證券代碼：688150                  證券簡稱：萊特光電

     陜西萊特光電材料股份有限公司

                 會議資料

(資料圖)

               會議須知

  為保障陜西萊特光電材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）全體股東的合

法權(quán)益，維護股東大會的正常秩序，確保本次股東大會順利召開，根據(jù)《陜西萊

特光電材料股份有限公司章程》、

              《股東大會議事規(guī)則》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，

特制定本須知，望出席股東大會的全體人員遵照執(zhí)行。

  一、為確認出席大會的股東或其代理人或其他出席者的出席資格，會議工作

人員將對出席會議者的身份進行必要的核對工作，請被核對者給予配合。出席會

議的股東及股東代理人須在會議召開前 30 分鐘到會議現(xiàn)場辦理簽到手續(xù)，并請

按規(guī)定出示證券賬戶卡、身份證明文件或法人單位證明、授權(quán)委托書等，經(jīng)驗證

后方可出席會議。

  二、為保證本次大會的嚴(yán)肅性和正常秩序，切實維護股東的合法權(quán)益，請出

席大會的股東或其代理人或其他出席者準(zhǔn)時到達會場簽到并確認參會資格。會議

開始后，會議登記應(yīng)當(dāng)終止，由會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人

數(shù)及所持有的表決權(quán)數(shù)量。

  三、會議按照會議通知上所列順序?qū)徸h、表決議案。

  四、股東及股東代理人參加股東大會依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等權(quán)

利。股東及股東代理人參加股東大會應(yīng)認真履行其法定義務(wù)，不得侵犯公司和其

他股東及股東代理人的合法權(quán)益，不得擾亂股東大會的正常秩序。

  五、要求發(fā)言的股東及股東代理人，應(yīng)當(dāng)按照會議的議程，經(jīng)會議主持人許

可方可發(fā)言。有多名股東及股東代理人同時要求發(fā)言時，先舉手者發(fā)言；不能確

定先后時，由主持人指定發(fā)言者。股東及股東代理人發(fā)言或提問應(yīng)圍繞本次股東

大會的議題進行，簡明扼要，時間不超過 5 分鐘。

  六、股東及股東代理人要求發(fā)言或提問時，不得打斷會議報告人的報告或其

他股東及股東代理人的發(fā)言。在股東大會進行表決時，股東及股東代理人不得進

行發(fā)言。股東及股東代理人違反上述規(guī)定，會議主持人有權(quán)加以拒絕或制止。

  七、主持人可安排公司董事、監(jiān)事、高級管理人員回答股東所提問題。對于

可能將泄露公司商業(yè)秘密及內(nèi)幕信息，損害公司、股東共同利益的提問，主持人

或其指定的有關(guān)人員有權(quán)拒絕回答。

  八、為提高大會議事效率，在回復(fù)股東問題結(jié)束后，股東及股東代理人即進

行表決。議案表決開始后，大會將不再安排股東發(fā)言。

  九、出席股東大會的股東及股東代理人，應(yīng)當(dāng)對提交表決的議案發(fā)表如下意

見之一：同意、反對或棄權(quán)。現(xiàn)場出席的股東請務(wù)必在表決票上簽署股東名稱或

姓名。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視投票人放棄表決

權(quán)利，其所持股份的表決結(jié)果計為“棄權(quán)”。

  十、本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，結(jié)合現(xiàn)場投

票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果發(fā)布股東大會決議公告。

  十一、為保證股東大會的嚴(yán)肅性和正常秩序，除出席會議的股東及股東代理

人、公司董事、監(jiān)事、高管人員、聘任律師及董事會邀請的人員外，公司有權(quán)依

法拒絕其他人員進入會場。

  十二、本次會議由公司聘請的律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師現(xiàn)場或遠程見證并出具法

律意見書。

  十三、為保證每位參會股東的權(quán)益，開會期間參會人員應(yīng)注意維護會場秩序，

不要隨意走動，手機調(diào)整為靜音狀態(tài)，謝絕個人錄音、錄像及拍照。

  十四、股東出席本次股東大會所產(chǎn)生的費用由股東自行承擔(dān)。本公司不向參

加股東大會的股東發(fā)放禮品，不負責(zé)安排參加股東大會股東的住宿等事項，平等

對待所有股東。

  十五、本次股東大會登記方法及表決方式的具體內(nèi)容，請參見公司于 2023

年 4 月 7 日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《陜西萊特光電材料股份有限公司關(guān)于

