股票簡稱：紅星發(fā)展          股票代碼：600367   編號：臨 2023-026

           貴州紅星發(fā)展股份有限公司

       第八屆董事會第十二次會議決議公告

(資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

  根據(jù)貴州紅星發(fā)展股份有限公司（下稱公司）董事長郭漢光的提議和召集，公

司董事會秘書處于 2023 年 4 月 7 日通過電子郵件和電話方式發(fā)出召開第八屆董事會

第十二次會議的通知，會議資料通過電子郵件方式發(fā)出。會議于 2023 年 4 月 19 日

在貴州紅星發(fā)展股份有限公司三樓會議室召開，應出席董事 7 名，實際出席 7 名，

由公司董事長郭漢光主持，董事會秘書列席會議，公司監(jiān)事和高管人員列席會議。

  會議的召集和召開符合《公司法》

                《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

  會議經(jīng)審議、表決形成如下決議：

  （一）審議通過《公司總經(jīng)理 2022 年度工作報告》的議案。

  《公司總經(jīng)理 2022 年度工作報告》總結(jié)分析了公司 2022 年度生產(chǎn)經(jīng)營、企業(yè)

管理和財務狀況等，對重點工作、風險預判和 2023 年工作計劃進行了說明，具體內(nèi)

容請見公司 2022 年年度報告全文第三節(jié)內(nèi)容。

  同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （二）審議通過《公司董事會 2022 年度工作報告》的議案，本議案需提請公

司 2022 年年度股東大會審議。

  《公司董事會 2022 年度工作報告》具體內(nèi)容請見公司 2022 年年度報告全文第

三節(jié)至第九節(jié)內(nèi)容。

  同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （三）審議通過《公司獨立董事 2022 年度述職報告》的議案，本議案需提請

公司 2022 年年度股東大會審議。

  《公司獨立董事 2022 年度述職報告》對 2022 年工作開展情況進行了總結(jié)，對

履職的事項進行了分類報告，對在公司編制 2022 年年度報告期間的工作內(nèi)容進行了

整理，對公司經(jīng)營管理、發(fā)展目標提出了建議。

  《公司獨立董事 2022 年度述職報告》與本決議公告同日刊登在上海證券交易所

網(wǎng)站。

  同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （四）審議通過《公司第八屆董事會審計委員會 2022 年度履職情況報告》的

議案。

  公司第八屆董事會審計委員會對 2022 年工作進行了回顧整理，編制了《公司第

八屆董事會審計委員會 2022 年度履職情況報告》，并形成了決議。

  《公司第八屆董事會審計委員會 2022 年度履職情況報告》與本決議公告同日刊

登在上海證券交易所網(wǎng)站。

  同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （五）審議通過《公司 2022 年年度報告全文和摘要》的議案，本議案需提請

公司 2022 年年度股東大會審議。

  公司董事會根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所和企業(yè)會計準則等相關(guān)規(guī)定編制

了 2022 年年度報告，公司獨立董事和董事會審計委員會在 2022 年年度報告的編制

期間履行了各自的工作職責，會計師事務所出具了標準無保留意見的審計報告，公

司董事、監(jiān)事和高級管理人員對公司 2022 年年度報告簽署了書面確認意見，未發(fā)現(xiàn)

違反信息保密規(guī)定的行為。

    公司 2022 年年度報告全文和摘要與本決議公告同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)

站，摘要同日刊登在上海證券報。

    同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

    （六）審議通過《公司 2022 年第四季度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)》的議案。

    公司根據(jù)上海證券交易所《上市公司行業(yè)信息披露指引第十四號——化工》和

《關(guān)于做好主板上市公司 2022 年年度報告披露工作的通知》的要求，編制了《2022

年第四季度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)公告》，該公告與本決議公告同日刊登在上海證券報和上海

