武漢明德生物科技股份有限公司
我們作為武漢明德生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，
嚴(yán)格按照《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《深
(資料圖片僅供參考)
圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)
——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作細(xì)則》等規(guī)定
和要求，在 2022 年度工作中，忠實(shí)勤勉、獨(dú)立公正地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，
維護(hù)了公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將 2022 年度履
行獨(dú)立董事職責(zé)工作情況述職如下：
一、出席會(huì)議情況
（一）股東大會(huì)
公司 2022 年度共召開了 3 次股東大會(huì)，作為獨(dú)立董事出席會(huì)議情況如下：
本年召開股東 本年應(yīng)參加董 親自出席會(huì)議 委托出席會(huì)議
姓名
大會(huì)會(huì)議次數(shù) 事會(huì)會(huì)議次數(shù) 次數(shù) 次數(shù)
鄧鵬 3 3 3 0
施先旺 3 1 1 0
謝進(jìn)城 3 3 3 0
全怡 3 3 3 0
（二）董事會(huì)會(huì)議
公司 2022 年度共召開了 6 次董事會(huì)會(huì)議，作為獨(dú)立董事出席會(huì)議情況如下：
本年召開董事 本年應(yīng)參加董 親自出席會(huì)議 委托出席會(huì)議
姓名
會(huì)會(huì)議次數(shù) 事會(huì)會(huì)議次數(shù) 次數(shù) 次數(shù)
鄧鵬 6 4 4 0
施先旺 6 2 2 0
謝進(jìn)城 6 6 6 0
全怡 6 6 6 0
在董事會(huì)召開前，認(rèn)真研究各項(xiàng)議題，與會(huì)期間充分發(fā)揮專業(yè)知識(shí)，提出合
理建議，同時(shí)恪盡職守，對(duì)董事會(huì)、重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)和其它重大事項(xiàng)充分發(fā)表
獨(dú)立意見。我們對(duì)出席的董事會(huì)會(huì)議審議的所有議案，均投了贊成票；無(wú)授權(quán)委
托其他獨(dú)立董事出席會(huì)議情況；未對(duì)公司的決策議案提出任何否決意見。
（三）董事會(huì)專門委員會(huì)會(huì)議
作為獨(dú)立董事，我們?cè)诙聲?huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、
薪酬與考核委員會(huì)中均有任職。報(bào)告期內(nèi)，遵照公司章程，我們積極參與專門委
員會(huì)的日常工作，認(rèn)真履行有關(guān)職責(zé)。
二、發(fā)表獨(dú)立意見情況
序號(hào) 會(huì)議時(shí)間 會(huì)議名稱 議案名稱
況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》
況和公司對(duì)外擔(dān)保情況專項(xiàng)說(shuō)明》
月 26 日 十五次會(huì)議 7、《關(guān)于回購(gòu)注銷 2019 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部
分限制性股票的議案的獨(dú)立意見》
案》
的議案》
管理的議案》
月 08 日 十六次會(huì)議
除限售期解除限售條件成就的議案》
用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》
月 24 日 十七次會(huì)議 案》
司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說(shuō)明》
的議案》
非獨(dú)立董事候選人》
獨(dú)立董事候選人》
非獨(dú)立董事候選人》
月 28 日 十八次會(huì)議 非獨(dú)立董事候選人》
議案》
獨(dú)立董事候選人》
立董事候選人》
獨(dú)立董事候選人》
月 21 日 次會(huì)議
月 27 日 次會(huì)議 2、《關(guān)于回購(gòu)注銷 2019 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部
分限制性股票的議案》
三、發(fā)表事前認(rèn)可意見情況
序號(hào) 會(huì)議時(shí)間 會(huì)議名稱 議案名稱
月 26 日 十五次會(huì)議
案》
四、對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)及經(jīng)營(yíng)管理的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查
報(bào)告期內(nèi)，我們認(rèn)真履行獨(dú)立董事職責(zé)，利用參加公司董事會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和股
東大會(huì)的時(shí)機(jī)，對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況、內(nèi)控運(yùn)行情況、信息披露情況
等有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真而細(xì)致地現(xiàn)場(chǎng)了解，聽取公司有關(guān)部門及人員的匯報(bào)，提
出了專業(yè)的建議和意見，促進(jìn)了董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性。日常工作中，本
人通過(guò)電話、郵件等方式與公司董事、管理層進(jìn)行深入溝通，主動(dòng)了解公司治理
情況，共同分析公司所面臨的市場(chǎng)形勢(shì)、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，關(guān)注新聞媒體對(duì)于公司
的報(bào)道以及外部環(huán)境、市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響。
四、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作
完善公司的法人治理，健全內(nèi)部控制制度，充分發(fā)揮獨(dú)立董事在公司治理方面的
作用。通過(guò)查閱有關(guān)資料，與相關(guān)人員溝通，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理和
內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況，了解公司財(cái)務(wù)管理、關(guān)聯(lián)交易、業(yè)務(wù)發(fā)展和
投資項(xiàng)目的進(jìn)展等相關(guān)事項(xiàng)，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，切實(shí)維護(hù)公司和股東的合法權(quán)
益。
況，對(duì)相關(guān)工作提出合理的意見與要求，從而更好的督促公司按照《深圳證券交
易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)和
公司《信息披露制度》的有關(guān)規(guī)定，準(zhǔn)確，嚴(yán)格，及時(shí)的執(zhí)行信息披露的有關(guān)規(guī)
定。
和保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，不斷提高自身履職能力，以
便為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見和建議，促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)
作。
五、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況
我們自擔(dān)任獨(dú)立董事以來(lái)，一直注重學(xué)習(xí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有
關(guān)法律法規(guī)，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公
眾股東權(quán)益保護(hù)等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，以便為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提
供更好的意見和建議，促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作，保護(hù)公司及全體股東權(quán)益。
六、其他工作
以上為作為獨(dú)立董事在 2022 年度履行職責(zé)情況的匯報(bào)。
地履行獨(dú)立董事職責(zé)，發(fā)揮獨(dú)立董事作用，維護(hù)公司及股東尤其是中小股東的合
法權(quán)益。最后，衷心感謝公司董事會(huì)、管理層及有關(guān)人員對(duì)我們工作的大力支持。
武漢明德生物科技股份有限公司
獨(dú)立董事：鄧鵬、施先旺、謝進(jìn)城、全怡
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