江蘇通潤(rùn)裝備科技股份有限公司
章程修正案
【資料圖】
了第七屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》。
為進(jìn)一步優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，提高公司董事會(huì)決策的科學(xué)性和有效性，更大程度
地發(fā)揮董事的經(jīng)驗(yàn)和能力，董事會(huì)同意將董事會(huì)成員人數(shù)由 7 名增加至 9 名，其
中非獨(dú)立董事人數(shù)由 4 名增加至 6 名，獨(dú)立董事人數(shù) 3 名不變。鑒于上述調(diào)整及
公司實(shí)際管理需要，根據(jù)《公司法》
《上市公司治理準(zhǔn)則》
《深圳證券交易所股票
上市規(guī)則》以及《上市公司章程指引》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)《公司章程》的相關(guān)內(nèi)容
進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容對(duì)照如下：
條款 修訂前 修訂后
本章程所稱其他高級(jí)管理人員是
本章程所稱其他高級(jí)管理人員是
指公司的董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理、
第十一條 指公司的副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、
總經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、技術(shù)總
財(cái)務(wù)總監(jiān)。
監(jiān)、銷售總監(jiān)、采購(gòu)總監(jiān)。
本公司召開股東大會(huì)的地點(diǎn)為： 本公司召開股東大會(huì)的地點(diǎn)為：
公司住所地（遇有特殊情況，公 公司住所地或會(huì)議通知中確定的
司可以另定召開股東大會(huì)的地 地點(diǎn)。
點(diǎn)，并在召開股東大會(huì)的通知中 股東大會(huì)將設(shè)置會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)
載明）。 議形式召開。公司還將向股東提
股東大會(huì)將設(shè)置會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì) 供股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票服務(wù)。股東
議形式召開。公司還將向股東提 通過上述方式參加股東大會(huì)的，
供股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票服務(wù)。股東 視為出席。
通過上述方式參加股東大會(huì)的， 公司召開股東大會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)或其
視為出席。 他方式的，應(yīng)在股東大會(huì)通知中
第四十四條 公司召開股東大會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)或其 明確載明網(wǎng)絡(luò)或其他方式的表決
他方式的，應(yīng)在股東大會(huì)通知中 時(shí)間以及表決程序。采用網(wǎng)絡(luò)投
明確載明網(wǎng)絡(luò)或其他方式的表決 票的，股東身份確認(rèn)方式依據(jù)《深
時(shí)間以及表決程序。采用網(wǎng)絡(luò)投 圳證券交易所上市公司股東大會(huì)
票的，股東身份確認(rèn)方式依據(jù)《深 網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》；采用其他方
圳證券交易所上市公司股東大會(huì) 式的，按股東大會(huì)通知的方式確
網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》；采用其他方 認(rèn)股東身份。
式的，按股東大會(huì)通知的方式確 股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的
認(rèn)股東身份。 開始時(shí)間，不得早于現(xiàn)場(chǎng)股東大
股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的 會(huì)召開前一日下午 3：00，并不得
開始時(shí)間，不得早于現(xiàn)場(chǎng)股東大 遲于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日上午
會(huì)召開前一日下午 3：00，并不得 9：30，其結(jié)束時(shí)間不得早于現(xiàn)場(chǎng)
遲于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日上午 股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日下午 3：00。
股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日下午 3：00。
董事會(huì)由 7 名董事組成，設(shè)董事 董事會(huì)由 9 名董事組成，設(shè)董事
第一百零五條 長(zhǎng) 1 人，其中有 3 名董事為獨(dú)立 長(zhǎng) 1 人，其中有 3 名董事為獨(dú)立
董事。 董事。
董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu) 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)
出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、財(cái)務(wù)資助、 出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、財(cái)務(wù)資助、
對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián) 對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)
