證券代碼：002471 證券簡稱：中超控股 公告編號：2023-040
(相關資料圖)
江蘇中超控股股份有限公司
關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇中超控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事
會第三十九次會議于 2023 年 5 月 30 日在公司會議室召開，會議決定于 2023 年
絡投票相結合的方式進行，現(xiàn)將有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關法律、
行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定。
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 6 月 15 日（星期四）下午 13:30；
（2）網(wǎng)絡投票時間為：2023 年 6 月 15 日。其中，通過深圳證券交易所交
易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023 年 6 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至
間為：2023 年 6 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期間任意時間。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)
絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決
權。
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一
次有效投票結果為準。
（1）在股權登記日持有公司股份的股東。凡 2023 年 6 月 9 日下午交易結束
后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以
本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席會議的股東可以
書面形式授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東）；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
控股股份有限公司會議室。
二、 會議審議事項
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄
目可以投票
非累積投票提案
《關于對控股子公司中超電纜提供擔保額度的議
案》
《關于注銷全資子公司江蘇中超醫(yī)美健康投資管理
有限公司的議案》
該議案已經(jīng)公司第五屆董事會第三十九次會議審議通過，具體內容詳見
（www.cninfo.com.cn）的《第五屆董事會第三十九次會議決議公告》
（公告編號：
《關于注銷全資子公司江蘇中超醫(yī)美健康投資管理有限公司的公告》
（公告編號：2023-038）。
議案 1.00 須經(jīng)股東大會以特別決議通過，即由到會股東（包括股東代理人）
所持表決權的三分之二以上同意方為通過；議案 2.00 須經(jīng)股東大會以普通決議
通過，即由到會股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上同意方為通
過。
公司將就本次股東大會議案對中小投資者的表決單獨計票。中小投資者是指
除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份
的股東以外的其他股東。
三、 會議登記事項：
（1）個人股東持本人身份證和證券賬戶卡進行登記；代理人持本人身份證、
授權委托書、委托人證券賬戶卡和委托人身份證復印件進行登記；
（2）法人股東代表持出席者本人身份證、法定代表人資格證明或法人授權
委托書、證券賬戶卡和加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件進行登記；
（3）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在 2023 年 6
月 13 日下午 5:00 點前送達或傳真至公司），不接受電話登記，出席現(xiàn)場會議時
應當持上述證件的原件，以備查驗。
號江蘇中超控股股份有限公司董事會辦公室；郵政編碼：214242。傳真：0510-
四、參與網(wǎng)絡投票的股東身份認證與投票程序
本次股東大會公司將向股東提供網(wǎng)絡投票平臺，公司股東可以通過深圳證券
交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網(wǎng)絡投票，網(wǎng)絡
投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
公司地址：江蘇省宜興市西郊工業(yè)園振豐東路 999 號江蘇中超控股股份有限
公司；
聯(lián)系人：林丹萍；
電話：0510-87698298；
傳真：0510-87698298；
會議聯(lián)系郵箱：[email protected]。
東會議的進程按當日通知進行。
附件一：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
附件二：授權委托書
六、備查文件
特此公告。
江蘇中超控股股份有限公司董事會
二〇二三年五月三十日
附件一
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡投票的程序
對于本次股東大會審議的非累積投票提案，填報表決意見：同意、反
對、棄權。
表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東
先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案
的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議
案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
開當日）上午 9:15，結束時間為 2023 年 6 月 15 日（現(xiàn)場股東大會結束當日）下
午 3:00。
者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件二：授權委托書
江蘇中超控股股份有限公司
本人（本公司）作為江蘇中超控股股份有限公司股東，茲委托 先生/
女士全權代表本人/本公司，出席于 2023 年 6 月 15 日召開的江蘇中超控股股份有限
公司 2023 年第二次臨時股東大會，代表本人/本公司簽署此次會議相關文件，并按
照下列指示行使表決權：
備注 同意 反對 棄權
該列打勾
提案編碼 提案名稱
的欄目可
以投票
總議案：除累積投票提案外的所有
提案
非累積投票提案
《關于對控股子公司中超電纜提供
擔保額度的議案》
《關于注銷全資子公司江蘇中超醫(yī)
美健康投資管理有限公司的議案》
注：1、本次股東大會議案1.00-2.00，委托人可在“同意”、“反對”或“棄權”
方框內劃“√”，做出投票指示。
代為選擇，其行使表決權的后果均由委托人承擔。
郵件形式送達本公司。
委托人簽名： 委托人身份證號碼：
委托人股東賬號： 委托人持股數(shù)量：
受托人簽名（或蓋章）： 受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日 委托有效期限：
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