證券代碼：600340      證券簡稱：華夏幸福             公告編號：2023-028

(資料圖片僅供參考)

              華夏幸福基業(yè)股份有限公司

   關(guān)于召開 2023 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會(huì)召開日期：2023年5月8日

  ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

      (一)股東大會(huì)類型和屆次

      (二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

      (三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票

  相結(jié)合的方式

      (四)現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

      召開的日期時(shí)間：2023 年 5 月 8 日 15 點(diǎn) 00 分

      召開地點(diǎn)：河北省廊坊市固安科創(chuàng)中心二層會(huì)議室 8

      (五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

      網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 5 月 8 日

                    至 2023 年 5 月 8 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間

  為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

  通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

      (六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

       涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

  的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運(yùn)作》

  等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

       (七)不涉及公開征集股東投票權(quán)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                            投票股東

序號                    議案名稱                   類型

                                            A 股股東

非累積投票議案

     上述議案具體內(nèi)容于 2023 年 4 月 22 日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、

《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》刊登及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露。

       應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

     (一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺網(wǎng)站說明。

     (二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶

所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

     持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

   持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   (三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   (四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對象

   (一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記

在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

   股份類別       股票代碼          股票簡稱          股權(quán)登記日

    Ａ股         600340       華夏幸福          2023/4/26

   (二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

   (三)公司聘請的律師。

   (四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

   （一）登記時(shí)間:2023 年 4 月 27 日(星期四)上午 9:00—11:00、下午 14:00

—16:30)

   （二）登記地址：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路霞光里 18 號佳程廣場 A 座 9 層

   （三）登記手續(xù)：

有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證

件、委托人有效身份證件、股東授權(quán)委托書、股票賬戶卡。

代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證

明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示能證明法人股東具有法定代表人資格

的有效證明、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托

書。

于 2023 年 4 月 27 日下午 16：30）。

六、其他事項(xiàng)

   （一）聯(lián)系方式：

   聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路霞光里 18 號佳程廣場 A 座 9 層

   聯(lián) 系 人：黎毓珊

   電 話：010-59115198

   傳 真：010-59115196

   郵 編：100027

   （二）其他：參加現(xiàn)場會(huì)議時(shí)，請出示相關(guān)證件的原件。與會(huì)股東的交通、

食宿費(fèi)自理。

   特此公告。

                              華夏幸福基業(yè)股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

                   授權(quán)委托書

華夏幸福基業(yè)股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 8 日召

開的貴公司 2023 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號    非累積投票議案名稱              同意       反對       棄權(quán)

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                       委托日期：      年        月    日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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