山東新潮能源股份有限公司
獨立董事關于第十二屆董事會第二次（臨時）會議
相關事項的獨立意見
【資料圖】
山東新潮能源股份有限公司（以下簡稱“公司”
）第十二屆董事會第二次（臨
時）會議于 2023 年 4 月 4 日以現場和通訊表決的方式召開，作為公司的獨立董
事，我們參加了董事會會議，根據《上市公司獨立董事規則》、
《上市公司治理準
則》的要求和《公司章程》的有關規定，基于獨立判斷的立場，就公司第十二屆
董事會第二次（臨時）會議相關事項發表如下獨立意見：
本次公司修訂的部分制度，是根據相關法律、法規、規章制度的規定，結合
公司的發展狀況和實際經營情況做出的修訂，符合公司實際經營情況，能夠有效
提高公司經營效率，使公司治理更加合規，對公司的發展起到了促進作用，不會
損害公司和其他投資者的利益。本次董事會的審議、表決程序符合《公司法》
《上
海證券交易所股票上市規則》等法律法規及《公司章程》的有關規定，合法有效。
綜上，我們一致同意修訂公司部分制度的事項。
（下接簽字頁）
（本頁無正文，為《山東新潮能源股份有限公司獨立董事關于第十二屆董事會第
二次（臨時）會議相關事項的獨立意見》的簽字頁）
獨立董事：
吳 羨 劉 軍 趙 慶
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責任編輯：QL0009
