證券代碼:002225 證券簡稱:濮耐股份 公告編號:2023-034
【資料圖】
濮陽濮耐高溫材料（集團）股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
濮陽濮耐高溫材料（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事
會第九次會議通知于2023年5月14日以電子郵件形式發出，2023年5月19日上午在
公司四樓會議室召開了通訊會議。本次會議應參會董事9名，親自參會董事9名。
本次會議由董事長劉百寬先生主持，部分高級管理人員及監事列席了會議。會議
的召開符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議經過認真討論，采取記名投票方式，審議通過了如下議案：
置募集資金補充流動資金的議案》
公司前次補充流動資金的部分閑置募集資金已于2023年5月15日全部歸還至
募集資金專項賬戶。為提高募集資金的使用效率，增強募集資金的流動性，同時
也為降低公司財務費用，在滿足募集資金投資項目資金需求、保證募投項目正常
進行的前提下，公司擬繼續使用不超過25,000萬元暫時閑置募集資金補充流動資
金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。
具體內容詳見刊登于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網上的《關
于繼續使用部分暫時閑置募集資金補充流動資金的公告》
（公告編號：2023-036）。
獨立董事對本議案發表了獨立意見，詳見登載于巨潮資訊網的《獨立董事關于第
六屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》。
三、備查文件
特此公告。
濮陽濮耐高溫材料（集團）股份有限公司董事會
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