召開 2022 年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-011）。

                    會議議程

   一、會議時間、地點及投票方式

   （一）現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 4 月 27 日 14:00

   （二）會議地點：西安市高新區(qū)隆豐路 99 號陜西萊特光電材料股份有限公

司會議室

   （三）網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：2023 年 4 月 27 日采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票

系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即

召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

   二、會議議程

   （一）參會人員簽到、領(lǐng)取會議資料、股東及股東代理人進行發(fā)言登記

   （二）主持人宣布會議開始并報告會議出席情況

   （三）宣讀股東大會會議須知

   （四）推選現(xiàn)場會議的計票人和監(jiān)票人

   （五）逐項審議各項議案

   （六）聽取獨立董事述職報告

   （七）與會股東及股東代理人發(fā)言、提問

（八）與會股東及股東代理人對議案進行審議并表決

（九）現(xiàn)場會議休會，統(tǒng)計表決結(jié)果

（十）復(fù)會，宣布表決結(jié)果和股東大會決議

（十一）律師宣讀見證意見

（十二）簽署會議文件

（十三）主持人宣布現(xiàn)場會議結(jié)束

  議案 1：關(guān)于公司 2022 年度董事會工作報告的議案

  各位股東及股東代理人：

  根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的要求，公司董事會就 2022 年

工作內(nèi)容、董事會會議召開情況及 2022 年相關(guān)工作的規(guī)劃，出具了《2022 年度

董事會工作報告》，具體內(nèi)容見附件一。本議案已經(jīng)第三屆董事會第二十次會議

審議通過，現(xiàn)提請股東大會審議。

  附件一：《陜西萊特光電材料股份有限公司 2022 年度董事會工作報告》

                        陜西萊特光電材料股份有限公司董事會

  議案 2：關(guān)于公司 2022 年度監(jiān)事會工作報告的議案

  各位股東及股東代理人：

  根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的要求，公司監(jiān)事會就 2022 年

工作內(nèi)容、監(jiān)事會會議召開情況及 2023 年相關(guān)工作的規(guī)劃，出具了《2022 年度

監(jiān)事會工作報告》，具體內(nèi)容見附件二。本議案已經(jīng)第三屆監(jiān)事會第十三次會議

審議通過，現(xiàn)提請股東大會審議。

  附件二：《陜西萊特光電材料股份有限公司 2022 年度監(jiān)事會工作報告》

                        陜西萊特光電材料股份有限公司監(jiān)事會

   議案 3：關(guān)于公司 2022 年度財務(wù)決算報告的議案

各位股東及股東代理人：

  根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，綜合公司 2022 年

年度經(jīng)營及財務(wù)狀況，公司編制了《陜西萊特光電材料股份有限公司 2022 年度

財務(wù)決算報告》。具體內(nèi)容見附件三。本議案已經(jīng)第三屆董事會第二十次會議、

第三屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過，現(xiàn)提請股東大會審議。

  附件三：《陜西萊特光電材料股份有限公司 2022 年度財務(wù)決算報告》

                       陜西萊特光電材料股份有限公司董事會

   議案 4：關(guān)于公司 2022 年年度報告及其摘要的議案

  各位股東及股東代理人：

  公司根據(jù)中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 2 號

——年度報告的內(nèi)容與格式（2021 年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市

規(guī)則》以及上海證券交易所《關(guān)于做好科創(chuàng)板上市公司 2022 年年度報告披露工

作的通知》等相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，編制了《陜西萊特光電材

料股份有限公司 2022 年年度報告》和《陜西萊特光電材料股份有限公司 2022 年

年度報告摘要》。

  具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2023 年 4 月 7 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年年度報告》及《2022 年年度報告摘要》。

  本議案已經(jīng)第三屆董事會第二十次會議、第三屆監(jiān)事會第十三次會議審議通

過。現(xiàn)提請股東大會審議。

                              陜西萊特光電材料股份有限公司董事會

    議案 5：關(guān)于公司 2022 年年度利潤分配方案的議案

各位股東及股東代理人：

   經(jīng)中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，截至 2022 年 12 月 31 日，陜

