廣東伊之密精密機(jī)械股份有限公司

【資料圖】

         獨(dú)立董事（楊格）2022 年度述職報(bào)告

各位股東和股東代表：

  本人于 2020 年 8 月 26 日經(jīng)伊之密股份有限公司（以下簡稱 “公司”）2020 年

第一次臨時股東大會選舉為公司獨(dú)立董事。作為公司的獨(dú)立董事，本人嚴(yán)格按照

《公司法》、《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳

證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)

的若干規(guī)定》相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定及《公司章程》、《公司獨(dú)立董

事工作制度》的規(guī)定，在 2022 年度工作中，忠實(shí)、勤勉獨(dú)立地履行職責(zé)，及時了

解公司的生產(chǎn)經(jīng)營信息，全面關(guān)注公司的發(fā)展?fàn)顩r，積極出席公司 2022 年度召開

的相關(guān)會議，對公司董事會審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立客觀的意見，現(xiàn)將本人

  一、出席會議情況

度，本人均按時出席董事會會議并行使表決權(quán)，沒有缺席或連續(xù)兩次未親自出席

會議的情況。會議召開前，本人認(rèn)真閱讀公司提供的相關(guān)材料，研究決策事項(xiàng)，

了解公司經(jīng)營和運(yùn)作情況，為參與公司重要決策做好充分準(zhǔn)備。會上，認(rèn)真審議

各項(xiàng)議題，積極參與討論并提出合理化建議，并就其中有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，

為公司董事會作出正確決策起了積極的作用。本人認(rèn)為公司各次會議的召集召開

符合法定要求，重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)審批程序，合法有效。

均未損害全體股東，特別是中小股東的利益，因此均投出贊成票，沒有反對、

棄權(quán)的情況。

  二、發(fā)表的獨(dú)立董事意見情況

 董事就相關(guān)事項(xiàng)共同發(fā)表獨(dú)立意見如下：

  （一）2022 年 4 月 20 日，公司召開第四屆董事會第七次會議，就《關(guān)于公司

<2021 年度報(bào)告>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司<2021 年度董事會工作報(bào)告>的議

案》、《關(guān)于公司<2021 年度總經(jīng)理工作報(bào)告>的議案》、《關(guān)于公司<2021 年度財(cái)務(wù)

決算報(bào)告>的議案》、《關(guān)于公司<2021 年度利潤分配預(yù)案>的議案》、《關(guān)于公司

<2021 年度內(nèi)部控制自我評價報(bào)告>的議案》

                      、《關(guān)于公司<2021 年度社會責(zé)任報(bào)

告>的議案》、《關(guān)于續(xù)聘公司 2022 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于公司及子公

司向銀行申請綜合授信、公司為子公司提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于為參股公司提供

擔(dān)保的議案》、《關(guān)于 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》、《關(guān)于使用自有資金開

展外匯金融衍生產(chǎn)品投資業(yè)務(wù)的議案》、《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置自有資

金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》、《關(guān)于延長買方信貸擔(dān)保額度有效期的議案》、《關(guān)于

案》、《關(guān)于公司獨(dú)立董事辭職并補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于召開公司 2021 年度

股東大會的議案》18 個事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

  （二）2022 年 7 月 1 日，公司召開第四屆董事會第八次會議，就《關(guān)于第二

期限制性股票激勵計(jì)劃第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》、《關(guān)于回購

注銷部分限制性股票的議案》、《關(guān)于變更注冊資本暨修訂〈公司章程〉并辦理工

商變更登記的議案》、《關(guān)于為員工提供借款的議案》、《關(guān)于召開 2022 年第一次臨

時股東大會的議案》5 個事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見；

 （三）2022 年 7 月 21 日，公司召開 2022 年第一次臨時董事會，就《關(guān)于選舉

公司第四屆董事會董事長暨變更公司法定代表人的議案》、《關(guān)于補(bǔ)選非獨(dú)立董事

的議案》、《關(guān)于對公司第四屆董事會專門委員會進(jìn)行調(diào)整的議案》、《關(guān)于召開

 （四）2022 年 8 月 26 日，公司召開第四屆董事會第九次會議，就《關(guān)于公司

<2022 年半年度報(bào)告>及其摘要的議案》、《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍暨修訂〈公司章

程〉并辦理工商變更登記的議案》、《關(guān)于召開 2022 年第三次臨時股東大會的議案》

 （五）2022 年 9 月 15 日，公司召開第四屆董事會第十次會議，就《關(guān)于第一

期限制性股票激勵計(jì)劃第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》、《關(guān)于回購

