證券代碼：002063             證券簡稱：遠光軟件             公告編號：2023-027

(資料圖片僅供參考)

                遠光軟件股份有限公司

  關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   經遠光軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會提議，公司定于

   一、召開會議的基本情況

事會第二十九次會議審議通過，決定召開本次股東大會。

的召開符合有關法律法規、深圳證券交易所業務規則和公司章程等的規定。

午10:00；網絡投票時間: 通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時

間為2023年6月6日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通過深圳

證 券 交 易 所 互 聯 網 投 票 系 統 投 票 的 具 體 時 間 為 2023 年 6 月 6 日 （ 星 期 二 ）

召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.c

ninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡

投票時間內通過上述系統行使表決權。

   （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

  于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登

記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書詳見附件

  （2）公司董事、監事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）根據相關法規應當出席股東大會及董事會邀請的其他人員。

  二、會議審議事項

                                      備注

 提案編碼               提案名稱            該列打勾的欄目

                                      可以投票

非累積投票

  提案

            審議《關于簽署金融業務服務協議暨關聯交易的

            議案》

累積投票提

  案

            審議《關于選舉第七屆董事會非獨立董事的議

            案》

監事會第十六次會議，5月19日公司第七屆董事會第二十九次會議、第七屆監事

會第十七次會議審議通過，具體情況詳見2023年4月21日、2023年5月20日《中國

證券報》《證券時報》和巨潮資訊網的相關公告。

所持有效表決權股份總數的1/2以上通過。

積投票制。第5項議案選舉兩名非獨立董事，將采用累積投票方式，股東所擁有

的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選

舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過

其擁有的選舉票數。

大會方可進行表決。

第3項議案。擔任公司董事、監事、高級管理人員的股東回避表決第4項議案。

影響中小投資者(指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有

公司5％以上股份的股東以外的其他股東)利益的重大事項，公司將實行對中小投

資者表決單獨計票，單獨計票結果將于股東大會決議公告時同時公開披露。

  三、會議登記等事項

  （1）自然人須持本人身份證原件、股東賬戶卡、持股憑證進行登記；

  （2）法人股東須持營業執照復印件、法人代表證明或法定代表人授權委托、

股東賬戶卡、持股憑證、出席人身份證進行登記；

  （3）委托代理人須持本人身份證原件、授權委托書原件、委托人身份證、

委托人股東賬戶卡和持股憑證進行登記；

  （4）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記。

  信函登記地址：證券及法律事務部，信函上請注明“股東大會”字樣。

  通訊地址：廣東省珠海市港灣大道科技一路3號證券及法律事務部

  郵政編碼：519085

  傳真號碼：0756-3399666

  （1）本次股東大會的現場會議會期半天，出席現場會議的股東食宿、交通

費用自理；

  （2）會議咨詢：公司證券及法律事務部

  聯系電話：0756-6298628

  聯系人：周海霞、劉多納

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件2。

  特此公告。

                             遠光軟件股份有限公司董事會

附件 1：

                     授權委托書

  茲全權委托          先生（女士）代表本人（單位）出席遠光軟件股份

有限公司 2023 年第二次臨時股東大會，并代表本人（單位）依照以下指示對下

列議案投票。若委托人沒有做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為

適當的方式投票同意或反對某議案或棄權。

                           備注   同意    反對        棄權

                           該列打勾

提案編碼          提案名稱

                           的欄目可

                           以投票

                             √

         提案

非累積投

 票提案

         審議《關于選舉第七屆董事會獨立

         董事的議案》

         審議《關于選舉第七屆監事會監事

         的議案》

         審議《關于簽署金融業務服務協議

         暨關聯交易的議案》

         審議《關于購買董監高責任險的議

         案》

 累積投票

         采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數

  提案

         審議《關于選舉第七屆董事會非獨

         立董事的議案》

         選舉朱輝先生為第七屆董事會非

         獨立董事

         選舉林武星先生為第七屆董事會

         非獨立董事

委托人簽名(法人股東加蓋公章)：             委托人持股數量和性質：

受托人身份證號碼及聯系電話:               受托人簽名:

委托有效期限：                      委托日期：    年     月    日

附注：

對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權議案，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。

附件2：

           參加網絡投票的具體操作流程

 （一）網絡投票的程序

  對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

  對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其

所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選

舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉

票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

          累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

       投給候選人的選舉票數            填報

        對候選人 A 投 X1 票        X1 票

        對候選人 B 投 X2 票        X2 票

            …                 …

           合 計        不超過該股東擁有的選舉票數

  各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

  選舉非獨立董事（如議案 5，采用等額選舉，應選人數為 2 位）

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

  股東可以將所擁有的選舉票數在 2 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票

總數不得超過其擁有的選舉票數。

相同意見。

  股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

 （二）    通過深交所交易系統投票的程序

  （三）     通過深交所互聯網投票系統投票的程序

間為 2023 年 6 月 6 日下午 3：00。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

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