西萊特光電材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）歸屬于上市公司股東凈利潤為

人民幣 105,475,890.82 元，母公司期末可供分配利潤為人民幣 142,689,817.17 元。

公司 2022 年年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。

本次利潤分配方案如下：

   公司擬向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.00 元（含稅）。截至 2023 年 3 月

元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅金額占合并報表中歸屬于上市公司股東凈利潤

的比例為 38.15%。2022 年度公司不送紅股，不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本。在實施

權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)

整每股分配比例。

   具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2023 年 4 月 7 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司 2022 年年度利潤分配方案的公告》(2023-

   本議案已經(jīng)公司第三屆董事會第二十次會議、第三屆監(jiān)事會第十三次會議審

議通過，現(xiàn)提請股東大會審議。

                           陜西萊特光電材料股份有限公司董事會

        議案 6：關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案

各位股東及股東代理人：

  根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定及對中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的獨

立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護能力等進行充分的了解和審查后，公司擬聘任

中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度會計師事務(wù)所，聘期 1 年。

公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù) 2023 年度審計的具體工作量及市

場價格水平，確定其年度審計費用（包括財務(wù)報告審計費用和內(nèi)部控制審計費用）

并簽署相關(guān)服務(wù)協(xié)議等事項。

  具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2023 年 4 月 7 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》(2023-010)。

  本議案已經(jīng)第三屆董事會第二十次會議審議通過，現(xiàn)提請股東大會審議。

                          陜西萊特光電材料股份有限公司董事會

附件一：

           陜西萊特光電材料股份有限公司

各位股東及股東代理人：

司”）董事會嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市

規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》

《公司章程》《董事會議事規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司制度的規(guī)定，

認真執(zhí)行股東大會的各項決議，履行董事會職責(zé)，勤勉盡責(zé)的開展各項工作，推

動公司持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展。現(xiàn)將 2022 年度董事會工作情況匯報如下：

   一、2022 年度公司整體經(jīng)營情況

于上市公司股東的凈利潤為 10,547.59 萬元，較 2021 年下降 2.28%。歸屬于上市

公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為 7,424.51 萬元，較 2021 年下降

   二、董事會日常工作情況

   （一）繼續(xù)加強公司治理，提升規(guī)范運作水平

   公司董事會根據(jù)上市公司規(guī)范治理的要求，結(jié)合公司的實際經(jīng)營需要，進一

步加強制度建設(shè)，不斷優(yōu)化公司治理體系，進一步梳理、修訂、完善管理體系和

業(yè)務(wù)經(jīng)營體系，保障公司持續(xù)規(guī)范運作。

   （二）2022 年度董事會會議情況

議在通知、召集、議事程序、表決方式和決議內(nèi)容等方面均符合有關(guān)法律、法規(guī)

和《公司章程》的規(guī)定。公司董事會認真勤勉地履行職責(zé)，對提交董事會各項議

案認真審議，科學(xué)決策，為公司的規(guī)范運作及可持續(xù)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。

 會議屆次    召開日期                           議案表決情況

                       審議通過《關(guān)于公司開立募集資金專用賬戶的議案》《關(guān)于

第三屆董事會

第十一次會議

                       并在科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售計劃的議案》。

第三屆董事會                 審議通過《關(guān)于修訂<陜西萊特光電材料股份有限公司章程

第十二次會議                 （草案）>及其附件的議案》等 8 項議案。

第三屆董事會

第十三次會議

                       審議通過《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目擬投入募集資金金額

第三屆董事會

第十四次會議

                       付發(fā)行費用的自籌資金的議案》等 5 項議案。

第三屆董事會                 審議通過《關(guān)于公司 2021 年年度報告及其摘要的議案》  《關(guān)

第十五次會議                 于公司 2021 年度董事會工作報告的議案》等 13 項議案。

第三屆董事會                 審議通過《關(guān)于選舉公司副董事長的議案》《關(guān)于聘任公司

第十六次會議                 財務(wù)總監(jiān)的議案》等 3 項議案。

第三屆董事會                 審議通過《關(guān)于公司 2022 年半年度報告及其摘要的議案》

第十七次會議                 等 3 項議案。

第三屆董事會

第十八次會議

  （三）2022 年度董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況

召開程序均符合《公司法》《證券法》和《公司章程》的規(guī)定，會議所通過的決

議均合法有效。公司董事、監(jiān)事和高級管理人員積極參與，出席或列席了相關(guān)會

議，會后均嚴(yán)格按照股東大會的決議和授權(quán)，認真執(zhí)行并完成股東大會通過的各

項決議。具體情況如下：

    會議屆次              召開日期                 議案表決情況

會                                  限公司章程（草案）>及其附件的議案》《關(guān)于

                                   修訂<陜西萊特光電材料股份有限公司獨立董

                                   事工作制度>的議案》等 6 項議案。

                                   的議案》《關(guān)于公司 2021 年年度報告及其摘要

                                   的議案》等 8 項議案。

  （四）董事會下屬專門委員會履職情況

  公司董事會下設(shè)四個專門委員會，分別為戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委

員會、薪酬與考核委員會。2022 年各專門委員會本著勤勉盡責(zé)的原則，按照有關(guān)

