證券代碼：688052       證券簡稱：納芯微              公告編號：2023-016

【資料圖】

            蘇州納芯微電子股份有限公司

          關于召開 2022 年年度股東大會的通知

   本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

   重要內容提示：

   ?   股東大會召開日期：2023年5月15日

   ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

       系統

一、     召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

   召開日期時間：2023 年 5 月 15 日   15 點 00 分

   召開地點：公司會議室（蘇州工業園區金雞湖大道 88 號人工智能產業園

C1-501）

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

   網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

   網絡投票起止時間：自 2023 年 5 月 15 日

                至 2023 年 5 月 15 日

   采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯

網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號—規范運作》

等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

     無。

二、    會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                        投票股東類型

序號               議案名稱

                                          A 股股東

非累積投票議案

      《關于<公司 2022 年度董事會工作報告>的議              √

      案》

      《關于公司<2022 年度監事會工作報告>的議               √

      案》

      《關于公司<2022 年度獨立董事述職報告>的               √

      議案》

      《關于公司<2022 年度財務決算報告>的議                √

      案》

      《關于公司<2022 年年度報告>及其摘要的議               √

      案》

      《關于公司 2022 年度利潤分配及資本公積轉               √

      增股本方案的議案》

      《關于公司 2023 年度日常性關聯交易預計的               √

      議案》

      《關于變更公司注冊資本、修訂<公司章程>           √

      并辦理工商變更登記的議案》

注：議案 6 的表決通過是議案 12 表決結果生效的前提。

     上述議案已經公司第二屆董事會第二十五次會議、第二屆監事會第十六次會

議審議通過，具體內容詳見公司于 2023 年 4 月 24 日在上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

     應回避表決的關聯股東名稱：王升楊、盛云、王一峰、蘇州國潤瑞祺創業投

資企業（有限合伙）

三、    股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，

既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯

網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投

票平臺網站說明。

（二） 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超

過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（三） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼        股票簡稱             股權登記日

      A股        688052      納芯微             2023/5/9

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、    會議登記方法

（一）登記時間:2023 年 5 月 12 日（上午 9:30-下午 17:00）

（二）登記地點：蘇州工業園區金雞湖大道 88 號人工智能產業園 C1-501

（三）股東登記

股東可以親自出席股東大會，亦可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東

代理人不必為公司股東，授權委托書參見附件 1。

擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理。

異地股東可以通過信函、傳真、郵件方式辦理登記，均須在 2023 年 5 月 12 日下

午 17：00 點前送達，以抵達公司的時間為準，信函上請注明“股東大會”字樣。

（1）自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、

股票賬戶原件（如有）等持股證明；

（2）自然人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件

復印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（3）法人股東法定代表人/執行事務合伙人：本人有效身份證件原件、法人股東

營業執照（復印件并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（4）法人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營業執照（復

印件并加蓋公章）、授權委托書（法定代表人/執行事務合伙人簽字并加蓋公章）、

股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

注：所有原件均需一份復印件，如通過傳真方式辦理登記，請提供必要的聯系人

及聯系方式，并與公司電話確認后方視為登記成功。

（四）注意事項：

股東或代理人在參加現場會議時須攜帶上述證明文件，公司不接受電話方式辦理

登記。

六、    其他事項

（一）參會股東或代理人食宿及交通費自理。

（二）參會股東或代理人請提前半小時到達會議現場辦理簽到。

（三）會議聯系方式

聯系地址：蘇州工業園區金雞湖大道 88 號人工智能產業園 C1-501

電子郵箱：[email protected]

聯系電話：0512-62601802-823

聯系人：姜超尚、王一飛

  特此公告。

                         蘇州納芯微電子股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

                      授權委托書

蘇州納芯微電子股份有限公司：

     茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 15 日召

開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號             非累積投票議案名稱           同意   反對   棄權

       《關于<公司 2022 年度董事會工作報告>的

       議案》

       《關于公司<2022 年度監事會工作報告>的

       議案》

       《關于公司<2022 年度獨立董事述職報告>

       的議案》

       《關于公司<2022 年度財務決算報告>的議

       案》

       《關于公司<2022 年年度報告>及其摘要的

       議案》

       《關于公司 2022 年度利潤分配及資本公積

       轉增股本方案的議案》

       《關于公司 2023 年度日常性關聯交易預計

       的議案》

       《關于公司向銀行申請綜合授信額度的議

       案》

      《關于變更公司注冊資本、修訂<公司章程>

      并辦理工商變更登記的議案》

委托人簽名（蓋章）：             受托人簽名：

委托人身份證號：               受托人身份證號：

                      委托日期：     年 月 日

備注：

  委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于

委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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