注銷部分限制性股票的議案》、《關(guān)于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議

案》、《關(guān)于公司及子公司向銀行申請綜合授信、公司為子公司提供擔(dān)保的議案》、

《關(guān)于召開 2022 年第四次臨時股東大會的議案》5 個事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見；

  （六）2022 年 10 月 24 日，公司召開第四屆董事會第十一次會議，就《關(guān)于公

司<2022 年第三季度報(bào)告>的議案》、《關(guān)于修訂公司〈章程〉的議案》、《關(guān)于修訂

公司〈股東大會議事規(guī)則〉等治理制度的議案》、《關(guān)于修訂公司〈董事會提名委

員會工作細(xì)則〉等治理制度的議案》、《關(guān)于選舉公司副董事長的議案》、《關(guān)于擬

變更公司名稱的議案》、《關(guān)于召開 2022 年第五次臨時股東大會的議案》7 個事項(xiàng)

發(fā)表了獨(dú)立意見。

  三、任職董事會各專門委員會的工作情況

  為了強(qiáng)化董事會的決策功能，做到事前審計(jì)、專業(yè)審計(jì)，確保董事會對經(jīng)理

層的有效監(jiān)督，完善公司治理結(jié)構(gòu)，公司董事會設(shè)立了審計(jì)委員會、薪酬與考核

委員會、提名委員會、戰(zhàn)略委員會四個專門委員會履行相關(guān)職責(zé)。

  本人作為審計(jì)委員會委員、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員，嚴(yán)格

按照有關(guān)法律法規(guī)及公司各專門委員會工作細(xì)則的要求，均親自出席專門委員會

相關(guān)會議，認(rèn)真履行職責(zé)。現(xiàn)就 2022 年度本人在專門委員會履行職責(zé)情況作如下

匯報(bào)：

  （一）審計(jì)委員會

員會 2022 年第一次會議、審計(jì)委員會 2022 年第二次會議、審計(jì)委員會 2022 年第

三次會議、審計(jì)委員會 2022 年第四次會議。

  （二）提名委員會

  （三）薪酬與考核委員會

與考核委員會 2022 年第一次會議、薪酬與考核委員會 2022 年第二次會議、薪酬

與考核委員會 2022 年第三次會議。

 本人作為審計(jì)委員會主任委員、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員，

嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)及公司各專門委員會工作細(xì)則的要求，認(rèn)真履行職責(zé)。

  四、對公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的情況

重點(diǎn)對公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、管理和內(nèi)部控制等制度建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會決

議執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；并通過電話和郵件，與公司內(nèi)部董事、高級管理人員及相

關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，時刻關(guān)注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響，關(guān)注傳

媒、網(wǎng)絡(luò)有關(guān)公司的相關(guān)報(bào)道，及時獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，掌握公司

的運(yùn)營動態(tài)。

  五、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況

  本人自擔(dān)任獨(dú)立董事以來，一直注重學(xué)習(xí)最新的法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章度，

加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾股東權(quán)益等

相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識和理解，還積極學(xué)習(xí)經(jīng)公司董事會辦公室轉(zhuǎn)達(dá)的中國證監(jiān)會及其

派出機(jī)構(gòu)、深圳證券交易所下發(fā)的有關(guān)最新政策和法規(guī)文件，更全面地了解上市

公司管理的各項(xiàng)制度，不斷提高自己的履職能力，形成自覺保護(hù)社會公眾股東權(quán)

益的思想意識，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險防范提供更好的意見和建議，切實(shí)加強(qiáng)

了對公司和投資者合法權(quán)益的保護(hù)能力。

  六、其他情況說明

 （一）2022 年，沒有對本年度的董事會議案及非董事會議案的其他事項(xiàng)提出

異議；

  （二）2022 年度，本人無提議召開董事會；

  （三）2022 年度，本人無提議聘用或解聘會計(jì)師事務(wù)所；

  （四）2022 年度，本人無提議獨(dú)立聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)。

 展望 2023 年，本人將繼續(xù)本著誠信和勤勉的精神，利用自己的專業(yè)知識和豐

富經(jīng)驗(yàn)為公司發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議和意見，為董事會的科學(xué)決策提供參

考意見，為促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營發(fā)揮積極作用，更好地維護(hù)公司整體利益及全體股

東特別是中小股東的合法權(quán)益。衷心希望在新的一年里，公司更加穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)

范運(yùn)作，不斷增強(qiáng)盈利能力，同時，對公司董事會、經(jīng)營管理層在本人履行職責(zé)

的過程中給予的積極有效配合和支持，表示衷心感謝。

  特此報(bào)告，謝謝！

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