樂普（北京）醫療器械股份有限公司

       獨立董事關于第六屆董事會第一次會議

(資料圖片)

            相關事項發表的獨立意見

  根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》

                    、《深圳證券交易所創業板股票上

市規則》

   、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司

規范運作》等法律法規、規范性文件以及樂普（北京）醫療器械股份有限公司（以

下簡稱“公司”）

       《獨立董事工作制度》

                、《公司章程》等相關規定，我們作為公司

的第六屆董事會獨立董事，現就公司第六屆董事會第一次會議審議的相關事項發

表獨立意見如下：

  一、關于聘任公司高級管理人員的獨立意見

司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》和《公司章程》的有關規

定，程序合法有效；

未發現有《公司法》規定不得擔任公司高級管理人員的情形，亦不存在如下情形：

（1）最近三十六個月內受到中國證監會行政處罰；

（2）最近三十六個月內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；

（3）被中國證監會采取擔任上市公司高級管理人員的市場禁入措施，期限尚

未屆滿；

（4）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司高級管理人員，期限尚未

屆滿；

（5）無法確保在任職期間投入足夠的時間和精力于公司事務，切實履行高級

管理人員應履行的各項職責。

副總經理，聘任張冰峰先生、馮曉穎女士、鄭國銳先生為副總經理；聘任王泳女

士為財務總監；聘任江維娜女士為董事會秘書。

  二、關于公司高級管理人員 2023 年基薪方案的獨立意見

  根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》、《深圳證券交易所上市公司自

律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》及公司《獨立董事工作制度》

等相關法律法規、規章制度的有關規定，我們作為公司的獨立董事，本著對公司、

全體股東和投資者負責的態度，秉持實事求是的原則，對公司高級管理人員 2023

年基薪方案發表如下獨立意見：

  經認真核查，我們認為公司嚴格執行高級管理人員薪酬制度， 2023 年度高

級管理人員基薪的確定均符合有關法律、法規、公司章程等規章制度的規定。

  三、關于控股子公司實施股權激勵的獨立意見

  根據中國證券監督管理委員會《上市公司獨立董事規則》、《深圳證券交易

所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》、

                              《深圳證券交

易所創業板股票上市規則》、

            《公司章程》及公司《獨立董事工作制度》等相關法

律法規、規章制度的有關規定，我們作為樂普醫療的獨立董事，本著對公司、全

體股東和投資者負責的態度，秉持實事求是的原則，對公司控股子公司實施股權

激勵事項發表如下獨立意見：

  常州秉琨本次擬實施的股權激勵計劃（以下簡稱“本次股權激勵”） 有利于

充分調動其管理層及核心人員工作的積極性，保障核心人員穩定、積極、長期投

入工作，共同推動其可持續發展，創造更大的價值。本次股權激勵的實施不會改

變公司對常州秉琨的控制權，有利于促進員工與常州秉琨的共同成長和發展，不

存在損害公司股東，特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意控股子公

司常州秉琨實施本次股權激勵。

（以下無正文，為《樂普（北京）醫療器械股份有限公司獨立董事關于第六屆董

事會第一次會議相關事項發表的獨立意見》之簽署頁）

獨立董事簽署：

      甘   亮

      王立華

      曲   新

                           年   月   日

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