證券代碼：002697 證券簡稱：紅旗連鎖 公告編號：2023-024
(資料圖)
成都紅旗連鎖股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
成都紅旗連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第八次會議
于 2023 年 5 月 23 日上午 10:00 時以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式在公司會議室召
開。本次會議通知于 2023 年 5 月 19 日以郵件通知方式發(fā)出，應(yīng)出席會議的董事
曹麒麟先生、湯繼強先生、廖中新先生以通訊方式參會)，會議由董事長曹世如
女士主持。本次會議的召集、召開及表決符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司《章程》的
規(guī)定，會議決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
表決情況：本議案有效表決票 9 票，同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
同意公司與成都錦墨科技有限公司簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將公司持有的
成都紅旗甄選科技有限公司 30%股權(quán)作價人民幣 150 萬元，轉(zhuǎn)讓給成都錦墨科技
有限公司，股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司不再持有成都紅旗甄選科技有限公司股權(quán)。
《關(guān)于轉(zhuǎn)讓成都紅旗甄選科技有限公司股權(quán)的公告》詳見刊登于 2023 年 5
月 24 日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
特此公告。
成都紅旗連鎖股份有限公司
董事會
二〇二三年五月二十三日
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