法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司各專門委員會工作細則的有關(guān)規(guī)定開展相關(guān)工作。

會各專門委員會嚴(yán)格按照《公司章程》及各委員會議事規(guī)則履行職責(zé)，對相關(guān)工

作提出了意見與建議，協(xié)助董事會科學(xué)決策。

  （五）獨立董事履職情況

  公司獨立董事嚴(yán)格按照《公司章程》《獨立董事工作制度》等規(guī)定，在 2022

年度工作中，勤勉、獨立地履行職責(zé)，積極出席相關(guān)會議，認真審議各項議案，

作出獨立、公正的判斷。發(fā)揮獨立董事對公司治理的監(jiān)督作用，切實維護了公司

的整體利益和全體股東的利益。公司全體獨立董事對公司董事會的議案及公司其

他事項均沒有提出異議，為董事會的科學(xué)決策提供了有效的支持與保障。

  （六）投資者關(guān)系管理

  公司董事會不斷加強投資者關(guān)系管理，公司通過投資者交流會、線上業(yè)績說

明會、上證 e 互動、投資者郵件、投資者熱線等方式多渠道加強與投資者的聯(lián)

系和溝通，向投資者傳遞公司的發(fā)展戰(zhàn)略、市場拓展、生產(chǎn)經(jīng)營等企業(yè)基本面信

息，聽取投資者對公司運營發(fā)展的意見和建議，加深投資者對公司的了解與認同。

  三、2023 年度董事會工作計劃

進一步推動公司業(yè)務(wù)及盈利能力的增長。公司業(yè)務(wù)仍將圍繞 OLED 有機材料展

開，產(chǎn)品方面，繼續(xù)加大研發(fā)投入，積極推進產(chǎn)品的升級迭代、加快新產(chǎn)品的開

發(fā)，推出適用于不同應(yīng)用場景的新材料，不斷完善公司系列化產(chǎn)品布局；市場方

面，在現(xiàn)有量產(chǎn)客戶基礎(chǔ)上進一步拓展新客戶，推進新產(chǎn)品的量產(chǎn)導(dǎo)入，力爭實

現(xiàn)更多種類產(chǎn)品的進口替代；專利方面，繼續(xù)加強自主知識產(chǎn)權(quán)體系建設(shè)，不斷

完善專利布局和專利鏈群；生產(chǎn)方面，持續(xù)進行工藝優(yōu)化升級，提升生產(chǎn)效率、

降低生產(chǎn)成本。新技術(shù)方面，在積極推進商用化技術(shù)量產(chǎn)的同時，開展前瞻性技

術(shù)的研究與探索以及相關(guān)同源技術(shù)新材料的探索，尋找新的盈利增長點。公司將

持續(xù)強化精細化管理工作，加強梯隊人才隊伍的建設(shè)以及創(chuàng)新型人才的引進力度，

全面提升公司綜合實力。

和中國證監(jiān)會、上海證券交易所有關(guān)規(guī)定，進一步加強規(guī)范化管理、建立良好的

投資者關(guān)系管理、堅持做好信息披露工作，不斷完善法人結(jié)構(gòu)，進一步提高公司

規(guī)范化運作水平。

  特此報告。

                  陜西萊特光電材料股份有限公司董事會

附件二：

             陜西萊特光電材料股份有限公司

  各位股東及股東代理人：

相關(guān)規(guī)定，認真履行監(jiān)督職責(zé)，積極維護全體股東及公司的利益。對公司在生產(chǎn)

經(jīng)營、財務(wù)運作等方面的重大決策事項、重要經(jīng)濟活動等都積極參與了審核，并

提出意見和建議，對公司董事、高級管理人員等履行職責(zé)情況進行了有效的監(jiān)督，

保障了股東權(quán)益、公司利益和員工合法權(quán)益，促進了公司規(guī)范運作水平提高。現(xiàn)

