證券代碼：300085 證券簡稱：銀之杰 公告編號：2023-034
深圳市銀之杰科技股份有限公司
(資料圖片)
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
一、會議召開和出席情況
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023 年 5 月 22 日
上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通過互聯網投票系統投票的具體時間為：2023 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 期間
的任意時間。
室。
的股份 326,045,901 股，占公司總股本的 46.1403%。其中：出席現場會議的股東及
授權代表 5 人，代表股份 323,061,253 股，占公司有表決權股份總數的 45.7179%；
參加網絡投票的股東 5 人，代表股份 2,984,648 股，占公司有表決權股份總數的
出席本次股東大會的中小股東（除單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以
及公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東）及授權代表共 5 人，代表公司
股份 2,984,648 股，占公司有表決權股份總數的 0.4224%。
股份有限公司章程》的規定。
二、議案審議表決情況
本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，其中第（十）—
（十二）項議案按照累積投票制進行，審議表決情況如下：
（一）審議通過了《2022 年度董事會工作報告》
表決結果：同意 326,045,901 股，占出席會議有表決權股份總數的 100%；反對
股），占出席會議有表決權股份總數的 0%。
其中中小股東表決結果：同意 2,984,648 股，占出席會議中小股東所持有效表決
權股份總數的 100%；反對 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的
決權股份總數的 0%。
（二）審議通過了《2022 年度監事會工作報告》
表決結果：同意 326,045,901 股，占出席會議有表決權股份總數的 100%；反對
股），占出席會議有表決權股份總數的 0%。
其中中小股東表決結果：同意 2,984,648 股，占出席會議中小股東所持有效表決
權股份總數的 100%；反對 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的
決權股份總數的 0%。
（三）審議通過了《2022 年度財務報告》
表決結果：同意 326,045,901 股，占出席會議有表決權股份總數的 100%；反對
股），占出席會議有表決權股份總數的 0%。
其中中小股東表決結果：同意 2,984,648 股，占出席會議中小股東所持有效表決
權股份總數的 100%；反對 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的
決權股份總數的 0%。
（四）審議通過了《2022 年年度報告》及《2022 年年度報告摘要》
表決結果：同意 326,045,901 股，占出席會議有表決權股份總數的 100%；反對
股），占出席會議有表決權股份總數的 0%。
其中中小股東表決結果：同意 2,984,648 股，占出席會議中小股東所持有效表決
權股份總數的 100%；反對 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的
決權股份總數的 0%。
（五）審議通過了《關于 2022 年度不進行利潤分配的議案》
表決結果：同意 326,045,901 股，占出席會議有表決權股份總數的 100%；反對
股），占出席會議有表決權股份總數的 0%。
其中中小股東表決結果：同意 2,984,648 股，占出席會議中小股東所持有效表決
權股份總數的 100%；反對 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的
決權股份總數的 0%。
（六）審議通過了《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》
表決結果：同意 325,952,269 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.9713%；
反對 93,631 股，占出席會議有表決權股份總數的 0.0287%；棄權 1 股（其中，因未
投票默認棄權 0 股），占出席會議有表決權股份總數的 0%。
其中中小股東表決結果：同意 2,891,016 股，占出席會議中小股東所持有效表決
權股份總數的 96.8629%；反對 93,631 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份
總數的 3.1371%；棄權 1 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股
東所持有效表決權股份總數的 0%。
（七）審議通過了《關于 2023 年度擔保額度預計的議案》
表決結果：同意 325,952,269 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.9713%；
反對 93,631 股，占出席會議有表決權股份總數的 0.0287%；棄權 1 股（其中，因未
投票默認棄權 0 股），占出席會議有表決權股份總數的 0%。
其中中小股東表決結果：同意 2,891,016 股，占出席會議中小股東所持有效表決
權股份總數的 96.8629%；反對 93,631 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份
總數的 3.1371%；棄權 1 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股
東所持有效表決權股份總數的 0%。