證券交易所網(wǎng)站。

    同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

    （七）審議通過《公司 2022 年度財務決算報告》的議案，本議案需提請公司

    同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

    （八）審議通過《公司 2022 年度利潤分配預案》的議案，本議案需提請公司

    經(jīng)中興華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截止2022年12月31日，本公司

期末可供股東分配的利潤為766,435,142.03元。經(jīng)第八屆董事會第十二次會議審議

通過，公司2022年年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤

。

    公司2022年度利潤分配預案為：公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.8元（

含稅）。截止2022年12月31日，公司總股本29,323.66萬股，以此計算合計派發(fā)現(xiàn)金

紅利2345.8928萬元（含稅），本年度公司現(xiàn)金分紅比例占2022年度歸屬于公司股東

的凈利潤的10.92%。如在本公告披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司

總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調(diào)整現(xiàn)金紅利派發(fā)總額。

如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

  公司本次不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

  公司為應對煤炭、重晶石、天青石、錳礦石（粉）價格持續(xù)上漲以及物流成本、

人工成本攀升等不利影響，統(tǒng)籌考慮 2022 年三季度主營產(chǎn)品銷售價格下行對公司經(jīng)

營業(yè)績的沖擊，以及轉(zhuǎn)型升級過程中在設備自動化、安全環(huán)保設施、研發(fā)創(chuàng)新、人

才引進等方面的持續(xù)投入，同時，統(tǒng)籌考慮企業(yè)未來發(fā)展過程中的不確定風險以及

子公司償還銀行貸款、搬遷入園等多重因素，需要留存一定資金保證公司資金正常

流轉(zhuǎn)。

  公司自 2016 年以來連續(xù)七年實施了現(xiàn)金分紅，說明公司現(xiàn)金分紅具備連續(xù)性和

穩(wěn)定性，體現(xiàn)公司在確保自身穩(wěn)定發(fā)展的同時關(guān)注對中小股東投資回報。

  對此，根據(jù)《公司章程》《貴州紅星發(fā)展股份有限公司未來三年（2021-2023）

股東回報規(guī)劃》，綜合考慮公司良性發(fā)展以及股東回報，公司結(jié)合自身實際情況擬定

了 2022 年度現(xiàn)金分紅預案。

  公司對截至 2022 年底的留存未分配利潤將根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和近年工作計劃，

用于公司日常運營流轉(zhuǎn)、繳納各項稅費、原材料采購、新項目建設、安全環(huán)保投入、

設備自動化升級改造、子公司償還銀行貸款和搬遷入園以及預防重大風險。公司將

持續(xù)提升資金管理水平和資金使用效率，確保資金安全，預防發(fā)生資金流轉(zhuǎn)風險。

等多重不利因素影響，在公司董事會帶領(lǐng)下，公司經(jīng)營層克服諸多困難，穩(wěn)定開展

生產(chǎn)，積極開拓下游市場需求，較好地完成了全年經(jīng)營目標任務。公司根據(jù)中國證

監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》

                         （證監(jiān)發(fā)【2012】37 號）、

《上海證券交易所現(xiàn)金分紅指引》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，高度重視股東回報，

編制了公司 2022 年利潤分配預案。我們認為：公司在充分考慮了未來發(fā)展資金需求

的基礎上，為積極回報投資者，編制了本次利潤分配方案，充分展現(xiàn)了公司穩(wěn)健的

投資回報能力，符合現(xiàn)階段公司發(fā)展情況，符合《公司章程》

                          《貴州紅星發(fā)展股份有

限公司未來三年（2021-2023）股東回報規(guī)劃》以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

  我們同意公司 2022 年度利潤分配預案，并提請公司 2022 年年度股東大會審議。

  獨立董事：王保發(fā)，張詠梅，馬敬環(huán)