將公司 2022 年度監(jiān)事會工作情況報告如下：

  一、監(jiān)事會的工作情況

   會議屆次      召開日期                     會議決議

 第 三 屆監(jiān) 事會

 第八次會議

                          審議通過《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目擬投入募集資金

 第 三 屆監(jiān) 事會

 第九次會議

                          目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》等 3 項議案

 第 三 屆監(jiān) 事會                審議通過《關(guān)于公司 2021 年度監(jiān)事會工作報告的議案》、

 第十次會議                    《關(guān)于公司 2021 年度財務(wù)決算報告的議案》等 6 項議案

                          審議通過《關(guān)于公司 2022 年半年度報告及其摘要的議

 第 三 屆監(jiān) 事會

                           《關(guān)于公司<2022 年半年度募集資金存放與實際使用

 第十一次會議

                          情況的專項報告>的議案》等 3 項議案

 第 三 屆監(jiān) 事會

 第十二次會議

  二、公司規(guī)范運作情況

  （一）公司依法規(guī)范運作情況

  公司監(jiān)事會對公司決策程序、公司內(nèi)部控制執(zhí)行、董事和高級管理人員履職

情況等進行監(jiān)督。監(jiān)事會認為：報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會嚴(yán)格按照國家有關(guān)法律、

法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，依法規(guī)范運作，決策程序公正、透明，切實執(zhí)行股

東大會各項決議。董事和高級管理人員勤勉盡責(zé)，組織領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部控制有效運

行，不存在違反法律、法規(guī)或者損害公司和股東利益的行為。

  （二）檢查公司財務(wù)情況

  公司監(jiān)事會對 2022 年度的財務(wù)狀況、財務(wù)制度執(zhí)行等進行監(jiān)督檢查，認為

公司財務(wù)管理規(guī)范，內(nèi)控制度嚴(yán)格，各項財務(wù)制度、內(nèi)部控制制度得到嚴(yán)格執(zhí)行，

未發(fā)現(xiàn)公司資產(chǎn)被非法侵占和資產(chǎn)流失情況。

  （三）公司內(nèi)部控制自我評價報告

  報告期內(nèi)，根據(jù)《內(nèi)部審計管理制度》等相關(guān)制度，監(jiān)事會對公司內(nèi)部控制

各項工作開展情況進行檢查、監(jiān)督，認為公司能夠穩(wěn)步推進內(nèi)部控制體系建設(shè)，

符合公司生產(chǎn)經(jīng)營管理實際需要。同時，公司的內(nèi)部控制能夠涵蓋公司層面和業(yè)

務(wù)層面的各個環(huán)節(jié)，在所有重大方面有效的執(zhí)行，未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效性評

價結(jié)論的因素，起到了較好的風(fēng)險防范和控制作用。

  （四）關(guān)聯(lián)交易情況

  監(jiān)事會監(jiān)督和核查了報告期內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易，監(jiān)事會認為，公司 2022 年度日

常關(guān)聯(lián)交易符合公司實際情況需要，關(guān)聯(lián)交易審批程序遵循了相關(guān)法規(guī)及公司章

程相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易定價合理有據(jù)、客觀公允，并遵循了平等、自愿、等價、

有償?shù)脑瓌t，遵照公平公正的市場原則進行，不存在損害全體股東利益、特別是

中小股東利益的情況。

  （五）募集資金使用情況

  監(jiān)事會對公司 2022 年募集資金的使用和管理情況進行了核查，認為募集資

金存放與實際使用情況符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，

并嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行，審批程序合法有效，公司募集資金實際投

資項目與承諾項目一致。公司在保障投資資金安全、不影響募集資金投資計劃的

前提下，根據(jù)募投項目建設(shè)進展及資金需求，對募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于

提高募集資金的使用效率。公司不存在違規(guī)使用募集資金的行為，不存在改變或

變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

  （六）對外擔(dān)保情況

  報告期內(nèi)，公司各項擔(dān)保情況已按照有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定履

