證券代碼：300755      證券簡稱：華致酒行       公告編號：2023-022

              華致酒行連鎖管理股份有限公司

(資料圖片)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  華致酒行連鎖管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 21 日召

開第五屆董事會第十次會議，審議通過《關于聘任副總經理的議案》及《關于聘

任財務總監的議案》。現將具體情況公告如下：

  一、聘任副總經理及財務總監情況

  為進一步優化公司經營管理架構，根據《公司法》等有關法律法規、規范性

文件及《公司章程》等公司制度的規定，經第五屆董事會提名委員會審核通過，

公司聘任梁芳斌先生擔任公司副總經理職務（簡歷請見附件）

                          ，任期自本次董事

會通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。另因工作安排原因，梁芳斌先生申請

辭任公司財務總監職務，原定任期至第五屆董事會屆滿。辭任財務總監職務后，

梁芳斌先生仍繼續擔任公司副總經理、董事會秘書。

  梁芳斌先生在擔任公司財務總監期間恪盡職守，勤勉盡責，公司及董事會對

其在任職財務總監期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝！

  截至本公告日，梁芳斌先生持有公司股份 40,000 股，不存在應當履行而未

履行的承諾事項，其配偶及其他關聯人也未持有公司股份。梁芳斌先生辭去財務

總監職務后，將繼續嚴格遵守《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、

                               《深圳證

券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》、

                                 《上市公

司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、

監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律、法規的規定。

  同日，經第五屆董事會提名委員會審核通過，公司聘任胡亮鋒先生擔任公司

財務總監職務（簡歷請見附件），任期自本次董事會通過之日起至第五屆董事會

屆滿之日止。

  二、獨立董事意見

  公司本次聘任高級管理人員的提名方式、決策程序、確定依據符合《公司法》、

《公司章程》等相關規定。聘任的副總經理梁芳斌先生、財務總監胡亮鋒先生符

合《公司法》、

      《公司章程》關于高級管理人員任職資格和條件的有關規定，具備

履行高級管理人員職責所必須的能力，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰

和證券交易所懲戒，未被列為失信被執行人。公司獨立董事對本次聘任高級管理

人員的事項發表了同意的獨立意見。

  特此公告。

                   華致酒行連鎖管理股份有限公司董事會

附件：

  梁芳斌先生，1974 年出生，中國國籍，畢業于南京大學，碩士研究生學歷，

會計師。歷任華澤集團有限公司財務副總監、公司財務總監。現任公司副總經理、

董事會秘書。

  梁芳斌先生具備上市公司運作的相關專業知識和專業能力，有利于公司業務

發展和規范運作，且已取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》，其

任職資格符合《深圳證券交易股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律

監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等相關法律、法規和規范性文件

以及《公司章程》的規定。

  梁芳斌先生持有本公司 40,000 股份，與本公司的董事、監事、高級管理人員

及實際控制人之間不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和

深圳證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司

高級管理人員的情形。梁芳斌先生不屬于失信被執行人。

  胡亮鋒先生，1978 年出生，中國國籍，畢業于中國地質大學，本科學歷，會

計師職稱、注冊會計師。曾任華澤集團有限公司財務副總監，現任公司財務總監。

  胡亮鋒先生具備上市公司運作的相關專業知識和專業能力，有利于公司業務

發展和規范運作，其任職資格符合《深圳證券交易股票上市規則》、《深圳證券

交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等相關法

律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定。

  胡亮鋒先生未持有本公司股份，與本公司的董事、監事、高級管理人員及實

際控制人之間不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳

證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級

管理人員的情形。胡亮鋒先生不屬于失信被執行人。

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