股票代碼：600123 股票簡稱：蘭花科創(chuàng) 公告編號：臨 2023-025
債券代碼：138934 債券簡稱：23 蘭創(chuàng) 01
債券代碼：115227 債券簡稱：23 蘭創(chuàng) 02
(資料圖)
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司
第七屆董事會第十三次會議決議公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承
擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
（一）本次董事會會議的召開符合《公司法》、
《公司章程》和上
市公司規(guī)范性文件要求。
（二）本次會議通知于 2023 年 8 月 15 日以電子郵件和書面方式
發(fā)出。
(三)本次會議于 2023 年 8 月 25 日在公司六樓會議室召開，會
議由公司董事長劉海山先生主持，應(yīng)參加董事 9 名，實際參加董事 9
名。
二、董事會會議審議情況
（一）2023 年半年度報告全文及摘要；
經(jīng)審議，以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過此議案。
（二）關(guān)于向商業(yè)銀行申請綜合授信額度的議案；
經(jīng)審議，以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過此議案。
經(jīng)公司 2020 年 8 月 26 日召開的第六屆董事會第十三次會議審議
通過，同意公司向相關(guān)商業(yè)銀行申請人民幣四十億元的綜合授信額度，
期限為三年。鑒于上述決議已到期，為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營和項目建設(shè)
的需要，董事會同意公司繼續(xù)向相關(guān)商業(yè)銀行申請人民幣四十億元的
綜合授信額度（包括但不限于固定資產(chǎn)貸款、流動資金貸款、信托貸
款、銀行承兌匯票、國內(nèi)信用證融資、融資租賃、票據(jù)貼現(xiàn)、票據(jù)質(zhì)
押擔(dān)保等），期限為三年。
以上授信額度不等于公司的融資額度，實際融資金額應(yīng)在授信額
度內(nèi)以銀行與公司實際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。以上授信額度內(nèi)發(fā)生的
融資業(yè)務(wù)，不再提交公司董事會審議。
（三）關(guān)于蘭花機(jī)械公司解散注銷參股公司蘭花激光科貿(mào)公司的
議案；
經(jīng)審議，以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過此議案。
下簡稱“蘭花機(jī)械”
）和山西鑫盛激光技術(shù)發(fā)展有限公司（以下簡稱
“鑫盛激光”
）共同出資設(shè)立山西蘭花激光科貿(mào)有限公司（以下簡稱
“蘭花激光科貿(mào)公司”
）。該公司注冊資本 1,000 萬元，其中蘭花機(jī)械
出資 200 萬元，持股比例 20%；鑫盛激光出資 800 萬元，持股比例 80%。
截至目前，該公司實繳注冊資本 195.47 萬元，其中蘭花機(jī)械以貨幣
方式實際出資 100 萬元，鑫盛激光以實物資產(chǎn)（激光表面處理設(shè)備 1
臺）出資 95.47 萬元。截至 2022 年末，蘭花激光科貿(mào)公司賬面總資
產(chǎn) 124.20 萬元，凈資產(chǎn) 123.85 萬元。
鑒于蘭花激光科貿(mào)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)無實質(zhì)性進(jìn)展，為減少投資損失，
經(jīng)與鑫盛激光友好協(xié)商，董事會同意蘭花機(jī)械公司對其參股公司山西
蘭花激光科貿(mào)有限公司進(jìn)行解散注銷。
（四）關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知；
經(jīng)審議，以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過此議案。
（詳見公司公告臨 2023-026）
特此公告
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會
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