證券簡稱：新金路   證券代碼：000510   編號：臨 2023—36 號

        四川新金路集團股份有限公司

  本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

(相關資料圖)

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示:

月 18 日披露的《發行股份購買資產并募集配套資金預案》（修訂稿）（以

下稱“本次交易預案”）“重大風險提示”部分中，詳細披露了本次交易可

能存在的風險因素及尚需履行的審批程序，敬請廣大投資者注意投資風險。

可能導致公司董事局或者交易對方撤銷、中止本次交易或者對本次交易方案

作出實質性變更的相關事項，本次交易工作正在有序進行中。

  一、本次交易的基本情況

  本次交易包括發行股份及支付現金購買資產、募集配套資金兩部分。公

司擬通過發行股份及支付現金方式，購買蔡昱、江川、張東響、胡仕偉、蕪

湖天英芯片技術服務中心（有限合伙）、金成仁、周玉蓮和何浩馳合計持有

的安徽天兵電子科技股份有限公司 65.01%股權，并采用詢價方式向不超過

  本次發行股份及支付現金購買資產不以本次募集配套資金的成功實施

為前提，最終配套融資發行成功與否或是否足額募集不影響本次發行股份及

支付現金購買資產行為的實施。如果募集配套資金出現未能實施或未能足額

募集的情形，公司將通過自籌或其他形式予以解決。

  二、本次交易的歷史披露情況

證券交易造成重大影響，根據深圳證券交易所的相關規定，經公司申請，公

司股票（簡稱：新金路；代碼：000510）自 2022 年 9 月 5 日開市時起開始

停牌，同日，公司披露了《關于籌劃發行股份購買資產并募集配套資金事項

的停牌公告》，2022 年 9 月 13 日，公司披露了《關于籌劃發行股份購買資

產并募集配套資金事項的停牌進展公告》。

年第二次臨時監事局會議，審議通過了《關于<四川新金路集團股份有限公

司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案>及其摘要

的議案》等與本次交易相關的議案，并于 2022 年 9 月 20 日披露了相關公告，

公司股票也自 2022 年 9 月 20 日開市起復牌。

關聯交易的進展公告》。

重組》（2023 年修訂）相關規定“上市公司在發行股份購買資產的首次董

事會決議公告后，六個月內未發出召開股東大會通知的....繼續推進的，上

市公司應當重新召開董事會審議發行股份購買資產事項，并以該次董事會決

議公告日作為發行股份的定價基準日”。因公司未在審議本次交易的首次董

事會決議公告后的 6 個月內發布召開股東大會的通知，因此需重新召開董

事會確定定價基準日。

年第一次臨時監事局會議，審議通過了《關于<四川新金路集團股份有限公

司發行股份購買資產并募集配套資金預案（修訂稿）>及其摘要的議案》，

對定價基準日，交易價格，股份發行方式、發行對象等內容進行了調整。

  三、本次交易的進展情況

  自本次交易預案披露以來，公司及相關各方按照《上市公司重大資產重

組管理辦法》等相關規定積極推進本次交易的各項工作。截至目前，標的公

司的審計、評估等相關工作正在積極推進之中。公司將在相關審計、評估工

作完成后，再次召開董事會審議本次交易的相關事項，并由董事會召集股東

大會審議上述議案及其他與本次交易相關的議案。

  四、風險提示

準或核準后方可正式實施。本次交易能否取得前述批準或核準以及最終取得

批準或核準的時間均存在不確定性，本公司鄭重提示投資者注意投資風險。

股東大會通知前，每三十日發布一次本次交易的進展公告。

海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。公司將

嚴格按照有關法律法規的規定和要求，及時做好信息披露工作。敬請廣大投

資者注意投資風險。

  特此公告

                四川新金路集團股份有限公司董事局

                    二○二三年四月十八日

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