證券代碼：688630 證券簡(jiǎn)稱：芯碁微裝 公告編號(hào)：2023-031

       合肥芯碁微電子裝備股份有限公司

   關(guān)于首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余

(資料圖片僅供參考)

       募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依

法承擔(dān)法律責(zé)任。

  合肥芯碁微電子裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023

年 5 月 26 日召開第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)

議，審議通過(guò)了《關(guān)于首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集

資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司將首次公開發(fā)行募集資金

部分投資項(xiàng)目“晶圓級(jí)封裝（WLP）直寫光刻設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“平

板顯示（FPD）光刻設(shè)備研發(fā)項(xiàng)目”、“微納制造技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)

項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。公司獨(dú)立

董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。具體情況如下：

  一、募集資金的基本情況

  根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意合肥芯碁微電子裝備股

份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》

                  （證監(jiān)許可[2021]350 號(hào)）

的批準(zhǔn)，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 3,020.2448

萬(wàn)股，募集資金總額人民幣 459,983,283.04 元，募集資金凈額為人

民幣 416,358,195.95 元。上述資金已于 2021 年 3 月 29 日全部到位，

并存放于公司開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)。容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊

普通合伙）對(duì)前述事項(xiàng)進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具《合肥芯碁微電子裝備股

份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（容誠(chéng)驗(yàn)字【2021】230Z0034 號(hào)）。

  二、首次公開發(fā)行股票募集資金存放及管理情況

    公司根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵循規(guī)范、安全、高效、透明

 的原則，制定了《募集資金管理制度》，對(duì)募集資金的存儲(chǔ)、審批、

 使用、管理與監(jiān)督做出了明確的規(guī)定，在制度上保證了募集資金的

 規(guī)范使用。

   為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)公司股東特別是中小投資者的合

法權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理

和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)要求，公司開立了募集資金專項(xiàng)賬戶

（以下簡(jiǎn)稱“專戶”），對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)

海通證券股份有限公司、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金

專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱“三方監(jiān)管協(xié)議”)。《三方監(jiān)管

協(xié)議》與證券交易所制定的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》

不存在重大差異，《三方監(jiān)管協(xié)議》的履行不存在問題。詳細(xì)情況請(qǐng)

參見公司已于 2021 年 3 月 31 日披露于上海證券交易所網(wǎng)站

（http://www.sse.com.cn）的《首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告

書》。

  三、募集資金投資項(xiàng)目的情況

     由于公司首次公開發(fā)行實(shí)際募集資金凈額少于擬投入的募集資

金金額，公司于 2021 年 4 月 6 日召開了第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議和

第一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資

項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》，對(duì)公司首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)

目的投資金額進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整。

     公司于 2022 年 4 月 27 日召開的公司第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、

次公開發(fā)行股票部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)

資金的議案》，同意公司將首次公開發(fā)行募集資金部分投資項(xiàng)目“高

端 PCB 激光直接成像（LDI）設(shè)備升級(jí)迭代項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集

資金用于永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》，同

意公司根據(jù)實(shí)際情況，綜合考慮當(dāng)前募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度等

因素，將募集資金投資項(xiàng)目未結(jié)項(xiàng)部分的預(yù)定可使用狀態(tài)日期延長(zhǎng)至

     經(jīng)調(diào)整后，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目情況如下：

                                       單位：人民幣萬(wàn)元

序                       調(diào)整前擬投     調(diào)整后擬投 調(diào)整后擬達(dá)到預(yù)

          項(xiàng)目名稱

號(hào)                       入募集資金     入募集資金 定可使用時(shí)間

    高端 PCB 激光直接成像

                （LDI）

       設(shè)備升級(jí)迭代項(xiàng)目

    晶圓級(jí)封裝（WLP）直寫光刻

        設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

    平板顯示（FPD）光刻設(shè)備研

            發(fā)項(xiàng)目

            項(xiàng)目

           合計(jì)            47,341.00    41,635.82

      四、本次結(jié)項(xiàng)募投項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)及節(jié)余情況

      公司本次結(jié)項(xiàng)的募集資金投資項(xiàng)目為“晶圓級(jí)封裝（WLP）直寫

   光刻設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“平板顯示（FPD）光刻設(shè)備研發(fā)項(xiàng)目”、

   “微納制造技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”。截至 2023 年 5 月 23 日，以上

   項(xiàng)目均已基本完成投資，產(chǎn)線及設(shè)備已達(dá)到可使用狀態(tài)并投入使用。

      （一） 本次結(jié)項(xiàng)募集資金專戶存儲(chǔ)情況

      本次結(jié)項(xiàng)募集資金投資項(xiàng)目“晶圓級(jí)封裝（WLP）直寫光刻設(shè)備

   產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目” 、“平板顯示（FPD）光刻設(shè)備研發(fā)項(xiàng)目”、“微納制

   造技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”，截至 2023 年 5 月 23 日，募集資金存

   儲(chǔ)情況如下：

                                                  單位：人民幣萬(wàn)元

                                                   尚未使用的募集資

   項(xiàng)目名稱           開戶銀行               銀行賬號(hào)

                                                      金金額

晶圓級(jí)封裝（WLP）直

            中信銀行合肥分行營(yíng)                                  1,895.00

寫光刻設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)             8112301011000711239