交易、對(duì)外捐贈(zèng)的權(quán)限，建立嚴(yán) 交易、對(duì)外捐贈(zèng)的權(quán)限，建立嚴(yán)
格的審查和決策程序；重大投資 格的審查和決策程序；重大投資
項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人 項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人
員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。 員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
（一）董事會(huì)在法律、法規(guī)及公 （一）董事會(huì)在法律、法規(guī)及公
司章程允許的范圍內(nèi)可以運(yùn)用公 司章程允許的范圍內(nèi)可以運(yùn)用公
司資產(chǎn)進(jìn)行對(duì)外投資、購(gòu)買資產(chǎn)、 司資產(chǎn)進(jìn)行對(duì)外投資、購(gòu)買資產(chǎn)、
出售資產(chǎn)，上述交易權(quán)限如下： 出售資產(chǎn)，達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的
司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 10% 1、交易涉及的資產(chǎn)總額占最近一
以上且低于 50%，該交易涉及的 期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 10%以上，該
資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評(píng)估 交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬
值的，以較高者為準(zhǔn)； 面值和評(píng)估值的，以較高者作為
產(chǎn)凈額占上市公司最近一期經(jīng)審 2、交易標(biāo)的（如股權(quán)）涉及的資
第一百零九條 計(jì)凈資產(chǎn)的 10%以上且絕對(duì)金額 產(chǎn)凈額占上市公司最近一期經(jīng)審
超過一千萬元，同時(shí)低于 50%且 計(jì)凈資產(chǎn)的 10%以上，且絕對(duì)金
絕對(duì)金額不超過五千萬元，該交 額超過一千萬元，該交易涉及的
易涉及的資產(chǎn)凈額同時(shí)存在賬面 資產(chǎn)凈額同時(shí)存在賬面值和評(píng)估
值和評(píng)估值的，以較高者為準(zhǔn)； 值的，以較高者為準(zhǔn)；
個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入占上 個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì) 占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)
營(yíng)業(yè)收入的 10%以上且絕對(duì)金額 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的 10％以上，且絕
超過一千萬元；同時(shí)低于 50%且 對(duì)金額超過 1000 萬元人民幣；
絕對(duì)金額不超過五千萬元； 4、交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一
個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占上市 最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)
公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈 的 10％以上，且絕對(duì)金額超過 100
利潤(rùn)的 10%以上且絕對(duì)金額超過 萬元人民幣；
一百萬元，同時(shí)低于 50%且絕對(duì) 5、交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)
金額不超過五百萬元； 和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)
和費(fèi)用）占上市公司最近一期經(jīng) 超過 1000 萬元人民幣；
審計(jì)凈資產(chǎn)的 10%以上且絕對(duì)金 6、交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占公司最近一
額超過一千萬元，同時(shí)低于 50% 個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的 10％
且絕對(duì)金額不超過五千萬元； 以上，且絕對(duì)金額超過 100 萬元
近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的 上述指標(biāo)計(jì)算中涉及數(shù)據(jù)為負(fù)值
元，同時(shí)低于 50%且絕對(duì)金額不 上述交易涉及數(shù)額達(dá)到股東大會(huì)
超過五百萬元。 審議標(biāo)準(zhǔn)的，還應(yīng)通過股東大會(huì)
上述指標(biāo)計(jì)算中涉及數(shù)據(jù)為負(fù)值 審議。
的，取其絕對(duì)值計(jì)算。 （二）公司提供財(cái)務(wù)資助，除應(yīng)
（二）董事會(huì)在法律、法規(guī)及公 當(dāng)經(jīng)全體董事的過半數(shù)審議通過
司章程允許的范圍內(nèi)可以運(yùn)用公 外，還應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的
司資產(chǎn)進(jìn)行財(cái)務(wù)資助，財(cái)務(wù)資助 三分之二以上董事審議同意并作
權(quán)限如下： 出決議，并及時(shí)對(duì)外披露。
公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 允許的范圍內(nèi)可以運(yùn)用公司資產(chǎn)
數(shù)據(jù)顯示資產(chǎn)負(fù)債率不得超過 1、單筆財(cái)務(wù)資助金額未超過上市
