證券代碼：301380          證券簡(jiǎn)稱：挖金客              公告編號(hào)：2023-029

               北京挖金客信息科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

          關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   北京挖金客信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十

二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，公司決定

于 2023 年 5 月 5 日（星期五）14：30 召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。本次

股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

   （一）股東大會(huì)屆次：2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

   （二）股東大會(huì)的召集人：本公司董事會(huì)。

   （三）會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政

法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

   （四）會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間

   （1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年 5 月

   （2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023

年 5 月 5 日 9:15 至 2023 年 5 月 5 日 15:00 的任意時(shí)間。

   （五）會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方

式。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)

出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   （六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2023 年 4 月 26 日（星期三）。

   （七）出席對(duì)象：

   于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登

記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)裕民路 12 號(hào)中國(guó)國(guó)際科技會(huì)展中心 C

座 8 層公司會(huì)議室。

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

   （一）提案名稱

              表一   本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表

                                         備注

 提案編碼                    提案名稱         該列打勾的欄目

                                        可以投票

非累積投票

 提案

   （二）提案披露情況

   上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事對(duì)相

關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 4 月 17 日在巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

   （三）相關(guān)說(shuō)明

股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)；

板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等的相關(guān)要求，上述議案為影響中小投資者

利益的重大事項(xiàng)，將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露，中小投資者是指單獨(dú)

或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東及上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理

人員以外的股東。

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  （一）登記方式：

權(quán)委托書（如有）、持股憑證及出席人身份證進(jìn)行登記；

委托人賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記；

                                 （附

件 3），以便登記確認(rèn)。如通過(guò)信函方式登記，信封上請(qǐng)注明“2023 年第一次臨

時(shí)股東大會(huì)”字樣，本次會(huì)議不接受電話方式登記。

  （二）登記時(shí)間：2023 年 5 月 5 日 9:00-11:30，13:30-17:00。

  （三）登記地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)裕民路 12 號(hào)中國(guó)國(guó)際科技會(huì)展中心 C 座 8

層公司董秘辦。

  （四）注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。

本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天。出席會(huì)議的股東或股東代理人食宿、交通

等費(fèi)用自理。聯(lián)系方式如下：

  聯(lián) 系 人：劉志勇

  聯(lián)系電話：010-62986992

  傳 真：010-62986997

  聯(lián)系地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)裕民路 12 號(hào)中國(guó)國(guó)際科技會(huì)展中心 C 座 8 層公司

董秘辦

  郵政編碼：100029

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司全體股

東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票（參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作

需要說(shuō)明的內(nèi)容和格式詳見(jiàn)附件 1）。

五、備查文件

第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議。

特此公告。

              北京挖金客信息科技股份有限公司董事會(huì)

附件 1：

                    參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

金投票”。

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見(jiàn)。

先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表

決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表

決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

     二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

     三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

附件 2：

              北京挖金客信息科技股份有限公司

  茲全權(quán)委托        先生（女士）代表本人（本公司）出席北京挖金客信

息科技股份有限公司本次股東大會(huì)，并于本次股東大會(huì)按照下列指示就下列提案

投票，如沒(méi)有做出指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。

                                    同   反   棄

                              備注

                                    意   對(duì)   權(quán)

提案編碼              提案名稱       該列打勾

                             的欄目可

                             以投票

非累積投

票提案

“√”填寫“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”，三者只能選其一，多選或未選的，視

為對(duì)該審議事項(xiàng)的授權(quán)委托無(wú)效；

之日止。

委托人姓名或名稱（簽章）：

委托人持股數(shù)：

委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委托人股東賬號(hào)：

受托人簽名：

受托人身份證號(hào)碼：

附件 3：

                參會(huì)股東登記表

個(gè)人股東姓名/法

人股東名稱

個(gè)人股東身份證

                  法人股東法定代

號(hào)碼/法人股東營(yíng)

                  表人姓名

業(yè)執(zhí)照號(hào)碼

股東賬號(hào)              持股數(shù)量

出席會(huì)議人員姓

                  是否委托

名/名稱

代理人姓名             代理人身份證號(hào)

聯(lián)系電話              電子郵箱

聯(lián)系地址              郵編

發(fā)言意向及要點(diǎn)：

股東簽字（法人股東蓋章）：

                            年   月   日

  注：

意向及要點(diǎn)，并注明所需的大致時(shí)間，以便我們能更好的為您安排。股東發(fā)言由

本公司按登記統(tǒng)籌安排；

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