證券代碼：600057 證券簡(jiǎn)稱：廈門象嶼 公告編號(hào)：2023-041 號(hào)
(資料圖)
債券代碼：188750 債券簡(jiǎn)稱：21 象嶼 Y1
廈門象嶼股份有限公司
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023 年 5 月 23 日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：廈門象嶼集團(tuán)大廈 A 棟 11 樓 1103 號(hào)會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
份總數(shù)的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)鄧啟東主持會(huì)議。會(huì)議的召集、召
開以及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
出席會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東 同意 反對(duì) 棄權(quán)
類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,292,024,674 99.9863 600 0.0000 175,300 0.0137
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東 同意 反對(duì) 棄權(quán)
類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,292,024,674 99.9863 600 0.0000 175,300 0.0137
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東 同意 反對(duì) 棄權(quán)
類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,292,024,674 99.9863 600 0.0000 175,300 0.0137
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東 同意 反對(duì) 棄權(quán)
類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,292,024,674 99.9863 600 0.0000 175,300 0.0137
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東 同意 反對(duì) 棄權(quán)
類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,292,199,974 99.9999 600 0.0001 0 0.0000
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東 同意 反對(duì) 棄權(quán)
類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,292,199,974 99.9999 600 0.0001 0 0.0000
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東 同意 反對(duì) 棄權(quán)
類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,292,199,974 99.9999 600 0.0001 0 0.0000
案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東 同意 反對(duì) 棄權(quán)
類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,271,294,742 98.3821 20,730,532 1.6042 175,300 0.0137
(二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況
同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
持股 5%以上
普通股股東
持股 1%-5%普
通股股東
持股 1%以下
普通股股東
其中:市值 50
萬以下普通 24,890,652 99.9975 600 0.0025 0 0.0000
股股東
市值 50 萬以
上普通股股 74,754,276 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
東
(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
會(huì)工作報(bào)告
會(huì)工作報(bào)告
告及其摘要
決算報(bào)告
分配預(yù)案
預(yù)算報(bào)告
易的議案
關(guān)于續(xù)聘 2023
年度財(cái)務(wù)報(bào)表
部控制審計(jì)機(jī)
構(gòu)的議案
注：5%以下股東的表決情況不包含象嶼地產(chǎn)集團(tuán)有限公司投票數(shù)。
(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案 5 為特別決議議案，已獲得出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 2/3 以上通過。
三、 律師見證情況
律師：許理想、潘舒原
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集和召開程序、本次股東大會(huì)召集人和出
席會(huì)議人員資格、本次股東大會(huì)表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》
《證券法》
《股東大會(huì)規(guī)則》《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
特此公告。
廈門象嶼股份有限公司董事會(huì)
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