行了相關(guān)審議程序，不存在違規(guī)擔(dān)保情況。

  （七）股東大會決議的執(zhí)行情況

  監(jiān)事會成員積極列席公司監(jiān)事會會議和出席股東大會會議，對公司監(jiān)事會提

交股東大會審議的各項報告和提案內(nèi)容，監(jiān)事會沒有任何異議。公司監(jiān)事會對股

東大會的決議執(zhí)行情況進行了監(jiān)督，認為公司監(jiān)事會能夠認真履行股東大會的有

關(guān)決議。

  （八）內(nèi)幕信息知情人登記管理情況

  公司已建立了《內(nèi)幕信息知情人登記制度》，從制度上明確了內(nèi)幕信息及內(nèi)

幕信息知情人范圍，并按照要求做好內(nèi)幕信息管理以及內(nèi)幕信息知情人登記工作。

報告期內(nèi)，監(jiān)事會對內(nèi)幕信息知情人登記管理制度實施情況進行有效監(jiān)督，公司

未發(fā)生內(nèi)幕信息泄露的情況。

  三、監(jiān)事會 2023 年工作計劃

《公司章程》《監(jiān)事會議事規(guī)則》等相關(guān)制度，繼續(xù)忠實履行職責(zé)，進一步促進

公司法人治理結(jié)構(gòu)的完善和經(jīng)營管理的規(guī)范，進一步督促內(nèi)部控制體系的建立、

完善和高效運行。監(jiān)事會將持續(xù)依法依規(guī)監(jiān)督公司董事和高級管理人員勤勉盡責(zé)

的情況，使其決策和經(jīng)營活動更加規(guī)范，防止損害公司利益和股東利益的行為發(fā)

生。監(jiān)事會也將進一步加強學(xué)習(xí)，不斷拓寬知識領(lǐng)域、提高業(yè)務(wù)水平，勤勉謹慎、

踏實認真，更好地發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督職能。

  特此報告！

                      陜西萊特光電材料股份有限公司監(jiān)事會

附件三：

            陜西萊特光電材料股份有限公司

  各位股東及股東代理人：

一、2022年度公司財務(wù)報表的審計情況

  公司2022年度財務(wù)報表按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制，在所有重大方面公

允的反映了公司2022年12月31日的合并財務(wù)狀況以及2022年度的合并經(jīng)營成果

和現(xiàn)金流量。公司財務(wù)報表已經(jīng)中匯會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計，出具

了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告，認為公司財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會

計準(zhǔn)則的規(guī)定編制。

二、主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)變動情況

                                                                     單位：元

  項   目       2022年度                                                 年同期增

                                     調(diào)整后              調(diào)整前            減（%）

  營業(yè)收入       280,298,282.75     341,157,901.48     336,653,887.30     -17.84

歸屬于上市公司股

 東的凈利潤

歸屬于上市公司股

東的扣除非經(jīng)常性      74,245,093.50      94,614,346.65      94,614,346.65     -21.53

 損益的凈利潤

基本每股收益（元/

   股）

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收                                                             減少7.06

  益率（%）                                                              個百分點

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)

 金流量凈額

  項   目     2022年12月31日                                              年同期增

                                     調(diào)整后              調(diào)整前             減

   總資產(chǎn)      1,908,511,163.91   1,028,650,887.29   1,028,650,887.29    85.54

歸屬于上市公司股

 東的凈資產(chǎn)

三、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量分析

  （一）資產(chǎn)、負債和凈資產(chǎn)情況

  截止2022年12月31日，公司資產(chǎn)總額1,908,511,163.91元，同比增加

                                                                       單位：元

      項目              2022年末                 2021年末             同比變動（%）

   流動資產(chǎn)合計             1,242,742,006.72       435,889,773.53           185.10

  非流動資產(chǎn)合計               665,769,157.19       592,761,113.76           12.32

      資產(chǎn)總計            1,908,511,163.91     1,028,650,887.29           85.54

                                                                       單位：元

       項目             2022 年末              2021 年末            同比變動（%）

 貨幣資金                  325,511,502.96      182,439,052.65            78.42

 交易性金融資產(chǎn)               748,637,234.66       57,363,059.23           1,205.09

 應(yīng)收票據(jù)                    3,100,000.00            700,000.00         342.86

