聯(lián)化科技股份有限公司獨(dú)立董事
【資料圖】
關(guān)于公司對擔(dān)保等事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、
《深圳證券交易所上
市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《獨(dú)立董事制度》等有
關(guān)規(guī)定，我們作為聯(lián)化科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨(dú)立董事，本著
獨(dú)立嚴(yán)謹(jǐn)、實(shí)事求是的原則，就公司對外擔(dān)保等事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見。
一、關(guān)于公司2022年度關(guān)聯(lián)方資金占用、關(guān)聯(lián)交易和對外擔(dān)保情況的獨(dú)立意
見
我們對公司2022年度關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保情況進(jìn)行了認(rèn)真核查，現(xiàn)發(fā)
表獨(dú)立意見如下：
定，不存在關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況。
公司認(rèn)真貫徹執(zhí)行《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若
干問題的通知》(證監(jiān)發(fā)[2003]56號)和《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》
（證監(jiān)發(fā)[2005]120號）的規(guī)定，2022年度沒有發(fā)生違規(guī)對外擔(dān)保等情況，也不存
在以前年度發(fā)生并累計(jì)至2022年12月31日違規(guī)對外擔(dān)保等情況?，F(xiàn)就有關(guān)對外擔(dān)
保情況說明如下：
額為73,124.18萬元，占公司2022年末凈資產(chǎn)的比例為10.52%。
公司根據(jù)《對外擔(dān)保管理辦法》所規(guī)定的對外擔(dān)保審批權(quán)限、決策程序和有
關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制措施嚴(yán)格執(zhí)行，能控制對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)、避免違規(guī)擔(dān)保行為，保障了公
司的資產(chǎn)安全。
二、對公司2022年度利潤分配方案的獨(dú)立意見
我們對公司2022年度利潤分配方案的相關(guān)情況進(jìn)行了詢問和了解，現(xiàn)發(fā)表獨(dú)
立意見如下：
公司制定的2022年度利潤分配方案符合中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公
司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》
（證監(jiān)發(fā)〔2012〕37號）,中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)
管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅（2022年修訂）》(證監(jiān)會公告[2022]3號）和
《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，也符合公司的實(shí)際情況和長遠(yuǎn)發(fā)展需要，不存在損害
公司及股東利益的情況，同意將該分配方案提交股東大會審議。
三、關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立意見
我們就公司續(xù)聘2023年度會計(jì)師事務(wù)所發(fā)表如下獨(dú)立意見：
立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔(dān)任公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)等各項(xiàng)審計(jì)
過程中，堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，出具的審計(jì)報(bào)告能夠客觀、公正的反映公司各期的
財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，同意繼續(xù)聘任立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司
四、關(guān)于公司對外擔(dān)保事項(xiàng)調(diào)整的獨(dú)立意見
制對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，避免違規(guī)擔(dān)保行為，保障公司的資產(chǎn)安全。
資信狀況及對外擔(dān)保的審批程序均符合中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保
行為的通知》、
《公司章程》及《對外擔(dān)保管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。本次公司為江
蘇聯(lián)化提供擔(dān)保的額度為人民幣50,000萬元，擔(dān)保期限五年（自其銀行融資發(fā)生
之日起），符合其正常經(jīng)營的需要。公司為其提供擔(dān)保，風(fēng)險(xiǎn)較小，我們同意上
述擔(dān)保事項(xiàng)。該事項(xiàng)經(jīng)公司董事會審議通過后，尚需提交2022年度股東大會審議
通過。
五、關(guān)于2022年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見
公司審計(jì)委員會向董事會提交了《2022年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》。我們認(rèn)真
查閱及審閱公司管理制度和該報(bào)告并與公司管理層進(jìn)行了溝通與交流后，認(rèn)為：
公司現(xiàn)有內(nèi)部控制體系符合有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，也適合當(dāng)前公
司實(shí)際的生產(chǎn)經(jīng)營需要；公司的內(nèi)部控制措施對企業(yè)管理各個(gè)過程、各個(gè)環(huán)節(jié)的
控制發(fā)揮了較好的作用。公司《2022年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》在所有重大方面客
觀、全面地反映了公司內(nèi)部控制體系的建設(shè)及運(yùn)行的真實(shí)情況。
六、關(guān)于2022年度董事、高級管理人員薪酬的獨(dú)立意見
我們對公司2022年度董事、高級管理人員的薪酬情況進(jìn)行了認(rèn)真地核查，認(rèn)
為：
公司董事和高級管理人員的年薪和獎(jiǎng)金發(fā)放基本符合公司整體業(yè)績增長及
其崗位履職情況，公司董事會披露的董事和高級管理人員的薪酬情況與實(shí)際相符。
七、關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的獨(dú)立意見
經(jīng)過認(rèn)真審核，我們認(rèn)為：公司目前經(jīng)營情況正常，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健。公司及
子公司開展票據(jù)池業(yè)務(wù)，可以進(jìn)行統(tǒng)籌管理，盤活資金，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高資
金利用率。因此，我們同意公司及子公司質(zhì)押的票據(jù)合計(jì)即期余額不超過人民幣
八、關(guān)于公司及控股子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的獨(dú)立意見
經(jīng)核實(shí)，公司已根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定的要求建立了外匯套期保值業(yè)務(wù)內(nèi)控制度
及有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。在符合國家法律法規(guī)、確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的
前提下，公司使用自有資金適時(shí)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，有利于防范匯率波動(dòng)風(fēng)
險(xiǎn)，降低匯率波動(dòng)對公司的影響，符合公司和全體股東的利益。不存在損害公司
及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，
且投入外匯套期保值業(yè)務(wù)的額度不超過5億美元或其他等值外幣，期限自股東大
會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)。
九、關(guān)于會計(jì)政策變更的獨(dú)立意見
公司根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的解釋第15號、財(cái)會〔2022〕13號以及解釋第16號的具
體要求，對會計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)的變更，能夠更客觀、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況和
經(jīng)營成果，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司
及股東尤其是中小股東利益的情形，同意本次會計(jì)政策的變更。
十、關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的獨(dú)立意見
公司購買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)，有利于完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，降低公司及董事、
監(jiān)事、高級管理人員正常履行職責(zé)時(shí)可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)以及引發(fā)的法律責(zé)任所造成
的損失，協(xié)助相關(guān)責(zé)任人員更好地履行職責(zé)，促進(jìn)公司發(fā)展。本事項(xiàng)的審議程序
合法，未損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，符合《上市公司治理準(zhǔn)則》
等相關(guān)規(guī)定。因此，我們同意將該事項(xiàng)提交股東大會審議。
獨(dú)立董事：蔣萌、俞壽云、Zhang Yun
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