證券代碼：300984 證券簡稱：金沃股份 公告編號：2023-030
債券代碼：123163 債券簡稱：金沃轉(zhuǎn)債
(資料圖片僅供參考)
浙江金沃精工股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
浙江金沃精工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十一次會
議以電話方式通知，經(jīng)全體與會董事一致同意豁免本次會議通知期限，會議于
楊偉先生主持，應(yīng)到董事 9 人，實到董事 9 人（其中現(xiàn)場出席董事 3 名，通訊出
席董事 6 名），公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開和表決
程序符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
公司擬定 2022 年度利潤分配預(yù)案為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利、不送紅股、不以資
本公積金轉(zhuǎn)增股本，未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。
公司獨(dú)立董事對本事項發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)
于 2022 年度擬不進(jìn)行利潤分配的專項說明》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
公司擬于 2023 年 6 月 5 日召開 2023 年第一次臨時股東大會，審議公司董事
會提交的相關(guān)議案。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)
于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、備查文件
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司董事會
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