證券代碼：603078 證券簡(jiǎn)稱：江化微 公告編號(hào)：2023-018
江陰江化微電子材料股份有限公司
關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知
(資料圖)
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
?股東大會(huì)召開日期：2023年5月5日
?本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系
統(tǒng)
一、召開會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型和屆次
(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2023 年 5 月 5 日 13 點(diǎn) 30 分
召開地點(diǎn)：江蘇省江陰市周莊鎮(zhèn)長(zhǎng)壽云顧路 581 號(hào)江陰江化微電子材料股份
有限公司行政樓四樓會(huì)議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 5 月 5 日
至 2023 年 5 月 5 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投
票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)
規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
序 投票股東類型
議案名稱
號(hào) A 股股東
非累積投票議案
關(guān)于《江陰江化微電子材料股份有限公司 2022 年度董事會(huì)工作
報(bào)告》的議案
關(guān)于《江陰江化微電子材料股份有限公司 2022 年度監(jiān)事會(huì)工作
報(bào)告》的議案
關(guān)于《江陰江化微電子材料股份有限公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)
告》的議案
關(guān)于《江陰江化微電子材料股份有限公司 2023 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)
告》的議案
關(guān)于《江陰江化微電子材料股份有限公司 2022 年年度報(bào)告》及
其摘要的議案
關(guān)于董事、高級(jí)管理人員 2022 年度薪酬執(zhí)行情況及 2023 年度
薪酬考核方案的議案
關(guān)于監(jiān)事 2022 年度薪酬執(zhí)行情況及 2023 年度薪酬考核方案的
議案
（一）各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議
通過(guò)，并于 2023 年 4 月 10 日在《中國(guó)證券報(bào)》
《上海證券報(bào)》
《證券時(shí)報(bào)》及上
海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）進(jìn)行披露。
（二）特別決議議案：無(wú)
（三）對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案 5、議案 7、議案 8、議案 9。
（四）涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)
（五）涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，
也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投
票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶
所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，
可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通
股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東
賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股
票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、會(huì)議出席對(duì)象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記
在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
Ａ股 603078 江化微 2023/4/27
(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員
五、會(huì)議登記方法
（一）登記時(shí)間：2023 年 5 月 4 日（星期四）上午 8:00-11:00，下午 12:00-16:30
（二）登記地點(diǎn)：江蘇省江陰市云顧路 581 號(hào)公司董事會(huì)辦公室
（三）登記方式：社會(huì)公眾股股東登記時(shí)須提供下列相關(guān)文件：持股憑證、
股東賬戶卡、本人身份證原件和復(fù)印件；代理人持股東授權(quán)委托書、委托人有效
持股憑證、股東賬戶卡、委托人身份證復(fù)印件及代理人身份證原件和復(fù)印件。法
人股股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書、股東賬戶卡、出席人身份證
到公司辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記，信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳
為準(zhǔn)。
六、其他事項(xiàng)
（一）會(huì)議會(huì)期半天，費(fèi)用自理。
（二）參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。
（三）會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系地址：江蘇省江陰市云顧路 581 號(hào)
聯(lián) 系 人：費(fèi)祝海
聯(lián)系電話：0510-86968678
特此公告。
江陰江化微電子材料股份有限公司
董 事 會(huì)
附件 1：授權(quán)委托書
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
江陰江化微電子材料股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
關(guān)于《江陰江化微電子材料股份有限公司
關(guān)于《江陰江化微電子材料股份有限公司
關(guān)于《江陰江化微電子材料股份有限公司
關(guān)于《江陰江化微電子材料股份有限公司
關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)
增股本預(yù)案的議案
關(guān)于《江陰江化微電子材料股份有限公司
關(guān)于董事、高級(jí)管理人員 2022 年度薪酬執(zhí)行
情況及 2023 年度薪酬考核方案的議案
關(guān)于監(jiān)事 2022 年度薪酬執(zhí)行情況及 2023 年
度薪酬考核方案的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委
托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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