證券代碼：601611        證券簡稱：中國核建             公告編號：2023-026

債券代碼：113024        債券簡稱：核建轉(zhuǎn)債

              中國核工業(yè)建設股份有限公司

(資料圖)

         股權(quán)激勵限制性股票回購注銷實施公告

公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 回購注銷原因： 回購并注銷不滿足激勵條件的激勵對象已獲授但未解除

限售的限制性股票

  ? 本次注銷股份的有關情況

       回購股份數(shù)量      注銷股份數(shù)量     注銷日期

  一、本次限制性股票回購注銷的決策與信息披露

三次會議，審議通過了《關于回購部分限制性股票的議案》《關于注銷部分限制

性股票并減少注冊資本的議案》，同意按照《中國核工業(yè)建設股份有限公司限制

性股票激勵計劃（草案修訂稿）》（以下簡稱“《限制性股票激勵計劃（草案修訂

稿）》”）的規(guī)定回購并注銷因業(yè)績考核不達標等原因未解除限售的限制性股票合

計 242,782 股。同日，獨立董事發(fā)表了獨立意見，同意按照安排向部分激勵對象

回購注銷已發(fā)行的限制性股票。北京國楓律師事務所出具了《北京國楓律師事務

所關于中國核建 2019 年限制性股票激勵計劃之第一個解鎖期解除限售條件成就

及第五次回購注銷部分限制性股票的法律意見書》。

部分限制性股票通知債權(quán)人的公告》

               （2022-075）。截至目前，沒有債權(quán)人向公司

申報債權(quán)，要求清償?shù)狡趥鶆栈蛱峁！?/p>

  二、限制性股票回購注銷情況

  （一）回購注銷限制性股票的原因及依據(jù)

  根據(jù)《限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》第三十七條有關規(guī)定，因 13 名

激勵對象考核不達標或觸犯法律，其獲授的限制性股票中尚未解除限售的由公司

回購，并按照《公司法》的規(guī)定進行處理。

  （二）本次回購注銷的相關人員及數(shù)量

  本次回購并注銷 13 名激勵對象持有的限制性股票合計 242,782 股；回購注

銷完成后，剩余股權(quán)激勵限制性股票 15,192,817 股。

  （三）回購注銷安排

  公司已在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中國登記”）

開設回購專用證券賬戶（賬戶號碼：B883718986），并向中國登記申請辦理回購

注銷手續(xù)，本次限制性股票預計于 2023 年 4 月 26 日完成注銷。

  三、回購注銷限制性股票后公司股份結(jié)構(gòu)變動情況

                    變動前           變動數(shù)            變動后

  有限售條件的流通股        387,075,065      -242,782    386,832,283

     -股權(quán)激勵股份        15,435,599      -242,782     15,192,817

     -非公開發(fā)行股份      371,639,466            0     371,639,466

  無限售條件的流通股       2,632,639,363           0    2,632,639,363

       股份合計       3,019,714,428     -242,782   3,019,471,646

  四、說明及承諾

  本次回購注銷部分限制性股票事項的決策程序、信息披露等符合法律、法規(guī)、

《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和公司《限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》

的規(guī)定，不存在損害激勵對象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形，不會導致本公司股

票分布情況不符合上市條件的要求，不影響本公司《限制性股票激勵計劃（草案

修訂稿）

   》的繼續(xù)實施。本公司將繼續(xù)勤勉盡責，努力為股東創(chuàng)造價值。

  公司已核實并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數(shù)量、注銷日

期等信息真實、準確、完整，已充分告知相關激勵對象本次回購注銷事宜，且相

關激勵對象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關激勵對象產(chǎn)生

糾紛，公司將自行承擔由此產(chǎn)生的相關法律責任。

  五、法律意見書的結(jié)論性意見

  北京國楓律師事務所對公司本次《限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》項

下回購注銷事宜出具的法律意見書認為：公司已就本次回購注銷事宜取得了必要

的批準與授權(quán)。本次回購注銷的原因、數(shù)量、價格均符合《上市公司股權(quán)激勵管

理辦法》及《限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的相關規(guī)定。

  特此公告。

                  中國核工業(yè)建設股份有限公司董事會

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