證券代碼:002124 證券簡(jiǎn)稱:天邦食品 公告編號(hào):2023-016
天邦食品股份有限公司
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確
(資料圖)
和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
二、會(huì)議召開(kāi)情況
天邦食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于
現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知已于2023年3月2日以公告
形式發(fā)出。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為
券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年3月30日（星期四）上午9:15
至下午15:00期間的任意時(shí)間。
B座；
有限公司公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
三、會(huì)議出席情況
司總股份的 21.0855％。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 4 人，代表股份 376,907,405 股，占上市公司總
股份的 20.4931％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 74 人，代表股份 10,895,821 股，占上市
公司總股份的 0.5924％。
監(jiān)高以外的其他股東）
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 77 人，代表股份 18,102,341 股，占上市公
司總股份的 0.9843％。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東 3 人，代表股份 7,206,520 股，占上市公司
總股份的 0.3918％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 74 人，代表股份 10,895,821 股，
占上市公司總股份的 0.5924％。
四、提案審議情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式，審議通過(guò)了如下提
案：
總表決情況：
同意 386,139,124 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.5709％；反對(duì)
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0001％。
中小股東總表決情況：
同意 16,438,239 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 90.8073％；反對(duì)
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0026％。
本議案獲得通過(guò)。
總表決情況：
同意 386,110,124 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.5634％；反對(duì)
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0169％。
中小股東總表決情況：
同意 16,409,239 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 90.6471％；反對(duì)
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.3611％。
本議案獲得通過(guò)。
五、律師出具的法律意見(jiàn)
本次股東大會(huì)由安徽承義律師事務(wù)所楊軍、萬(wàn)曉宇律師見(jiàn)證，并出具了法律
意見(jiàn)書(shū)。法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集人資格和召集、召開(kāi)程序、
出席會(huì)議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文
件和公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過(guò)的有關(guān)決議合法有效。
公司召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年三月三十一日
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