（八）審議通過了《關于增加 2023 年度日常關聯交易預計的議案》
本議案涉及關聯交易，出席會議的關聯股東張學君女士、陳向軍先生、李軍先
生、馮軍先生回避表決。回避表決股份總數為 224,356,853 股。
表決結果：同意 101,689,048 股，占出席會議有表決權股份總數的 100%；反對
股），占出席會議有表決權股份總數的 0%。
其中中小股東表決結果：同意 2,984,648 股，占出席會議中小股東所持有效表決
權股份總數的 100%；反對 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的
決權股份總數的 0%。
（九）審議通過了《關于公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》
表決結果：同意 326,045,901 股，占出席會議有表決權股份總數的 100%；反對
股），占出席會議有表決權股份總數的 0%。
其中中小股東表決結果：同意 2,984,648 股，占出席會議中小股東所持有效表決
權股份總數的 100%；反對 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的
決權股份總數的 0%。
審議通過了《關于董事會換屆選舉的議案》
會議以累積投票的方式選舉陳向軍、李軍、劉奕、伍嘉祺、項凌韜、朱厚佳、
陳歆瑋、何劍為公司第六屆董事會董事（排名不分先后），其中朱厚佳、陳歆瑋、
何劍為獨立董事，任期自本次股東大會選舉通過之日起三年。
（十）選舉非獨立董事
表決結果：陳向軍先生獲得選舉票數326,015,501股，占出席會議有表決權股份
總數的99.9907%，當選公司第六屆董事會董事；其中，陳向軍先生獲得中小股東的
選舉票數2,954,248股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的98.9815%。
表決結果：李軍先生獲得選舉票數326,015,501股，占出席會議有表決權股份總
數的99.9907%，當選公司第六屆董事會董事；其中，李軍先生獲得中小股東的選舉
票數2,954,248股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的98.9815%。
表決結果：劉奕先生獲得選舉票數326,015,501股，占出席會議有表決權股份總
數的99.9907%，當選公司第六屆董事會董事；其中，劉奕先生獲得中小股東的選舉
票數2,954,248股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的98.9815%。
表決結果：伍嘉祺先生獲得選舉票數326,015,501股，占出席會議有表決權股份
總數的99.9907%，當選公司第六屆董事會董事；其中，伍嘉祺先生獲得中小股東的
選舉票數2,954,248股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的98.9815%。
表決結果：項凌韜先生獲得選舉票數326,015,501股，占出席會議有表決權股份
總數的99.9907%，當選公司第六屆董事會董事；其中，項凌韜先生獲得中小股東的
選舉票數2,954,248股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的98.9815%。
（十一）選舉獨立董事
表決結果：朱厚佳先生獲得選舉票數326,026,001股，占出席會議有表決權股份
總數的99.9939%，當選公司第六屆董事會獨立董事；其中，朱厚佳先生獲得中小股
東 的 選 舉 票 數2,964,748 股 ， 占 出 席 會 議 中 小 股 東 所 持 有 效 表 決 權 股 份 總 數 的
表決結果：陳歆瑋先生獲得選舉票數325,699,321股，占出席會議有表決權股份
總數的99.8937%，當選公司第六屆董事會獨立董事；其中，陳歆瑋先生獲得中小股
東 的 選 舉 票 數2,638,068 股 ， 占 出 席 會 議 中 小 股 東所 持 有 效 表 決 權 股 份總 數 的
表決結果：何劍先生獲得選舉票數326,026,001股，占出席會議有表決權股份總
數的99.9939%，當選公司第六屆董事會獨立董事；其中，何劍先生獲得中小股東的
選舉票數2,964,748股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.3333%。
（十二）審議通過了《關于監事會換屆選舉的議案》
會議以累積投票的方式選舉汪婉欣、江杏常為公司第六屆監事會股東代表監事，
與職工代表監事王丹女士共同組成公司第六屆監事會，任期自本次股東大會選舉通
過之日起三年。
表決結果：汪婉欣女士獲得選舉票數326,026,001股，占出席會議有表決權股份
總數的99.9939%，當選公司第六屆監事會股東代表監事；其中，汪婉欣女士獲得中
小股東的選舉票數2,964,748股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的
表決結果：江杏常女士獲得選舉票數326,045,901股，占出席會議有表決權股份
總數的100%，當選公司第六屆監事會股東代表監事；其中，江杏常女士獲得中小股
東的選舉票數2,984,648股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的100%。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會經北京中銀律師事務所律師現場見證，并出具了法律意見書，本
次大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、會議的表決程序、
表決結果符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定，
本次大會決議合法有效。
四、備查文件
度股東大會召開的法律意見書》。
特此公告。
深圳市銀之杰科技股份有限公司董事會
二〇二三年五月二十二日
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