累計(jì)計(jì)算未超過公司最近一期經(jīng) 2、被資助對(duì)象最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表
審計(jì)凈資產(chǎn)的 10%； 數(shù)據(jù)顯示資產(chǎn)負(fù)債率不得超過
規(guī)定的其他情形。 3、最近十二個(gè)月內(nèi)財(cái)務(wù)資助金額
公司提供資助對(duì)象為公司合并報(bào) 累計(jì)計(jì)算未超過公司最近一期經(jīng)
表范圍內(nèi)且持股比例超過 50%的 審計(jì)凈資產(chǎn)的 10%；
控股子公司，且該控股子公司其 4、深圳證券交易所或者公司章程
他股東中不包含上市公司的控股 規(guī)定的其他情形。
股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人的， 公司提供資助對(duì)象為公司合并報(bào)
可以免于適用本款 1 和 2 的規(guī)定。 表范圍內(nèi)且持股比例超過 50%的
公司提供財(cái)務(wù)資助，除應(yīng)當(dāng)經(jīng)全 控股子公司，且該控股子公司其
體董事的過半數(shù)審議通過外，還 他股東中不包含上市公司的控股
應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的三分之 股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人的，
二以上董事審議同意并作出決 可以免于適用上述有關(guān)審議和披
議，并及時(shí)對(duì)外披露。 露的規(guī)定。
（三）董事會(huì)在法律、法規(guī)及公 （三）公司提供擔(dān)保，除應(yīng)當(dāng)經(jīng)
司章程允許的范圍內(nèi)可以運(yùn)用公 全體董事的過半數(shù)審議通過外，
司資產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)抵押，資產(chǎn)抵押 還應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的三分
權(quán)限為單次抵押金額不超過公司 之二以上董事審議同意并作出決
最近一期經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)的 議。董事會(huì)有關(guān)對(duì)外擔(dān)保的審議
進(jìn)行的資產(chǎn)抵押，以其在此期間 1、單筆擔(dān)保額不超過公司最近一
的累計(jì)額不超過公司最近一期經(jīng) 期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 10%的對(duì)外擔(dān)
審計(jì)的總資產(chǎn)的 50%。 保：
（四）董事會(huì)在法律、法規(guī)及公 2、對(duì)外擔(dān)保的對(duì)象不是股東、實(shí)
司章程允許的范圍內(nèi)可以運(yùn)用公 際控制人及其關(guān)聯(lián)人；
司資產(chǎn)進(jìn)行對(duì)外擔(dān)保，對(duì)外擔(dān)保 3、被擔(dān)保對(duì)象最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表
權(quán)限如下： 數(shù)據(jù)顯示資產(chǎn)負(fù)債率不超過
期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 10%的對(duì)外擔(dān) 4、公司及其控股子公司的對(duì)外擔(dān)
保： 保總額，未超過最近一期經(jīng)審計(jì)
際控制人及其關(guān)聯(lián)人； 5、公司及其控股子公司的對(duì)外擔(dān)
數(shù)據(jù)顯示資產(chǎn)負(fù)債率不超過 審計(jì)總資產(chǎn)的 30%；
保總額，未超過最近一期經(jīng)審計(jì) 總資產(chǎn)的 30%。
凈資產(chǎn)總額的 50%； 超出董事會(huì)權(quán)限的對(duì)外擔(dān)保以及
保總額，未超過公司最近一期經(jīng) 事宜，必須經(jīng)董事會(huì)審議通過后，
審計(jì)總資產(chǎn)的 30%； 提交股東大會(huì)審議。
計(jì)算未超過公司最近一期經(jīng)審計(jì) 的對(duì)外擔(dān)保，應(yīng)向股東及時(shí)披露，
總資產(chǎn)的 30%。 披露的內(nèi)容包括董事會(huì)或股東大
應(yīng)由董事會(huì)審批的對(duì)外擔(dān)保，須 會(huì)決議、截止信息披露日公司及
經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的 2/3 以上董 其控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額、公
事審議通過并經(jīng)全體獨(dú)立董事 司對(duì)控股子公司提供擔(dān)保的總
超出董事會(huì)權(quán)限的對(duì)外擔(dān)保以及 公司董事、高級(jí)管理人員違反上
本章程第四十條規(guī)定的對(duì)外擔(dān)保 述規(guī)定為他人提供擔(dān)保，給公司
事宜，必須經(jīng)董事會(huì)審議通過后， 造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
提交股東大會(huì)審議。 （四）董事會(huì)在法律、法規(guī)及公
公司不得為任何非法人單位或個(gè) 司章程允許的范圍內(nèi)可以運(yùn)用公
人提供擔(dān)保。公司對(duì)外擔(dān)保必須 司資產(chǎn)進(jìn)行委托理財(cái)，委托理財(cái)
要求對(duì)方提供反擔(dān)保，且反擔(dān)保 權(quán)限如下：
的提供方應(yīng)當(dāng)具有實(shí)際承擔(dān)能 1、公司單次或連續(xù) 12 個(gè)月用于
力。 委托理財(cái)?shù)念~度占公司最近一期
公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議批準(zhǔn) 經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 10%以上，且絕對(duì)
