證券代碼：600767 證券簡稱：*ST 運盛 公告編號：2023-024 號
運盛（成都）醫療科技股份有限公司
(資料圖)
第十屆董事會第十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
運盛（成都）醫療科技股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第十屆董事會第
十四次會議于 2023 年 4 月 9 日（星期日）以通訊方式召開。會議通知已于 2023
年 4 月 7 日以電話和電子郵件等方式送達全體董事，本次會議應參會董事 7 人，
實際參會董事 7 人，會議的召集、召開符合《公司法》、
《公司章程》的有關規定，
會議決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
出席會議的董事對各項議案進行了認真審議并做出了如下決議：
（一）審議通過《關于修訂<獨立董事工作制度>的議案》
本制度具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會審議批準。
表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
（二）審議通過《關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的議案》
公司定于 2023 年 4 月 25 日召開 2023 年第二次臨時股東大會。
具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒體的《運盛醫療：關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通
知》（公告編號：2023-025 號）。
表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
運盛（成都）醫療科技股份有限公司董事會
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