  公司在 2022 年內(nèi)未調(diào)整利潤分配政策。

  為深入與投資者交流溝通公司 2022 年度利潤分配預案及公司經(jīng)營業(yè)績情況，公

司將于 2022 年年度報告披露之后年度股東大會股權(quán)登記日前及時召開業(yè)績暨現(xiàn)金

分紅說明會。同時，公司 2022 年年度股東大會將為投資者提供網(wǎng)絡投票方式，股東

大會決議公告將披露參與公司 2022 年度利潤分配預案表決的 A 股股東的持股比例分

段表決結(jié)果。

  同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （九）審議通過《續(xù)聘會計師事務所》的議案，本議案需提請公司 2022 年年

度股東大會審議。

  本議案具體內(nèi)容請見與本決議公告同日刊登在上海證券報和上海證券交易所網(wǎng)

站的《續(xù)聘會計師事務所公告》。

  根據(jù)公司第八屆董事會審計委員會關(guān)于續(xù)聘中興華會計師事務所（特殊普通合

伙）（下稱中興華）擔任公司 2023 年度審計機構(gòu)的提請，公司董事會審閱了董事會

秘書處提交的相關(guān)材料，結(jié)合中興華近年來工作開展情況，認為中興華在擔任本公

司審計機構(gòu)期間，能夠嚴格按照國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵守職業(yè)道德規(guī)范，勤

勉盡責，獨立、客觀、公正地完成了公司各項專項審計及財務報表審計，較好地履

行了合同所約定的各項責任和義務。

  對此，公司董事會同意繼續(xù)聘任中興華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司

過公開摘牌方式取得青島紅蝶新材料有限公司 75%股權(quán)，在 2022 年度將青島紅蝶新

材料有限公司新增納入合并報表，同時鑒于近年來審計人員人力成本增加，經(jīng)雙方

協(xié)商，2023 年度審計費用較 2022 年增加 25 萬元。

  公司獨立董事事前同意將該議案提交公司第八屆董事會第十二次會議審議，并

發(fā)表了事前認可意見：

  中興華具有從事證券期貨相關(guān)業(yè)務資格，其在為公司提供服務期間，能夠本著

獨立、客觀、公正的原則，遵守注冊會計師職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)準則，謹慎勤勉地為公

司提供審計服務，并在工作中與公司建立了良好的合作關(guān)系。中興華堅持以公允、

客觀的態(tài)度進行獨立審計，較好地履行了財務審計機構(gòu)、內(nèi)部控制審計機構(gòu)的責任

與義務，出具的審計意見合規(guī)、合理。

  我們同意繼續(xù)聘任中興華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度財務

報告和內(nèi)部控制報告審計機構(gòu)，并將該議案提交公司第八屆董事會第十二次會議審

議。

  獨立董事：王保發(fā)，張詠梅，馬敬環(huán)

  公司獨立董事對此議案發(fā)表了獨立意見：

  我們認為：中興華會計師事務所（特殊普通合伙）具備為公司提供審計服務的

執(zhí)業(yè)資質(zhì)與專業(yè)能力，能夠滿足公司審計工作的要求，不會損害公司和全體股東的

利益。中興華會計師事務所（特殊普通合伙）在擔任 2022 年度公司財務報告及內(nèi)部

控制審計機構(gòu)期間，工作勤勉盡責，獨立、客觀、公正，符合繼續(xù)為公司提供年度

審計服務的能力和要求。

  我們同意續(xù)聘中興華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計機構(gòu)，

本事項尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  獨立董事：王保發(fā)，張詠梅，馬敬環(huán)。

  同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （十）審議通過《公司預計 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易及總金額》的議案，本議

案需提請公司 2022 年年度股東大會審議。

  本議案具體內(nèi)容請見與本決議公告同日刊登在上海證券報和上海證券交易所網(wǎng)

站的《預計 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易公告》。

  公司獨立董事事前同意將該議案提交公司第八屆董事會第十二次會議審議，并

發(fā)表了事前認可意見：

材料采購、土地及房屋租賃、綜合服務等交易事項，相關(guān)交易定價公允、合理、公

開透明，且公司與相關(guān)方的交易事項已合規(guī)履約多年，未曾發(fā)生違約情形，相關(guān)交

易符合雙方利益，不會給公司帶來重大違約風險，公司不會對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生重大依賴。