的對(duì)外擔(dān)保，應(yīng)向股東及時(shí)披露， 金額超過一千萬元的，需經(jīng)董事
披露的內(nèi)容包括董事會(huì)或股東大 會(huì)審議通過，并及時(shí)進(jìn)行信息披
會(huì)決議、截止信息披露日公司及 露。
其控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額、公 2、公司單次或連續(xù) 12 個(gè)月用于
司對(duì)控股子公司提供擔(dān)保的總 委托理財(cái)?shù)念~度占公司最近一期
額。 經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 50%以上，且絕
公司董事、高級(jí)管理人員違反上 對(duì)金額超過五千萬元的，在董事
述規(guī)定為他人提供擔(dān)保，給公司 會(huì)審議通過后，還應(yīng)提交公司股
造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 東大會(huì)審議通過。
（五）董事會(huì)在法律、法規(guī)及公 如因交易頻次和時(shí)效要求等原因
司章程允許的范圍內(nèi)可以運(yùn)用公 難以對(duì)每次委托理財(cái)履行審議程
司資產(chǎn)進(jìn)行委托理財(cái)，委托理財(cái) 序和披露義務(wù)的，公司可以對(duì)未
權(quán)限如下： 來十二個(gè)月內(nèi)委托理財(cái)投資范
委托理財(cái)?shù)念~度占公司最近一期 以額度計(jì)算占凈資產(chǎn)的比例，適
經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 10%以上，且絕對(duì) 用上述有關(guān)審議和披露的規(guī)定。
金額超過一千萬元的，需經(jīng)董事 委托理財(cái)額度的使用期限不超過
會(huì)審議通過，并及時(shí)進(jìn)行信息披 十二個(gè)月，期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的交
露。 易金額（含前述投資的收益進(jìn)行
委托理財(cái)?shù)念~度占公司最近一期 批的額度，但在批準(zhǔn)的使用期限
經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 50%以上，且絕 及額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使
對(duì)金額超過五千萬元的，在董事 用。
會(huì)審議通過后，還應(yīng)提交公司股 （五）公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的關(guān)聯(lián)
東大會(huì)審議通過。 交易達(dá)到下述標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)提交董
如因交易頻次和時(shí)效要求等原因 事會(huì)審議批準(zhǔn)：
難以對(duì)每次委托理財(cái)履行審議程 1、公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易
序和披露義務(wù)的，公司可以對(duì)未 金額在 30 萬元以上的關(guān)聯(lián)交易；
來十二個(gè)月內(nèi)委托理財(cái)投資范 2、公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金
圍、額度及期限等進(jìn)行合理預(yù)計(jì)， 額在 300 萬元以上，且占公司最
以額度計(jì)算占凈資產(chǎn)的比例，適 近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值 0.5%
用本條 1 和 2 的規(guī)定。 以上的關(guān)聯(lián)交易。
委托理財(cái)額度的使用期限不超過 公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易金額在
十二個(gè)月，期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的交 3000 萬元以上，且占公司最近一
易金額（含前述投資的收益進(jìn)行 期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值 5%以上
再投資的相關(guān)金額）不應(yīng)超過審 的關(guān)聯(lián)交易，必須經(jīng)董事會(huì)審議
批的額度，但在批準(zhǔn)的使用期限 通過后，提交股東大會(huì)審議。
及額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使
用。
（六）公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的關(guān)聯(lián)
交易達(dá)到下述標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)提交董
事會(huì)審議批準(zhǔn)：
金額在 30 萬元以上的關(guān)聯(lián)交易；
額在 300 萬元以上，且占公司最
近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值 0.5%
以上的關(guān)聯(lián)交易。
公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易金額在
期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值 5%以上
的關(guān)聯(lián)交易，必須經(jīng)董事會(huì)審議
通過后，提交股東大會(huì)審議。
（七）公司對(duì)外單筆捐贈(zèng)金額不
超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于
上市公司股東的凈利潤(rùn) 3%的，或
一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)累計(jì)對(duì)外捐贈(zèng)金
額不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸
屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 5%