 應(yīng)收賬款                   72,862,679.79      126,210,637.31            -42.27

 應(yīng)收款項融資                  1,000,000.00        1,680,000.00            -40.48

 其他應(yīng)收款                      75,158.26            122,095.11          -38.44

 存貨                     74,019,969.47       42,430,959.73            74.45

 其他流動資產(chǎn)                 14,031,194.23       22,070,560.73            -36.43

  A. 貨幣資金說明

  主要系本期首次公開發(fā)行股票收到募集資金所致。

  B. 交易性金融資產(chǎn)

 主要系購買理財產(chǎn)品增加所致。

 C. 應(yīng)收票據(jù)說明

 主要系期末已背書未到期不符合終止確認的票據(jù)增加所致。

 D. 應(yīng)收賬款說明

 主要系本期營業(yè)收入下降所致。

 E. 其他應(yīng)收款說明

 主要系其他往來款減少所致。

 F. 存貨說明

 主要系期末備貨增加所致。

 G. 其他流動資產(chǎn)說明

 主要系期末待抵扣增值稅及預(yù)付發(fā)行相關(guān)費用減少所致。

公司非流動資產(chǎn)主要變動如下：

                                                     單位：元

   項目          2022 年末           2021 年末          同比變動（%）

 在建工程           263,154,201.84   173,731,158.36     51.47

 遞延所得稅資產(chǎn)          6,765,423.58     4,590,430.85     47.38

 其他非流動資產(chǎn)          7,774,264.17     2,753,916.82     182.30

 A. 在建工程說明

 主要系本期募投項目和蒲城項目持續(xù)投入所致。

 B. 遞延所得稅資產(chǎn)說明

 主要系本期內(nèi)部交易未實現(xiàn)利潤產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異增加所致。

 C. 其他非流動資產(chǎn)說明

  主要系期末預(yù)付設(shè)備款增加所致。

  截止2022年12月31日，公司負債總額223,240,175.61元，同比增加

                                                             單位：元

    項目          2022年末                2021年末           同比變動（%）

  流動負債合計        120,790,116.31        130,255,282.82      -7.27

 非流動負債合計        102,450,059.30         89,537,491.81      14.42

   負債合計         223,240,175.61        219,792,774.63      1.57

                                                             單位：元

    項目        2022 年末                2021 年末           同比變動（%）

 短期借款                    0.00        10,011,763.90      -100.00

 應(yīng)付票據(jù)            5,158,480.00         9,487,741.00       -45.63

 合同負債                5,309.73           350,583.25       -98.49

 應(yīng)付職工薪酬          8,203,063.15         6,263,689.54       30.96

 應(yīng)交稅費           18,118,887.10         9,776,617.78       85.33

 其他流動負債           100,690.27            700,000.00       -85.62

  A. 短期借款說明

  主要系本期償還銀行借款所致。

  B. 應(yīng)付票據(jù)說明

  主要系期初應(yīng)付票據(jù)到期解付所致。

  C. 應(yīng)付職工薪酬說明

  主要系期末年終獎計提增加所致。

  D. 應(yīng)交稅費說明

  主要系本期延期繳納增值稅、企業(yè)所得稅所致。

                                                             單位：元

    項目          2022 年末               2021 年末          同比變動（%）

 預(yù)計負債               557,360.02          1,942,899.43      -71.31

 遞延收益             10,457,221.70          4,422,298.23        136.47

  A. 預(yù)計負債說明

  主要系期末待執(zhí)行虧損合同減少所致。

  B. 遞延收益說明

  主要系本期收到與資產(chǎn)相關(guān)政府補助增加所致。

增加876,412,875.64元，增長108.35%。所有者權(quán)益構(gòu)成及變動情況如下：

                                                                單位：元

      項目        2022 年末                2021 年末             同比變動（%）

 股本             402,437,585.00         362,193,826.00        11.11

 資本公積           996,968,789.90         226,031,805.58        341.07

 盈余公積            20,325,952.86          18,804,820.06         8.09

 未分配利潤          265,538,660.54         201,827,661.02        31.57

 所有者權(quán)益合計       1,685,270,988.30        808,858,112.66        108.35

 （二）經(jīng)營成果

凈利潤105,475,890.82元，同比2021年度減少2.28%。主要數(shù)據(jù)如下：

                                                                單位：元

                                                            同比變動

        項目           本期報告數(shù)                上年同期數(shù)

