證券代碼：000028、200028      證券簡稱：國藥一致、一致 B         公告編號：2023-20

                     國藥集團一致藥業(yè)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

            關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

  本公司及董事全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

    一、召開會議基本情況

    公司第九屆董事會第十三次會議審議通過了《關于召開2023年第一

次臨時股東大會的議案》。

行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務規(guī)則和《公司章程》等

的規(guī)定。

    現場會議時間：2023年7月21日（星期五）下午2:30；

    網絡投票時間：2023年7月21日。

    其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：

通 過 深 圳 證 券 交 易 所 互 聯 網 系 統(tǒng) 投 票 的 具 體 時 間 為 2023 年 7 月 21 日

    公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)向全體股東

提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行

使表決權。

        公司股東投票表決時，只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理

人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，不能重復投票。如果同一

表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

月11日（即B股股東能參會的最后交易日）或更早買入公司股票方可參會。

        （1）截至2023年7月14日（星期五）下午收市時在中國證券登記結

算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司所有股東。上述本公司全

體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和

參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

        （2）本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

        （3）本公司聘請的律師。

議室。

        二、會議審議事項

                                              備注

提案編碼                    提案名稱                 該列打勾的欄

                                             目可以投票

非累積投

票提案

      案》

議通過，程序合法，資料完備，提案內容詳見公司2023年6月27日于《中

國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的

相關公告。

計票。

   三、現場會議登記等事項

   （1）法人股東出席現場會議的，符合條件的法人股東的法定代表人

持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、股東證券賬戶卡、本人身份證

辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，代理人還須持有法定代表人授權委

托書和本人身份證。

   （2）個人股東出席現場會議的，符合條件的自然人股東應持股東證

券賬戶卡、本人身份證及持股憑證辦理登記；委托代理人出席會議的，

代理人還須持股東授權委托書和本人身份證。

   （3）異地股東可用郵件、傳真或信函方式登記，不接受電話登記。

藥業(yè)大廈6樓）。

箱：[email protected]；傳真：0755-25195435。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯

網投票系統(tǒng)（網址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票

的具體操作流程詳見附件一。

  五、備查文件

  附件1：參加網絡投票的具體操作流程

  附件2：2023年第一次臨時股東大會授權委托書

                     國藥集團一致藥業(yè)股份有限公司董事會

附件1：

               參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可通過深

圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯網系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網

絡投票。網絡投票程序如下：

  一、網絡投票的程序

  對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

表達相同意見。

  股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如

股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的

具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；

如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意

見為準。

  二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

  三、通過互聯網投票系統(tǒng)的投票程序

所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份

認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認

證流程可登錄互聯網投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查

閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內通過深交所互聯網投票系統(tǒng)進行投

票。

        附件 2：

                     國藥集團一致藥業(yè)股份有限公司

          茲委托         先生/女士代表本人出席2023年7月21日在深圳市

        福田區(qū)八卦四路15號一致藥業(yè)大廈5樓會議室召開的公司2023年第一次

        臨時股東大會，并按下列授權代為行使表決權。

          委托人姓名：          委托人身份證號碼：

          委托人持股種類：□ A 股      □B 股

          委托人證券帳戶卡號碼：             委托人持股數：

          受托人姓名：          受托人身份證號碼：

          委托人簽名：          委托書簽發(fā)日期：          年       月   日

         （注：委托人為法人的，應當加蓋單位印章；本授權委托書復印件有效。）

                       本次股東大會提案表決意見

                                                備注

                                            該列打勾

提案編碼                  提案名稱                              同意   反對   棄權

                                            的欄目可

                                            以投票

非累積投

票提案

         《關于改聘 2023 年度財務報告審計機構和內部控制審計機構的議

         案》

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