證券代碼：000876 證券簡(jiǎn)稱：新希望 公告編號(hào)：2023-48
債券代碼：127015，127049 債券簡(jiǎn)稱：希望轉(zhuǎn)債，希望轉(zhuǎn)2
新希望六和股份有限公司
【資料圖】
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
一、會(huì)議召開和出席情況
召開時(shí)間：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為 2023 年 5 月 22 日（星期一）下
午 14:00；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023
年 5 月 22 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通
過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間
為：2023 年 5 月 22 日 9:15-15:00。
會(huì)議召開地點(diǎn)：四川省成都市高新區(qū)科華南路 339 號(hào)明宇豪雅飯
店四樓明宇廳
會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)劉暢女士
本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文
件和公司《章程》的規(guī)定。
股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東103人，代表股份2,536,362,417股，
占公司總股份的55.8877％。其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東22人，代表
股份2,461,711,142股，占公司總股份的54.2428％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的
股東81人，代表股份74,651,275股，占公司總股份的1.6449％。
中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東100人，代表股份77,525,540股，
占公司總股份的1.7082％。其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東19人，代
表股份2,874,265股，占公司總股份的0.0633％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中
小股東81人，代表股份74,651,275股，占公司總股份的1.6449％。
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和北京中倫（成都）律師事務(wù)所
律師出席或列席了本次會(huì)議。
二、提案審議表決情況
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的
方式，具體表決結(jié)果如下：
（一）審議通過了“2022年年度報(bào)告全文及摘要”
總表決情況：
同意2,534,637,517股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
會(huì)議所有股東所持股份的0.0137％
中小股東總表決情況：
同意75,800,640股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的
會(huì)議的中小股東所持股份的0.4495％。
（二）審議通過了“2022年度董事會(huì)工作報(bào)告”
總表決情況：
同意2,534,795,917股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
會(huì)議所有股東所持股份的0.0137％。
中小股東總表決情況：
同意75,959,040股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的
會(huì)議的中小股東所持股份的0.4495％。
（三）審議通過了“2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告”
總表決情況：
同意2,534,793,917股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
會(huì)議所有股東所持股份的0.0137％。
中小股東總表決情況：
同意75,957,040股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的
會(huì)議的中小股東所持股份的0.4497％。
（四）審議通過了“2022年年度利潤(rùn)分配預(yù)案”
總表決情況：
同意2,535,502,617股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
議所有股東所持股份的0.0002％。
中小股東總表決情況：
同意76,665,740股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的
議的中小股東所持股份的0.0058％。
（五）審議通過了“關(guān)于聘請(qǐng)四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特
殊普通合伙)為公司2023年財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)單位的議案”
總表決情況：
同意2,533,429,072股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
會(huì)議所有股東所持股份的0.0137％。
中小股東總表決情況：
同意74,592,195股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的
會(huì)議的中小股東所持股份的0.4497％。
（六）審議通過了“關(guān)于向下屬公司提供原料采購(gòu)貨款擔(dān)保的議
案”
總表決情況：
同意2,531,379,905股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
會(huì)議所有股東所持股份的0.0004％。
中小股東總表決情況：
同意72,543,028股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的
會(huì)議的中小股東所持股份的0.0142％。
本議案為特別決議事項(xiàng)，獲得了有效表決權(quán)股份總數(shù)2/3以上通
過。
（七）審議通過了“關(guān)于對(duì)公司2023年度融資擔(dān)保額度進(jìn)行預(yù)計(jì)
的議案”
總表決情況：
同意2,481,925,324股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
議所有股東所持股份的0.0003％。
中小股東總表決情況：
同意23,088,447股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的
會(huì)議的中小股東所持股份的0.0097％。
本議案為特別決議事項(xiàng)，獲得了有效表決權(quán)股份總數(shù)2/3以上通
過
（八）審議通過了“關(guān)于簽訂日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議暨對(duì)2023
年度日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行預(yù)計(jì)的議案”
總表決情況：
同意76,666,840股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的98.8924％；反
