、“反對”或“棄權”三個選項中用

 “√”選擇一項，三個選項都不打“√”視為棄權，同時在兩個以上選項中打“√”按廢票

 處理）

                                                           備注

提案編碼                        提案名稱                          該列打勾 同 反   棄

                                                          的欄目可 意 對   權

                                                           以投票

非累積投票

 提案

 委托人簽名（或蓋章）：___________________

 委托人營業執照/身份證號碼：___________________

 委托人持股數量： ______________

 受托人簽名：__________________受托人身份證號碼：__________________

 委托日期：______________________委托期限：______________________

 注：1、若委托人為法人股東，需法定代表人簽名并加蓋公章；

附件 2：

               宇環數控機床股份有限公司

個人股東姓名/法人股東名稱

股東聯系地址

身份證號碼/營業執照號碼

   持股數量             股東賬號

出席會議人員姓名            是否委托

  代理人姓名           代理人身份證件號碼

      電話             傳真

股東簽字（法人股東蓋章）：

                               年   月   日

附注：

附件 3：

                    網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

   本次會議全部議案均為非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權。

   在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先

對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他

未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則

以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

份認證業務指引（2016 年 4 月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或

“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

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