董事會第十二次會議審議，關(guān)聯(lián)董事需回避表決，也不得代理其他董事出席會議和

表決該議案。

  獨立董事：王保發(fā)，張詠梅，馬敬環(huán)。

  公司獨立董事對此議案發(fā)表了獨立意見：

發(fā)給我們審閱并且事先征得了我們的同意，關(guān)聯(lián)董事在審議時已回避表決，也未代

理其他董事出席會議和表決該議案。

采購、土地及房屋租賃、綜合服務等，相關(guān)交易公開透明，交易定價已經(jīng)過相關(guān)各

方公平協(xié)商，價格公允、合理，審議和決策程序合法合規(guī)，不存在損害公司及股東

利益的情形。

定履行合同義務，及時提供商品、服務、支付相關(guān)款項，不會對公司產(chǎn)生重大違約

風險，公司不會對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生重大依賴。

關(guān)聯(lián)股東應回避表決，公司需及時披露此議案的表決結(jié)果。

  我們同意公司預計的 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易及總金額。

  獨立董事：王保發(fā)，張詠梅，馬敬環(huán)。

  公司 4 名關(guān)聯(lián)董事回避表決，也未代理其他董事出席會議和表決，獨立董事未

委托非獨立董事出席會議和表決，3 名非關(guān)聯(lián)董事進行表決。

  同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （十一）審議通過《<礦石價格確認書>（2023 年度）》的議案，本議案需提請

公司 2022 年年度股東大會審議。

  雙方根據(jù) 2019 年 1 月 1 日簽訂的《礦石供應協(xié)議》，在充分調(diào)查紅蝶實業(yè)重晶

石礦山成本、費用，綜合考慮重晶石市場價格和公司生產(chǎn)成本的基礎上，雙方公平

協(xié)商確定了 2023 年度的重晶石供應價格（含稅）：1、2023 年 1 月 1 日至 2 月 28 日

價格為 226 元/噸；2、2023 年 3 月 1 日至 12 月 31 日，價格按當月礦石硫酸鋇含量

統(tǒng)一結(jié)算，如下表：

                                    價格調(diào)整        結(jié)算單價（含

  序號     名稱      硫酸鋇含量

                                                稅、元/噸）

                                 基準價格增加 15 元/

                                      噸

                                 基準價格增加 30 元/

                                      噸

                              基準價格減少 10 元/

                                   噸

  公司獨立董事對此議案發(fā)表了獨立意見：

與關(guān)聯(lián)方鎮(zhèn)寧縣紅蝶實業(yè)有限責任公司經(jīng)協(xié)商后確定的 2023 年度礦石采購價格公

平、合理，已經(jīng)綜合考慮關(guān)聯(lián)方為開采重晶石所投入的施工成本、管理費用以及運

輸費用，關(guān)聯(lián)方也已經(jīng)誠信履約多年，未發(fā)生違約行為，交易雙方根據(jù)重晶石品位

設置了階梯式交易價格，定價方式公允，有利于公司合理組織生產(chǎn)，降低生產(chǎn)成本。

關(guān)聯(lián)股東應回避表決，公司應按照披露程序及時披露真實的表決結(jié)果。

  我們同意《礦石價格確認書》（2023 年度）。

  獨立董事：王保發(fā)，張詠梅，馬敬環(huán)。

  公司 4 名關(guān)聯(lián)董事回避表決，也未代理其他董事出席會議和表決，獨立董事未

委托非獨立董事出席會議和表決，3 名非關(guān)聯(lián)董事進行表決。

  同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （十二）審議通過《<綜合服務協(xié)議>（2023 年簽訂）》的議案，本議案需提請