            業(yè)部

目

            中國(guó)建設(shè)銀行股份有

平板顯示（FPD）光刻

            限公司合肥政務(wù)文化 34050146480800002478             2,000.00

設(shè)備研發(fā)項(xiàng)目

            新區(qū)支行

微納制造技術(shù)研發(fā)中 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行合肥分

心建設(shè)項(xiàng)目       行營(yíng)業(yè)部

      （二） 本次結(jié)項(xiàng)項(xiàng)目募集資金節(jié)余情況

      截至 2023 年 5 月 23 日，本次結(jié)項(xiàng)項(xiàng)目募集資金使用情況以及節(jié)

   余情況如下：

                                             單位：人民幣萬(wàn)元

                 募集資金擬投資 累計(jì)投入募集           利息收入扣除 尚未使用募集資

    項(xiàng)目名稱

                   總額     資金金額            手續(xù)費(fèi)后凈額   金金額

               募集資金擬投資 累計(jì)投入募集           利息收入扣除 尚未使用募集資

   項(xiàng)目名稱

                 總額     資金金額            手續(xù)費(fèi)后凈額   金金額

晶圓級(jí)封裝（WLP）直寫

 光刻設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

平板顯示（FPD）光刻設(shè)

備研發(fā)項(xiàng)目             8,630.82   6,985.22      354.40   2,000.00

微納制造技術(shù)研發(fā)中心

建設(shè)項(xiàng)目              6,355.00   4,941.83      274.23   1,687.40

     注：募集資金預(yù)計(jì)剩余金額未包含尚未收到的銀行利息收入，最

  終轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶的金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)。

     五、募集資金節(jié)余主要原因

   示（FPD）光刻設(shè)備研發(fā)項(xiàng)目”、“微納制造技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)

   目”均已建設(shè)完畢，生產(chǎn)線能夠穩(wěn)定生產(chǎn)，且達(dá)到項(xiàng)目預(yù)定要求，

   達(dá)到預(yù)定運(yùn)行條件，可以結(jié)項(xiàng)。

   證項(xiàng)目質(zhì)量的前提下，堅(jiān)持合理、節(jié)約、有效、謹(jǐn)慎的原則，加強(qiáng)

   項(xiàng)目建設(shè)各個(gè)環(huán)節(jié)成本費(fèi)用的控制、監(jiān)督和管理，合理降低項(xiàng)目總

   支出。

   投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，公司對(duì)短期內(nèi)出現(xiàn)的部分閑置募集資金進(jìn)行了

   現(xiàn)金管理，有效提高了募資金的使用效率，增加了公司收益。

     六、節(jié)余募集資金的使用計(jì)劃

     “晶圓級(jí)封裝（WLP）直寫光刻設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“平板顯示

  （FPD）光刻設(shè)備研發(fā)項(xiàng)目”、“微納制造技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”

已基本完成投資，生產(chǎn)線能夠穩(wěn)定生產(chǎn)，且達(dá)到項(xiàng)目預(yù)定要求。為提

高募集資金的使用效率，改善公司資金狀況，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提

升經(jīng)濟(jì)效益，公司擬將節(jié)余募集資金人民幣 5,582.40 萬(wàn)元（實(shí)際金

額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)）永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司日

常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

  節(jié)余募集資金轉(zhuǎn)出后，公司將辦理銷戶手續(xù)，注銷相關(guān)募集資金

賬戶，公司與保薦機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目實(shí)施主體、開戶銀行簽署的募集資金專

戶監(jiān)管協(xié)議隨之終止。

  七、專項(xiàng)意見說(shuō)明

  （一）獨(dú)立董事意見

  獨(dú)立董事認(rèn)為：公司首次公開發(fā)行股票部分募投項(xiàng)目“晶圓級(jí)封

裝（WLP）直寫光刻設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“平板顯示（FPD）光刻設(shè)備

研發(fā)項(xiàng)目”、“微納制造技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集

資金用于永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，將進(jìn)一步充盈公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的現(xiàn)金

流，有利于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展、提高公司資金利用效率，符合公司和

全體股東的利益，不存在損害公司或股東利益的情形。

  該事項(xiàng)的內(nèi)容和決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上

市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股

票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)

——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金投

向和損害股東，特別是中小股東利益的情形。因此，公司獨(dú)立董事同

意《關(guān)于首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充

流動(dòng)資金的議案》所審議的事項(xiàng)。

  （二）監(jiān)事會(huì)意見

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次公司首次公開發(fā)行股票部分募投項(xiàng)目“晶圓級(jí)

封裝（WLP）直寫光刻設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“平板顯示（FPD）光刻設(shè)

備研發(fā)項(xiàng)目”、“微納制造技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募

集資金用于永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—

—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)

板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第

主營(yíng)業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流，提高募集資金使用效率，提高盈利能力，符合公

司及全體股東的利益，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益

的情形。因此，公司監(jiān)事會(huì)同意《關(guān)于首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)

項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》所審議的事項(xiàng)。

  （三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目“晶圓

級(jí)封裝（WLP）直寫光刻設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“平板顯示（FPD）光刻

設(shè)備研發(fā)項(xiàng)目”、“微納制造技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余

募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，

獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批程序。符合《上市

公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)

作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，符合全體

股東的利益。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目“晶圓級(jí)封

裝（WLP）直寫光刻設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“平板顯示（FPD）光刻設(shè)備

研發(fā)項(xiàng)目”、“微納制造技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集

資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無(wú)異議。

  特此公告。

            合肥芯碁微電子裝備股份有限公司董事會(huì)

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