證券代碼：603357   證券簡稱：設計總院      公告編號：2023-039

     安徽省交通規(guī)劃設計研究總院股份有限公司

(資料圖片)

        第四屆董事會第二次會議決議公告

  公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

   安徽省交通規(guī)劃設計研究總院股份有限公司（以下簡稱“公司”）

第四屆董事會第二次于 2023 年 6 月 25 日以通訊表決方式召開，會議

通知于 2023 年 6 月 21 日以郵件方式發(fā)出。會議應出席董事 9 人，實

際出席董事 9 人。本次董事會會議的召開及程序符合《中華人民共和

國公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定，所作決議合法有效。公司監(jiān)

事列席了會議。

   二、董事會會議審議情況

   （一）審議通過《關于參與設立債務人重整債轉股合伙企業(yè)的議

案》

   鑒于公司債務人天津城建集團有限公司（以下簡稱“天津城建集

團”）本部及所屬 16 家企業(yè)面臨破產(chǎn)重整，公司對天津城建集團持有

津城建集團有限公司及所屬公司重整計劃》

                  （以下簡稱《重整計劃》

                            ）。

《重整計劃》將重整企業(yè)分為“新城建平臺”與“資產(chǎn)運營平臺”。

   根據(jù)《重整計劃》，公司債權中 20 萬元由“新城建平臺”在《重整

計劃》獲得法院裁定批準之日起 12 個月內(nèi)以現(xiàn)金方式一次性全額清

償；債權中 64.76 萬元以債轉股的方式，與其他債權人共同設立合伙

企業(yè)（以下簡稱“合伙企業(yè)”

            ），間接持有重整后新城建控股（為債權

人平臺與重整投資者的持股平臺）的股權，由新城建控股通過持有、

接管、運營天津城建集團有限公司主要業(yè)務和核心資產(chǎn)以期營利。公

司為合伙企業(yè)的有限合伙人，無需通過貨幣等其他任何形式另行出

資，以認繳的出資額為限對合伙企業(yè)承擔責任。公司對天津城建集團

持有的其余債權處理將另行提交決策。

  該議案的表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  （二）審議通過《關于重新核定綜合交通院注冊資本及股權比例

的議案》

  公司于 2013 年參股成立安徽省綜合交通研究院股份有限公司

（以下簡稱“綜合交通院”）

            ，共出資 5000 萬元，因單一股東政策原

因無法實繳部分出資，同意將綜合交通院注冊資本重新確定為 2.275

億元，公司持股比例由 20%調整為 21.978%，同時處理與出資相關的

權益補差事項。

  該議案的表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  特此公告。

          安徽省交通規(guī)劃設計研究總院股份有限公司董事會

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