                                                             （%）

一、營業(yè)總收入              280,298,282.75       341,157,901.48     -17.84

二、營業(yè)總成本              203,874,826.67       219,448,041.89      -7.10

其中：營業(yè)成本              114,955,699.94       120,758,413.15      -4.81

      稅金及附加             4,123,801.68        3,533,997.12      16.69

      銷售費用             11,234,596.04        7,677,170.53      46.34

      管理費用             46,682,275.03       44,855,595.45      4.07

      研發(fā)費用             35,777,843.27       39,535,217.04      -9.50

      財務(wù)費用             -8,899,389.29        3,087,648.60     -388.23

  加：其他收益                5,267,015.24        9,233,035.57     -42.95

    投資收益（損失以

“－”號填列）

   以攤余成本計量的金

融資產(chǎn)終止確認收益

   公允價值變動收益

（損失以“－”號填列）

     信用減值損失（損失

以“-”號填列）

     資產(chǎn)減值損失（損失

以“-”號填列）

    資產(chǎn)處置收益（損失

                    -138,376.54             0.00   不適用

以“－”號填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”

號填列）

 加：營業(yè)外收入          13,514,657.86     4,012,476.48   236.82

 減：營業(yè)外支出            412,037.21         37,589.88   996.14

四、利潤總額（虧損總額以

“－”號填列）

 減：所得稅費用          12,460,224.34    16,533,597.00   -24.64

五、凈利潤（凈虧損以“－”

號填列）

 業(yè)績變動分析：

 A. 銷售費用說明

 主要系本期新產(chǎn)品送樣增加所致。

 B. 財務(wù)費用說明

 主要系本期美元匯率波動及利息收入增加所致。

 C. 其他收益說明

 主要系本期收到計入其他收益的政府補助減少所致。

 D. 公允價值變動收益說明

 主要系本期理財收益增加所致。

 E. 信用減值損失說明

 主要系期末應(yīng)收賬款減少所致。

 F. 資產(chǎn)減值損失說明

 主要系以前年度計提存貨跌價產(chǎn)品本期收到訂單，存貨跌價轉(zhuǎn)回所致。

 G. 營業(yè)外收入說明

 主要系本期收到計入營業(yè)外收入的大額政府補助增加所致。

（三）現(xiàn)金流量情況

                                                          單位：元

                                                           同比變動

      項目           本期發(fā)生額                上期發(fā)生額

                                                            （%）

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計          412,099,615.12      386,786,773.31      6.54

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計          231,611,138.15      217,750,929.35      6.37

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額       180,488,476.97      169,035,843.96      6.78

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

投資活動現(xiàn)金流入小計         1,498,100,819.14     260,464,864.00     475.16

投資活動現(xiàn)金流出小計         2,296,514,508.24     382,305,789.00     500.70

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額      -798,413,689.10      -121,840,925.00    不適用

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

籌資活動現(xiàn)金流入小計          931,259,436.95       93,069,056.39     900.61

籌資活動現(xiàn)金流出小計          173,206,489.39       28,294,845.77     512.15

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額       758,052,947.56       64,774,210.62     1,070.30

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物

的影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額      147,401,711.31      110,508,547.18      33.38

 現(xiàn)金流量分析：

 A. 投資活動現(xiàn)金流入小計說明

 主要系本期理財產(chǎn)品到期收回所致。

 B. 投資活動現(xiàn)金流出小計說明

 主要系本期理財產(chǎn)品支出所致。

 C. 籌資活動現(xiàn)金流入小計說明

 主要系本期公司首次公開發(fā)行股票所致。

 D. 籌資活動現(xiàn)金流出小計說明

 主要系本期支付發(fā)行手續(xù)費、分配股利、償還債務(wù)增加所致。

                      陜西萊特光電材料股份有限公司董事會

         聽取《2022 年度獨立董事述職報告》

各位股東及股東代表：

券法 》《上市公司獨立董事規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《公

司章程》《獨立董事工作制度》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和要求，誠實、勤

勉、獨立的履行職責(zé)，積極出席相關(guān)會議，認真審議董事會各項議案，對公司重

大事項發(fā)表了獨立意見，切實維護公司和公眾股東的合法權(quán)益，促進公司規(guī)范運

作，充分發(fā)揮了獨立董事及各專門委員會的作用。基于對 2022 年各項工作的總

結(jié)，公司獨立董事編制了《2022 年度獨立董事述職報告》。現(xiàn)向股東大會匯報。

  具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2023 年 4 月 7 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）披露的《陜西萊特光電材料股份有限公司 2022 年度獨立董

事述職報告》。

                       陜西萊特光電材料股份有限公司獨立董事：

                                 李祥高、王玨、于璐瑤、衛(wèi)嬋

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