對(duì)851,200股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的1.0980％；棄權(quán)7,500股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0.0097％。
中小股東總表決情況：
同意76,666,840股，占出席會(huì)議的中小股東有表決權(quán)股份的
議的中小股東有表決權(quán)股份的0.0097％。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東新希望集團(tuán)有限公司、南方希望
實(shí)業(yè)有限公司、新希望－德邦證券－23希望E1擔(dān)保及信托財(cái)產(chǎn)專戶回
避表決。
（九）審議通過了“關(guān)于2019年度限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)
劃第四個(gè)解除限售期解除限售條件未成就暨回購(gòu)注銷限制性股票的
議案”
總表決情況：
同意2,535,526,817股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
議所有股東所持股份的0.0001％。
中小股東總表決情況：
同意76,689,940股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的
議的中小股東所持股份的0.0045％。
本議案為特別決議事項(xiàng)，獲得了有效表決權(quán)股份總數(shù)2/3以上通
過。
（十）審議通過了“關(guān)于選舉公司監(jiān)事候選人的議案”
總表決情況：
同意2,530,538,415股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
會(huì)議所有股東所持股份的0.0004％。
中小股東總表決情況：
同意71,701,538股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的
會(huì)議的中小股東所持股份的0.0142％。
表決結(jié)果：韓斌先生當(dāng)選為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
（十一）審議通過了“關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)非公開發(fā)行股票股
東大會(huì)決議有效期的議案”
總表決情況：
同意76,596,640股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的98.8018％；反
對(duì)928,900股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的1.1982％；棄權(quán)0股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意76,596,640股，占出席會(huì)議的中小股東有表決權(quán)股份的
中小股東有表決權(quán)股份的0.0000％。
本議案為特別決議事項(xiàng)，獲得了有效表決權(quán)股份總數(shù)2/3以上通
過。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東新希望集團(tuán)有限公司、南方希望
實(shí)業(yè)有限公司、新希望－德邦證券－23希望E1擔(dān)保及信托財(cái)產(chǎn)專戶回
避表決。
（十二）審議通過了“關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券‘希望轉(zhuǎn)2’部分募
集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)、終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議
案”
總表決情況：
同意2,535,505,817股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
會(huì)議所有股東所持股份的0.0004％。
中小股東總表決情況：
同意76,668,940股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的
會(huì)議的中小股東所持股份的0.0142％。
（十三）審議通過了“關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券‘希望轉(zhuǎn)債’募集資
金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案”
總表決情況：
同意2,535,502,317股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
會(huì)議所有股東所持股份的0.0004％。
中小股東總表決情況：
同意76,665,440股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的
會(huì)議的中小股東所持股份的0.0142％。
（十四）審議通過了“關(guān)于向參股公司出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議
案”
總表決情況：
同意2,535,497,617股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
議所有股東所持股份的0.0003％。
中小股東總表決情況：
同意76,660,740股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的
議的中小股東所持股份的0.0098％。
（十五）審議通過了“關(guān)于向參股公司出售資產(chǎn)后新增關(guān)聯(lián)擔(dān)保
的議案”
總表決情況：
同意2,530,910,071股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
議所有股東所持股份的0.0003％。
中小股東總表決情況：
同意72,073,194股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的
議的中小股東所持股份的0.0098％。
本議案為特別決議事項(xiàng)，獲得了有效表決權(quán)股份總數(shù)2/3以上通
過。
（十六）審議通過了“關(guān)于擬向參股公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案”
總表決情況：
同意2,530,911,371股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
議所有股東所持股份的0.0003％。
中小股東總表決情況：
同意72,074,494股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的
議的中小股東所持股份的0.0098％。
本議案為特別決議事項(xiàng)，獲得了有效表決權(quán)股份總數(shù)2/3以上通
過。
三、律師出具的法律意見
出席本次股東大會(huì)人員和召集人的資格、表決程序和表決結(jié)果等相關(guān)
事宜符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所
上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、
法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合
法有效。
四、備查文件
決議
東大會(huì)的法律意見書
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 會(huì)
二○二三年五月二十三日
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