的，捐贈(zèng)方案由董事長(zhǎng)審批，并
報(bào)董事會(huì)備案；公司對(duì)外單筆捐
贈(zèng)金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)
外捐贈(zèng)金額超過公司最近一期經(jīng)
審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利
潤(rùn) 5%的，由董事會(huì)審議批準(zhǔn)；一
個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)發(fā)生的累計(jì)對(duì)外捐
贈(zèng)金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)
批準(zhǔn)。
董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：
（一）主持股東大會(huì)和召集、主
董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：
持董事會(huì)會(huì)議；
（一）主持股東大會(huì)和召集、主
（二）督促、檢查董事會(huì)決議的
持董事會(huì)會(huì)議；
執(zhí)行；
（二）督促、檢查董事會(huì)決議的
（三）簽署董事會(huì)重要文件和其
執(zhí)行；
他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其
（三）批準(zhǔn)低于公司最近一期經(jīng)
第一百一十一條 他文件；
審計(jì)的凈資產(chǎn)總額的 10%的資產(chǎn)
（四）行使法定代表人的職權(quán)；
收購(gòu)、出售；
（五）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不
（四）批準(zhǔn)單次不超過公司最近
可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事
一期經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)的 10%的資
務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益
產(chǎn)抵押；
的特別處置權(quán)，并在事后向公司
（五）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。
董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；
（六）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。
董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通
知方式為：專人送出、郵寄、電
董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通 子郵件、傳真、電話方式或其它
知方式為：電話通知或書面通知 經(jīng)董事會(huì)認(rèn)可的方式；通知時(shí)限
第一百一十五條 （包括專人送達(dá)、郵寄或傳真） ； 為：會(huì)議召開 1 日以前。
通知時(shí)限為：會(huì)議召開 2 日以前 若出現(xiàn)特殊情況，需要董事會(huì)即
通知全體董事。 刻作出決議的，為公司利益之目
的，召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議可以不
受前款通知方式及通知時(shí)限的限
制，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上作出
說明。
公司設(shè)總經(jīng)理 1 名，由董事會(huì)聘
公司設(shè)總經(jīng)理 1 名，由董事會(huì)聘
任或解聘。
任或解聘。
公司設(shè)副總經(jīng)理數(shù)名，由董事會(huì)
公司設(shè)副總經(jīng)理數(shù)名，由董事會(huì)
聘任或解聘。
第一百二十三條 聘任或解聘。
公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理
公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總
助理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)、
監(jiān)、董事會(huì)秘書為公司高級(jí)管理
技術(shù)總監(jiān)、銷售總監(jiān)、采購(gòu)總監(jiān)
人員。
為公司高級(jí)管理人員。
公司指定《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資 公司指定深圳證券交易所網(wǎng)站及
訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）為 符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的不少
第一百七十條
刊登公司公告和其他需要披露信 于一家報(bào)刊為刊登公司公告和其
息的媒體。 他需要披露信息的媒體。
公司合并，應(yīng)當(dāng)由合并各方簽訂
公司合并，應(yīng)當(dāng)由合并各方簽訂
合并協(xié)議，并編制資產(chǎn)負(fù)債表及
合并協(xié)議，并編制資產(chǎn)負(fù)債表及
財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出合并
財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出合并
決議之日起 10 日內(nèi)通知債權(quán)人，
決議之日起 10 日內(nèi)通知債權(quán)人，
并于 30 日內(nèi)在符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)
第一百七十二條 并于 30 日內(nèi)在《證券時(shí)報(bào)》上公
定條件的報(bào)刊上公告。債權(quán)人自
告。債權(quán)人自接到通知書之日起
接到通知書之日起 30 日內(nèi)，未接
到通知書的自公告之日起 45 日
