股票代碼：300363         股票簡(jiǎn)稱：博騰股份             公告編號(hào)：2023-034 號(hào)

              重慶博騰制藥科技股份有限公司

    公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

(資料圖片)

 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   重慶博騰制藥科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十五

次臨時(shí)會(huì)議于 2023 年 4 月 21 日（星期五）以通訊會(huì)議方式召開，會(huì)議通知已于

數(shù) 9 人，實(shí)際參與表決董事人數(shù) 9 人。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)居年豐先生主持，公司

部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

   會(huì)議召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

   一、 會(huì)議審議情況

   會(huì)議在保證所有董事充分發(fā)表意見的前提下，以投票表決方式通過以下議案：

   具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《2023年

第一季度報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-035號(hào)）。

   表決結(jié)果：      9   票同意，   0   票反對(duì)，   0   票棄權(quán)

計(jì)劃的議案》；

   表決結(jié)果：      9   票同意，   0   票反對(duì)，   0   票棄權(quán)

   為進(jìn)一步完善公司治理架構(gòu)，適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，提升公司環(huán)境、社會(huì)

和管治（ESG）方面的管理水平，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，積極履行企業(yè)社會(huì)責(zé)任，提

高風(fēng)險(xiǎn)管理水平，促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展，董事會(huì)同意將“董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)”

更名為“董事會(huì)戰(zhàn)略與 ESG 委員會(huì)”，同意對(duì)其議事規(guī)則進(jìn)行相應(yīng)的修訂，增

加 ESG 相關(guān)職責(zé)。

  修訂后的議事規(guī)則請(qǐng)見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的

《董事會(huì)戰(zhàn)略與 ESG 委員會(huì)議事規(guī)則（2023 年 4 月）》。

  表決結(jié)果：   9   票同意，   0   票反對(duì)，   0   票棄權(quán)

  為規(guī)范公司重大信息內(nèi)部報(bào)告工作，保證公司內(nèi)部重大信息的快速傳遞、歸

集和有效管理，確保公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，結(jié)合公司實(shí)際情

況，董事會(huì)同意對(duì)公司《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》部分條款進(jìn)行修訂。

  修訂后的制度具體內(nèi)容請(qǐng)見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)

布的《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度（2023 年 4 月）》。

  表決結(jié)果：   9   票同意，   0   票反對(duì)，   0   票棄權(quán)

  二、 備查文件

  特此公告。

                          重慶博騰制藥科技股份有限公司董事會(huì)

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