證券代碼：600689        證券簡(jiǎn)稱：上海三毛            公告編號(hào)：2023-017

(資料圖片僅供參考)

       上海三毛企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

       關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承

擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ? 股東大會(huì)召開日期：2023年6月16日

   ? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大

      會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)   投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)

      投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

      召開的日期時(shí)間：2023 年 6 月 16 日 14 點(diǎn) 00 分

      召開地點(diǎn)：上海市黃浦區(qū)斜土路 791 號(hào) B 幢 6 樓會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

      網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 6 月 16 日

                    至 2023 年 6 月 16 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的

      投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即

      的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)   融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票

      程序

      涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股

      通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管

      指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

      不適用

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                    投票股東類型

序號(hào)              議案名稱

                                A 股股東 B 股股東

非累積投票議案

    關(guān)于 2022 年度計(jì)提信用減值損失和資產(chǎn)減值

    損失的議案

    關(guān)于公司董事、監(jiān)事 2022 年度薪酬執(zhí)行情況

    及 2023 年度薪酬發(fā)放計(jì)劃的議案

  公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上作《2022 年度獨(dú)立董事述職

報(bào)告》

  。

  議案 1、3 至 9、11 經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)；

 議案 2、13 經(jīng)公司第十一屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)；議案 12

 經(jīng)公司第十一屆董事會(huì) 2023 年第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)；議案

 事薪酬部分經(jīng)第十一屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)。詳見(jiàn) 2023 年

 交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 的相關(guān)公告。

 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不適用

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使

表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司

交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：

vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，

投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)

明。

(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部

股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)

投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬

戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的

表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全

部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別

以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行

表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

(五) 同時(shí)持有本公司 A 股和 B 股的股東，應(yīng)當(dāng)分別投票。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公

  司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），

  并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必

  是公司股東。

  股份類別   股票代碼 股票簡(jiǎn)稱            股權(quán)登記日       最后交易日

   Ａ股     600689 上海三毛          2023/6/7       －

   Ｂ股     900922 三毛 B 股       2023/6/12    2023/6/7

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 根據(jù)相關(guān)法律應(yīng)當(dāng)出席公司股東大會(huì)的其他人員。

五、 會(huì)議登記方法

（一）登記手續(xù)

賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人持書面授權(quán)委

托書（授權(quán)委托書樣式見(jiàn)附件）

             、本人身份證件、委托人證券賬戶卡

辦理登記手續(xù)。

印件、證券賬戶卡、法定代表人證明文件或書面授權(quán)委托書、本人身

份證件辦理登記手續(xù)。

手續(xù)。

（二）登記時(shí)間

（三）登記地點(diǎn)

   登記地址：上海市東諸安浜路 165 弄 29 號(hào)（近江蘇路）紡發(fā)大

樓 403 室上海立信維一軟件有限公司

   登記地址交通：地鐵 2 號(hào)線、11 號(hào)線江蘇路站 4 號(hào)口，臨近公

交 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、

   聯(lián)系電話：021-52383315

   傳    真：021-52383305

   聯(lián) 系 人：歐陽(yáng)雪

   郵    編：200052

（四）在上述登記時(shí)間段內(nèi)，股東也可掃描下方二維碼進(jìn)行登記。

（五）會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)登記

   擬出席會(huì)議的股東或其委托代理人未提前辦理登記手續(xù)而直接

參會(huì)的，應(yīng)在會(huì)議宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東人數(shù)及所持表決權(quán)的股份

總數(shù)之前，在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)簽到處提供本條規(guī)定的登記文件辦理登記手續(xù)，

接受參會(huì)資格審核。

六、 其他事項(xiàng)

達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，出示能夠表明身份的相關(guān)證明文件，驗(yàn)證入場(chǎng)。

樓會(huì)議室。周邊交通：公交 17、43、89、96、733、932、146 內(nèi)圈、

隧道一線；地鐵 9 號(hào)線打浦橋站、地鐵 4 號(hào)線魯班路站）

                            。

   特此公告。

                   上海三毛企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

? 附件：授權(quán)委托書

? 報(bào)備文件：提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件：授權(quán)委托書

              授權(quán)委托書

上海三毛企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司：

  茲委托      先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年

  委托人持普通股數(shù)：

   委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)           非累積投票議案名稱      同意 反對(duì) 棄權(quán)

    損失的議案

    及 2023 年度薪酬發(fā)放計(jì)劃的議案

委托人簽名（蓋章）：          受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：            受托人身份證號(hào)：

                    委托日期：    年   月   日

備注：

  委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選

擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，

受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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