證券代碼：002222          證券簡稱：福晶科技               公告編號：2023-016

                福建福晶科技股份有限公司

(資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或重大遺漏。

   福建福晶科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月20日召開第六屆董

事會第九次會議和第六屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《2022年度利潤分配方案》，

現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

   一、利潤分配方案內(nèi)容

   根據(jù)大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的 2022 年度審計報告，公司 2022 年

母公司報表調(diào)整后的年初未分配利潤為 534,765,642.69 元，加上本年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤

分配 64,125,000.00 元，2022 年末母公司報表未分配利潤為 660,867,386.04 元，資本

公積余額為 67,372,497.32 元，合并報表未分配利潤為 744,101,153.32 元。

   公司 2022 年度利潤分配方案：以公司現(xiàn)有總股本 427,500,000 股為基數(shù)，向全體

股東每 10 股分配現(xiàn)金股利人民幣 2.5 元（含稅），共派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 106,875,000.00

元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下年度；不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增，不送紅股。若本次分配方案

披露至實(shí)施期間，公司股本發(fā)生變化，將按照分配總額不變的原則調(diào)整分配比例。

   二、公司履行的決策程序

   （一）董事會審議情況

   公司第六屆董事會第九次會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過

了《2022年度利潤分配方案》，并同意將該議案提交股東大會審議。

   （二）獨(dú)立董事意見

   經(jīng)審查，我們認(rèn)為董事會制定的2022年度利潤分配方案符合公司當(dāng)前實(shí)際情況并能

有效體現(xiàn)對投資者的現(xiàn)金分紅回報，符合《公司章程》和《公司未來三年（2021-2023

年度）股東分紅回報規(guī)劃》的規(guī)定，不存在損害中小投資者合法權(quán)益的情形。我們同意

董事會制定的2022年度利潤分配方案，并同意提交股東大會審議。

   （三）監(jiān)事會審議情況

   公司第六屆監(jiān)事會第七次會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過

了《2022年度利潤分配方案》

              ，同意公司制定的2022年度利潤分配方案。

  三、其他說明

和公司章程的要求進(jìn)行現(xiàn)金分紅，符合證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司

現(xiàn)金分紅》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《公司未來三年（2021-2023

年度）股東分紅回報規(guī)劃》的規(guī)定，不存在損害公司或股東利益，特別是中小股東利益

的情形。

大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

  四、備查文件

  特此公告。

                         福建福晶科技股份有限公司董事會

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