新疆天潤乳業(yè)股份有限公司 2023 年第三次臨時股東大會

(資料圖片僅供參考)

證券代碼：600419     證券簡稱：天潤乳業(yè)          公告編號：2023-043

              新疆天潤乳業(yè)股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?本次會議是否有否決議案：無

  一、會議召開和出席情況

  (一)股東大會召開的時間：2023 年 5 月 23 日

  (二)股東大會召開的地點：新疆烏魯木齊市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（頭屯河區(qū)）烏

昌公路 2702 號新疆天潤乳業(yè)股份有限公司辦公樓一樓會議室

  (三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）

  (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

  本次會議由董事會召集，董事長劉讓先生主持。會議采用現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)

絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

  (五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

兵、康瑩因工作原因以通訊方式出席會議；

                          新疆天潤乳業(yè)股份有限公司 2023 年第三次臨時股東大會

式出席會議；

會議。

  二、議案審議情況

  (一)非累積投票議案

的議案

 審議結(jié)果：通過

 表決情況：

                 同意                 反對               棄權(quán)

 股東類型                                    比例               比例

            票數(shù)        比例（%）    票數(shù)               票數(shù)

                                         （%）              （%）

  A股     119,253,864 99.9884   1,500   0.0012   12,300   0.0104

 審議結(jié)果：通過

 表決情況：

                 同意                 反對               棄權(quán)

 股東類型                                    比例               比例

            票數(shù)        比例（%）    票數(shù)               票數(shù)

                                         （%）              （%）

  A股     119,253,864 99.9884   9,500   0.0079   4,300    0.0037

的議案

 審議結(jié)果：通過

 表決情況：

                 同意                 反對               棄權(quán)

 股東類型

            票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例     票數(shù)        比例

                                 新疆天潤乳業(yè)股份有限公司 2023 年第三次臨時股東大會

                                               （%）                （%）

        A股      119,253,864 99.9884    1,500   0.0012    12,300   0.0104

        (二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

                                  同意                 反對                棄權(quán)

議案

          議案名稱                                                             比例

序號                           票數(shù)        比例（%） 票數(shù)         比例（%）     票數(shù)

                                                                           （%）

     新疆天潤乳業(yè)股份有限公司

     報告的議案

     新疆天潤乳業(yè)股份有限公司

     關(guān)于現(xiàn)金收購資產(chǎn)的議案

     新疆天潤乳業(yè)股份有限公司

     預(yù)計的議案

        (三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

        上述全部議案均經(jīng)出席本次會議全體股東（股東代理人）所持有效表決權(quán)的

     過半數(shù)同意。

        三、律師見證情況

        律師：薛玉婷、張云棟

        公司 2023 年第三次臨時股東大會的通知和召集、召開程序符合法律、行政

     法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和

     出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

        特此公告。

                                        新疆天潤乳業(yè)股份有限公司董事會

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