北京海新能源科技股份有限公司

證券代碼：300072         證券簡(jiǎn)稱：海新能科     公告編號(hào)：2023-037

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(相關(guān)資料圖)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)

有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  北京海新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年04月06日召開

第五屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于擬續(xù)聘公司2023年度會(huì)計(jì)師事

務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“利

安達(dá)”）為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為一年，審計(jì)費(fèi)用擬定為263.00萬(wàn)

元。本事項(xiàng)尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，具體情況如下：

  一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

  （一）機(jī)構(gòu)信息

  機(jī)構(gòu)名稱：利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

  成立日期：2013-10-22

  組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

  注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)慈云寺北里210號(hào)樓1101室

  首席合伙人：黃錦輝

  上年度末合伙人數(shù)量：49人

  上年度末注冊(cè)會(huì)計(jì)師數(shù)量：362人，其中從事過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師

人數(shù)為168人

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  主要行業(yè)：（前五大主要行業(yè)）制造業(yè)（18家）、采礦業(yè)（1家）、電力、

熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)（1家）、教育（1家）、金融業(yè)（1家）。

  本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)：18

  利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所截至2021年末計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金3,794.95萬(wàn)元、購(gòu)買的

職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額5,000.00萬(wàn)元，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提、職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合相

關(guān)規(guī)定。近三年不存在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

  利安達(dá)近三年不存在受到刑事處罰的情形。利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通

合伙）近三年不存在受到行政處罰，受到監(jiān)督管理措施3次，受到自律監(jiān)管措施0

次。6名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理

措施1次、自律監(jiān)管措施0次。1名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施2

次。

  （二）項(xiàng)目信息

  擬簽字項(xiàng)目合伙人：劉戈，注冊(cè)會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師，2007年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，

伙）從事審計(jì)工作，現(xiàn)任事務(wù)所合伙人，未在其他單位兼職。承辦過(guò)廣譽(yù)遠(yuǎn)中藥

股份有限公司（600771）、北京海新能源科技股份有限公司（300072）等上市公

司審計(jì)工作，具備相應(yīng)專業(yè)勝任能力。

  擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：王興杰，注冊(cè)會(huì)計(jì)師、資產(chǎn)評(píng)估師，2013年至今在利安

達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）從事審計(jì)工作，未在其他單位兼職。從事證券

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服務(wù)業(yè)務(wù)超過(guò)6年，承辦過(guò)廣譽(yù)遠(yuǎn)中藥股份有限公司（600771）、北京海新能源

科技股份有限公司（300072）等上市公司審計(jì)工作, 具備相應(yīng)專業(yè)勝任能力。

  質(zhì)量控制復(fù)核人：李洪庚，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2016年12月至今在利安達(dá)會(huì)計(jì)師事

務(wù)所（特殊普通合伙）從事質(zhì)量控制復(fù)核工作，現(xiàn)任利安達(dá)北京分所質(zhì)量部部門

負(fù)責(zé)人，未在其他單位兼職。具有多年證券業(yè)務(wù)質(zhì)量復(fù)核經(jīng)驗(yàn)，承擔(dān)過(guò)寶塔實(shí)業(yè)

股份有限公司（000595）、深圳市宇順電子股份有限公司 （002289）、上海妙

可藍(lán)多食品科技股份有限公司（600882）、四川金石東方新材料設(shè)備股份有限公

司（300434）等多家上市公司等多家上市公司質(zhì)量控制復(fù)核工作。從事質(zhì)量復(fù)核

工作6年，從事審計(jì)工作20多年。具備相應(yīng)專業(yè)勝任能力。

  項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受

到刑事處罰，未受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理

措施，未受到證券交易場(chǎng)所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織等自律組織處分。

  利安達(dá)及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人能夠在執(zhí)行本

項(xiàng)目審計(jì)工作時(shí)保持獨(dú)立性。

  本期審計(jì)費(fèi)用263.00萬(wàn)元，系按照利安達(dá)所提供審計(jì)服務(wù)所需工作人日數(shù)和

每個(gè)工作人日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取服務(wù)費(fèi)用。工作人日數(shù)根據(jù)審計(jì)服務(wù)的性質(zhì)、繁簡(jiǎn)程

度等確定；每個(gè)工作人日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)執(zhí)業(yè)人員專業(yè)技能水平等分別確定。上期

審計(jì)費(fèi)用263.00萬(wàn)元，本期審計(jì)費(fèi)用較上期審計(jì)費(fèi)用無(wú)變化。

  二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

  （一）董事會(huì)對(duì)議案審議和表決情況

  公司于2023年04月06日召開的第五屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)

于擬續(xù)聘公司2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，董事會(huì)同意續(xù)聘利安達(dá)會(huì)計(jì)師事

務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為一年，審計(jì)費(fèi)用擬定為

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     表決情況，同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

     （二）審計(jì)委員會(huì)履職情況

     公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)事前對(duì)利安達(dá)進(jìn)行了充分的了解，認(rèn)為利安達(dá)具備為

上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力。審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為，利安達(dá)在承擔(dān)公司2022

年度的財(cái)務(wù)審計(jì)工作中，能夠按照國(guó)家會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求開展工作，體

現(xiàn)了較好的職業(yè)操守和履職能力，獨(dú)立、客觀、公正地完成了公司2022年度審計(jì)

工作。審計(jì)委員會(huì)查閱了利安達(dá)有關(guān)資格證照、相關(guān)信息，認(rèn)可利安達(dá)的獨(dú)立性、

專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力，同意將《關(guān)于擬續(xù)聘公司2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)

所的議案》提交至公司第五屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議審議。

     （三）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)

     事前認(rèn)可意見(jiàn)：經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

具備證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，具有多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)

與能力，能夠滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作要求，同意聘請(qǐng)利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊

普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)并提交至公司第五屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議

審議。

     獨(dú)立意見(jiàn)：利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）是具備證券、期貨相關(guān)業(yè)

務(wù)審計(jì)從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，其具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能

力，能夠滿足公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作要求，而且自擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)以來(lái)，

恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，為公司提供了較高質(zhì)量的審計(jì)服

務(wù)，所出具的審計(jì)報(bào)告能公正、真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。為保持

公司財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作的連續(xù)性，同意公司繼續(xù)聘請(qǐng)?jiān)撌聞?wù)所為2023年度審計(jì)機(jī)

構(gòu)。

     （四）監(jiān)事會(huì)對(duì)議案審議和表決情況

     公司于2023年04月06日召開的第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于

擬續(xù)聘公司2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，監(jiān)事會(huì)同意續(xù)聘利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)

所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為一年，審計(jì)費(fèi)用擬定為

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     表決情況，同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

     （五）生效日期

     本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議，并自公

司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

     三、報(bào)備文件

見(jiàn)；

     特此公告。

                            北京海新能源科技股份有限公司

                                          董事會(huì)

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