證券代碼：600975        證券簡稱：新五豐       公告編號：2023-033

(資料圖片)

              湖南新五豐股份有限公司

     關于召開 2022 年年度股東大會的提示性公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

    湖南新五豐股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年4月25日在上海

證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登了《湖南新五豐股份有限公司關于召開

日召開公司2022年年度股東大會，本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合

的方式，現發布公司2022年年度股東大會的提示性公告。

    重要內容提示：

?   股東大會召開日期：2023年5月29日

?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

    一、 召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合

的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

    召開的日期時間：2023 年 5 月 29 日 9 點

    召開地點：湖南省長沙市五一西路 2 號“第一大道”19 樓會議室

（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

    網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

    網絡投票起止時間：自 2023 年 5 月 29 日

                至 2023 年 5 月 29 日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東

大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網

投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的

投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—規范運作》等有

關規定執行。

（七）涉及公開征集股東投票權

    無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                投票股

序                                               東類型

                       議案名稱

號                                               A 股股

                                                  東

非累積投票議案

    上述議案 1-16 已經公司第五屆董事會第三十八次會議暨 2022 年董事會年度

會議及公司第五屆監事會第二十九次會議暨 2022 年監事會年度會議審議通過。

具體內容詳見 2023 年 4 月 25 日刊登/發布在《上海證券報》、

                                   《中國證券報》、

                                          《證

券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。

應回避表決的關聯股東名稱：湖南省現代農業產業控股集團有限公司及其一致行

動人湖南興湘投資控股集團有限公司、湖南建工集團有限公司；湖南省糧油食品

進出口集團有限公司，湖南省現代種業投資有限公司。

三、股東大會投票注意事項

    (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權

的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投

票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登

陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見

互聯網投票平臺網站說明。

  (二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬

戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

  持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結果為準。

  (三)   同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

的，以第一次投票結果為準。

  (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

 （一）股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  股份類別       股票代碼         股票簡稱   股權登記日

    Ａ股       600975       新五豐    2023/5/22

 （二）公司董事、監事和高級管理人員。

 （三）公司聘請的律師。

 （四）其他人員

五、會議登記方法

  （一）登記手續：

明書（加蓋公司公章）及法定代表人身份證，如出席人為委托代理人，除持前三

項資料及法定代表人身份證復印件外還需提供法人代表授權委托書及本人身份

證；

二項資料外，還需提供授權委托書、本人身份證。

 （二）登記時間和方式：

   擬出席會議的股東請于 2023 年 5 月 24 日上午 8：30-11：30 下午 14：30-17：

東大會的必備條件。異地股東可通過傳真方式進行預先登記，但登記資料正本需

在會議開始前送達公司董事會辦公室。

六、其他事項

（一）與會股東食宿費及交通費用自理，會期半天

（二）公司聯系地址：湖南省長沙市五一西路 2 號“第一大道”19 樓

（三）聯系電話：0731-84449593，0731-84449588-811   傳真：0731-84449593

（四）聯系人：羅雁飛、解李貌、李程

     特此公告。

                                  湖南新五豐股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

附件 1：授權委托書

                      授權委托書

湖南新五豐股份有限公司：

     茲委托         先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5

月 29 日召開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序    非累積投票議案名稱                           同意    反對   棄權

號

委托人簽名（蓋章）：             受托人簽名：

委托人身份證號：               受托人身份證號：

                       委托日期：    年   月   日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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