公司 2022 年年度股東大會審議。

  公司與鎮(zhèn)寧縣紅蝶實業(yè)有限責任公司（下稱紅蝶實業(yè)）于 2022 年 1 月 1 日簽

訂了《綜合服務協(xié)議》，約定了紅蝶實業(yè)向公司提供環(huán)境清潔、綠化及醫(yī)務保障，安

全保衛(wèi)、消防，住宿服務，餐飲服務。

  鑒于雙方多年來合作情況，2023 年度，公司決定繼續(xù)接受紅蝶實業(yè)提供的環(huán)境

清潔、綠化及醫(yī)務保障，安全保衛(wèi)、消防，住宿服務，餐飲服務。每年綜合服務費

繼續(xù)保持之前年度收費標準，具體金額為 800 萬元，主要服務內(nèi)容仍為環(huán)境清潔、

綠化及醫(yī)務保障，安全保衛(wèi)、消防，住宿服務，餐飲服務。本次簽訂的《綜合服務

協(xié)議》期限為 1 年。

  公司獨立董事對此議案發(fā)表了獨立意見：

宿服務，餐飲服務等綜合服務。其在服務過程中，能夠嚴格履行協(xié)議約定的各項事

項，不斷提升服務水平和工作質(zhì)量，職工滿意度得到提升。對此，公司與紅蝶實業(yè)