之日起 45 日內(nèi)，可以要求公司清
內(nèi)，可以要求公司清償債務(wù)或者
償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。
提供相應(yīng)的擔(dān)保。
公司分立，其財(cái)產(chǎn)作相應(yīng)的分割。 公司分立，其財(cái)產(chǎn)作相應(yīng)的分割。
公司分立，應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表 公司分立，應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表
及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出分 及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出分
第一百七十四條
立決議之日起 10 日內(nèi)通知債權(quán) 立決議之日起 10 日內(nèi)通知債權(quán)
人，并于 30 日內(nèi)在《證券時(shí)報(bào)》 人，并于 30 日內(nèi)在符合中國(guó)證監(jiān)
上公告。 會(huì)規(guī)定條件的報(bào)刊上公告。
公司需要減少注冊(cè)資本時(shí)，必須 公司需要減少注冊(cè)資本時(shí)，必須
編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。 編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。
公司應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊(cè)資本決
公司應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊(cè)資本決
議之日起 10 日內(nèi)通知債權(quán)人，并
議之日起 10 日內(nèi)通知債權(quán)人，并
于 30 日內(nèi)在符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定
于 30 日內(nèi)在《證券時(shí)報(bào)》公告。
條件的報(bào)刊上公告。債權(quán)人自接
第一百七十六條 債權(quán)人自接到通知書之日起 30 日
到通知書之日起 30 日內(nèi)，未接到
內(nèi)，未接到通知書的自公告之日
通知書的自公告之日起 45 日內(nèi)，
起 45 日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債
有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供
務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。
相應(yīng)的擔(dān)保。
公司減資后的注冊(cè)資本將不低于 公司減資后的注冊(cè)資本將不低于
法定的最低限額。 法定的最低限額。
第一百八十二條 清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起 10 日內(nèi) 清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起 10 日內(nèi)
通知債權(quán)人，并于 60 日內(nèi)在《證 通知債權(quán)人，并于 60 日內(nèi)在符合
券時(shí)報(bào)》上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自 中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的報(bào)刊上公
接到通知書之日起 30 日內(nèi)，未接 告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之
到通知書的自公告之日起 45 日 日起 30 日內(nèi)，未接到通知書的自
內(nèi)，向清算組申報(bào)其債權(quán)。 公告之日起 45 日內(nèi)，向清算組申
債權(quán)人申報(bào)債權(quán)，應(yīng)當(dāng)說明債權(quán) 報(bào)其債權(quán)。
的有關(guān)事項(xiàng)，并提供證明材料。 債權(quán)人申報(bào)債權(quán)，應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)
清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。 的有關(guān)事項(xiàng)，并提供證明材料。
清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。
在申報(bào)債權(quán)期間，清算組不得對(duì)
在申報(bào)債權(quán)期間，清算組不得對(duì)
債權(quán)人進(jìn)行清償。
債權(quán)人進(jìn)行清償。
以江蘇通潤(rùn)裝備科技股份有限公
司為母公司組建企業(yè)集團(tuán)，集團(tuán)
名稱為江蘇通潤(rùn)裝備科技集團(tuán)，
集團(tuán)成員單位包括母公司、控股
子公司以及其他成員單位。母公
司、控股子公司、其他成員單位
均具有獨(dú)立法人地位。
母公司：江蘇通潤(rùn)裝備科技股份
有限公司
控股子公司：常熟市通用電器廠
有限公司、常熟市通潤(rùn)開關(guān)廠有
第一百九十九條 刪除此條
限公司、常熟通潤(rùn)裝備發(fā)展有限
公司。
其他成員單位：江蘇通潤(rùn)工具箱
柜有限公司、常熟市天狼機(jī)械設(shè)
備制造有限公司、常熟市通潤(rùn)機(jī)
電設(shè)備制造有限公司、蘇州通潤(rùn)
智能裝備發(fā)展有限公司、通潤(rùn)裝
備發(fā)展（泰國(guó)）有限公司。
集團(tuán)成員均承認(rèn)江蘇通潤(rùn)裝備科
技集團(tuán)章程，并按集團(tuán)章程的規(guī)
定履行應(yīng)盡義務(wù)。
除上述修訂條款外，《公司章程》其他條款保持不變。
本次修訂《公司章程》事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。
江蘇通潤(rùn)裝備科技股份有限公司董事會(huì)
查看原文公告
關(guān)鍵詞：
