證券代碼：603530 證券簡稱：神馬電力 公告編號：2023-007
江蘇神馬電力股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
(資料圖)
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
董事會第十九次會議在公司行政樓 209 會議室以現(xiàn)場和通訊表決方式召開，本次
會議通知和材料已于 2023 年 3 月 29 日通過電子郵件方式送達所有參會人員。本
次會議應參會董事 7 人，實際參會董事 7 人。會議由董事長馬斌先生主持，公司
部分監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。
本次會議的召集、召開和表決程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性
文件和《江蘇神馬電力股份有限公司公司章程》的規(guī)定，會議決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于調(diào)整部分募投項目投資建設進度的議案》
表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
結(jié)合行業(yè)市場需求變化和訂單情況，經(jīng)公司審慎研究，對產(chǎn)線采取分步投資
建設，同意調(diào)整“變電設備外絕緣部件數(shù)字化工廠建設項目”的投資建設進度，在
項目整體建設周期“45 個月內(nèi)完成”不變前提下，優(yōu)化調(diào)整項目內(nèi)部各產(chǎn)線投資
建設進度，項目整體預計達產(chǎn)時間為 2025 年 5 月；同意調(diào)整“配網(wǎng)復合橫擔數(shù)字
化工廠建設項目”的投資建設進度，在項目整體建設周期“48 個月內(nèi)完成”不變前
提下，優(yōu)化調(diào)整項目內(nèi)部各產(chǎn)線投資建設進度，項目整體預計達產(chǎn)時間為 2025
年 8 月。
具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露的《關于調(diào)整部分募投項目投資建設進度及
變更部分募集資金用途的公告》（公告編號：2023-006）。
獨立董事已發(fā)表同意該議案的獨立意見，詳見公司同日披露于上海證券交易
所網(wǎng)站的《獨立董事關于第四屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見》。
（二）審議通過《關于變更部分募集資金用途的議案》
表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
基于戰(zhàn)略布局、行業(yè)背景、市場環(huán)境變化以及項目實施情況，同意公司將“運
營管理中心建設項目”變更為“輸變電設備密封件生產(chǎn)改擴建項目”。同意建設輸
變電設備密封件生產(chǎn)改擴建項目，項目投資分為一期和二期兩個子項目，其中：
一期子項目投資 4,122.28 萬元，實施廠房及電力設備設施改造，新增全自動混煉
系統(tǒng)、硫化機，并配套環(huán)保設備設施；二期子項目投資 12,096.91 萬元，新增全
自動混煉系統(tǒng)、硫化機、全自動掛干落地膠冷線等設備，并配套環(huán)保設備設施，
同步建設立體化倉儲系統(tǒng)；同意終止“運營管理中心建設項目”募投項目，并將節(jié)
余募集資金 3,996.59 萬元用于“輸變電設備密封件生產(chǎn)改擴建項目”一期子項目。
具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露的《關于調(diào)整部分募投項目投資建設進度及
變更部分募集資金用途的公告》（公告編號：2023-006）。
獨立董事已發(fā)表同意該議案的獨立意見，詳見公司同日披露于上海證券交易
所網(wǎng)站的《獨立董事關于第四屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（三）審議通過《關于對全資子公司上海神馬電力技術有限公司增資的議
案》
表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
同意公司對全資子公司上海神馬電力技術有限公司增資人民幣 1,500 萬元
（增資金額以及最終注冊資本由登記機關核定為準），并授權(quán)管理層辦理此次與
增資有關的事宜。
（四）審議通過《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》
表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
公司擬于 2023 年 4 月 17 日下午 2：30 召開 2023 年第一次臨時股東大會，
審議本次會議議案 2 及其他需要股東大會審議的事項，具體內(nèi)容詳見公司同日披
露于上海證券交易所網(wǎng)站的《江蘇神馬電力股份有限公司關于召開 2023 年第一
次臨時股東大會的通知》，公告編號：2023-009。
特此公告。
江蘇神馬電力股份有限公司董事會
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