經(jīng)過了廣泛、詳實和客觀的調(diào)查及溝通，在原協(xié)議期滿后，續(xù)簽的《綜合服務協(xié)議》

相關(guān)條款公平、公正，定價依據(jù)充分、合理，未發(fā)現(xiàn)損害公司及中小股東利益的情

形。

保證公司集中主要精力抓好生產(chǎn)經(jīng)營、管理提升的各項工作，有利于公司員工全身

心投入生產(chǎn)經(jīng)營工作。

關(guān)聯(lián)股東應回避表決，公司應按照披露程序及時披露真實的表決結(jié)果。

  我們同意《綜合服務協(xié)議》（2023 年簽訂）。

  獨立董事：王保發(fā)，張詠梅，馬敬環(huán)。

  公司 4 名關(guān)聯(lián)董事回避表決，也未代理其他董事出席會議和表決，獨立董事未

委托非獨立董事出席會議和表決，3 名非關(guān)聯(lián)董事進行表決。

  同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

     （十三）審議通過《確定公司董事和高管人員 2022 年度報酬》的議案，其中，

關(guān)于確定公司董事 2022 年度報酬的議案需提請公司 2022 年年度股東大會審議。

  根據(jù)在公司領(lǐng)取薪酬的董事和高管人員 2022 年度工作任務考核完成情況、重點

工作推進情況，結(jié)合董事和高管人員年初簽訂的《經(jīng)營業(yè)績目標責任書》以及公司

薪酬管理制度，公司董事會提名、薪酬與考核委員會經(jīng)與公司和子公司人力資源部、

財務部核對，確認了公司董事和高管人員 2022 年度薪酬，具體請見公司 2022 年年

度報告全文第四節(jié)內(nèi)容。

  公司獨立董事對此議案發(fā)表了獨立意見：

  我們認真核查了在公司領(lǐng)取薪酬的董事和高級管理人員2022年度報酬實際支付

情況，認為公司董事和高級管理人員2022年度獲得的報酬是根據(jù)其年度工作任務完

成情況結(jié)合《經(jīng)營業(yè)績目標責任書》和公司薪酬考核管理制度綜合確定的，有利于

激勵其更加勤奮履職，促進公司持續(xù)健康發(fā)展，未發(fā)現(xiàn)違反公司薪酬管理制度和損

害公司及中小股東利益的情形。

  公司董事和高管人員2022年度報酬確認事項由第八屆董事會提名、薪酬與考核

委員會第五次會議向第八屆董事會第十二次會議提出，由公司董事會確認后再將董

事報酬確認提請公司2022年年度股東大會審議，關(guān)聯(lián)董事回避表決，具體金額在公

司2022年年度報告第四節(jié)中進行了披露。

  我們同意公司董事和高管人員2022年度報酬確認。

  獨立董事：王保發(fā)，張詠梅，馬敬環(huán)。

  公司 1 名關(guān)聯(lián)董事回避表決，也未代理其他董事出席會議和表決，獨立董事未

委托非獨立董事出席會議和表決，6 名非關(guān)聯(lián)董事進行表決。

  同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

  （十四）審議通過《公司 2022 年度內(nèi)部控制評價報告》的議案。

  《公司 2022 年度內(nèi)部控制評價報告》與本決議公告同日刊登在上海證券交易所

網(wǎng)站。

  公司獨立董事對此議案發(fā)表了獨立意見：

  我們認真審閱了公司編制的《紅星發(fā)展2022年度內(nèi)部控制評價報告》及中興華

會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《紅星發(fā)展2022年度內(nèi)部控制審計報告》，我

們認為:公司按照相關(guān)規(guī)定建立了完善的公司內(nèi)部控制制度，內(nèi)部控制運行有效，覆

蓋了公司經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)，報告客觀真實地反映了公司目前的內(nèi)部控制現(xiàn)狀，

我們將持續(xù)監(jiān)督公司內(nèi)部控制制度建設及體系運行情況。

  我們同意《公司 2022 年度內(nèi)部控制評價報告》。

  獨立董事：王保發(fā)，張詠梅，馬敬環(huán)。

  同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

  （十五）審議通過《公司 2022 年度履行社會責任報告》的議案。

  《公司 2022 年度履行社會責任報告》與本決議公告同日刊登在上海證券交易所

網(wǎng)站。

  同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

  （十六）審議通過《公司會計政策變更》的議案。

  本議案具體內(nèi)容請見與本決議公告同日刊登在上海證券報和上海證券交易所

網(wǎng)站的《會計政策變更公告》。

  公司獨立董事對此議案發(fā)表了獨立意見：

  公司依照財政部相關(guān)規(guī)定，對公司會計政策進行變更，符合財政部、中國證

券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)

和《公司章程》的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。

  我們同意公司此次會計政策變更。

  獨立董事：王保發(fā)，張詠梅，馬敬環(huán)。

  同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （十七）審議通過《公司計提減值準備》的議案。

  本議案具體內(nèi)容請見與本決議公告同日刊登在上海證券報和上海證券交易所網(wǎng)

站的《計提減值準備公告》。

  公司 2022 年度計提減值準備符合《企業(yè)會計準則》和公司會計政策的相關(guān)規(guī)定，

公司 2022 年度財務報表能夠更加公允地反映公司截止 2022 年 12 月 31 日的財務狀

況、庫存商品價值及經(jīng)營成果，有助于向投資者提供更加真實、可靠、準確的會計

信息。

  公司獨立董事對此議案發(fā)表了獨立意見：

  公司本次計提資產(chǎn)減值準備符合《企業(yè)會計準則》和公司財務管理制度的相關(guān)

規(guī)定，相關(guān)審議程序合法合規(guī)。本次計提資產(chǎn)減值準備后，公司財務報表能夠更加

客觀、公允地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果，有助于向投資者提供更加真實、可

靠、準確的會計信息，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。

  我們同意公司 2022 年度計提減值準備。

  獨立董事：王保發(fā)，張詠梅，馬敬環(huán)。

  同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （十八）審議通過《改聘證券事務的代表》的議案。

  因工作需要，陳國強不再擔任公司證券事務代表職務，公司董事會改聘吳鶴松

為公司證券事務代表，吳鶴松簡歷請見附件。

  《改聘證券事務代表的公告》與本決議公告同日刊登在上海證券報和上海證券

交易所網(wǎng)站。

  同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

  （十九）審議通過《修訂<募集資金管理辦法>（2023 年修訂）》的議案，

本議案需提請公司 2022 年年度股東大會審議。

  根據(jù)《公司法》

        《證券法》等法律法規(guī)，以及中國證券監(jiān)督管理委員會頒布

的《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

（2022 年修訂）等部門規(guī)章、規(guī)范性文件要求，結(jié)合公司實際情況，公司需對

《募集資金管理辦法》相關(guān)條款進行修訂。

  同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （二十）審議通過《<對外擔保制度>（2023 年制定）》的議案，本議案需提請

公司 2022 年年度股東大會審議。

  根據(jù)《公司法》

        《證券法》等法律法規(guī)，以及中國證券監(jiān)督管理委員會頒布的《上

市公司監(jiān)管指引第 8 號——上市公司資金往來、對外擔保的監(jiān)管要求》（2022 年修

訂）等部門規(guī)章、規(guī)范性文件要求，結(jié)合公司實際情況，公司制定《對外擔保制度》

                                    。

  同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （二十一）審議通過《<對外投資管理制度>（2023 年制定）》的議案，本議案

需提請公司 2022 年年度股東大會審議。

  根據(jù)《公司法》《證券法》等法律法規(guī)，以及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

（2023 年修訂）等部門規(guī)章、規(guī)范性文件要求，結(jié)合公司實際情況，公司制定《對

外投資管理制度》。

  同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （二十二）審議通過《<子公司管理制度>（2023 年制定）》的議案。

  根據(jù)《公司法》《證券法》等法律法規(guī)，以及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

（2023 年修訂），為進一步提升子公司規(guī)范治理水平，公司制定《子公司管理制度》

                                       。

  同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （二十三）審議通過《修訂<防范控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用管理辦法>

（2023 年修訂）》的議案。

  根據(jù)《公司法》

        《上市公司監(jiān)管指引第 8 號——上市公司資金往來、對外擔保的

監(jiān)管要求》

    《關(guān)于進一步做好清理大股東占用上市公司資金工作的通知》《上海證券

交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運

作》

 《公司章程》以及其他相關(guān)法律法規(guī)，公司需對《防范控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資

金占用管理辦法》進行修訂。

  同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （二十四）審議通過《修訂<關(guān)聯(lián)交易管理制度>（2023 年修訂）》的議案。

  根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第 5 號——交易與關(guān)聯(lián)交易》及國家有關(guān)法律、法規(guī)的要求，以及《公

司章程》的規(guī)定，公司需對《關(guān)聯(lián)交易管理制度》進行修訂。

  同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （二十五）審議通過《關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知》的議案。

  公司將于2023年5月11日（星期四）召開2022年年度股東大會，現(xiàn)場會議的召開

時間為：2023年5月11日14:30，召開地點：山東省青島市市北區(qū)濟陽路8號，青島紅

星化工集團有限責任公司三樓會議室，網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)

絡投票系統(tǒng)，網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年5月11日至2023年5月11日，采用上海證

券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的

交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投

票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

  《關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》與本決議公告同日刊登在上海證券報

和上海證券交易所網(wǎng)站。

  同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

  特此公告。

                                  貴州紅星發(fā)展股份有限公司

                                              董事會

附件：

               吳鶴松簡歷

  吳鶴松，男，苗族，1991年12月出生，大學本科學歷，重慶大學法學學士。2013

年7月至2017年5月，任中國水利水電第十四工程局有限公司華南事業(yè)部法務主辦；

月至今，任公司法務專員。吳鶴松長期協(xié)助公司董事會秘書開展上市公司規(guī)范治理、

信息披露、投資者關(guān)系管理、子公司綜合管理等上市公司工作和法律事務、知識產(chǎn)

權(quán)事務以及科技事務工作，并認真參與公司相關(guān)環(huán)節(jié)日常運營管理工作。2021年7

月參加上海證券交易所第142期董事會秘書資格培訓，考核合格后取得董事會秘書

資格證明。

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