證券代碼：000831 證券簡稱：中國稀土 公告編號：2023-048
【資料圖】
中國稀土集團資源科技股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
一、會議召開和出席情況
（1）現場會議召開時間：2023 年 5 月 25 日（星期四）14:50。
網絡投票時間：2023 年 5 月 25 日（星期四）。其中，通過深交所交易系統
進行網絡投票的具體時間為 2023 年 5 月 25 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～
（2）召開地點：江西省贛州市章貢區章江南大道 18 號豪德銀座 A 棟 14 層
（3）召開方式：現場記名投票和網絡投票相結合的方式。同一股份只能選
擇現場投票和網絡投票的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。
（4）召集人：中國稀土集團資源科技股份有限公司董事會
（5）主持人：公司董事長楊國安先生
本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件
和《公司章程》的規定。
（一）出席的總體情況
通過參加現場會議和網絡投票方式出席本次會議的股東及股東授權委托代
表共34人，代表股份數410,883,085股，占公司有表決權股份總數980,888,981
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股的41.89%。
（1）現場會議出席情況
出席現場會議的股東及股東授權委托代表共2人，代表股份數393,153,411
股，占公司有表決權股份總數980,888,981股的40.08%。
（2）網絡投票情況
通過網絡投票參與表決的股東及股東授權委托代表共32人，代表股份數
（二）公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了
本次會議。
二、提案審議表決情況
本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，審議并通過了
如下提案：
表決結果
提案 有效表決權 同意 反對 棄權 是否
提案名稱
編碼 股份總數 占有效表 占有效表決 占有效表 通過
股份數（股） 股份數（股） 股份數（股）
決權比例 權比例 決權比例
關于公司 2022 年度董事會工
作報告的議案
關于公司 2022 年度監事會工
作報告的議案
關于公司 2022 年度財務決算
報告的議案
關于公司 2023 年度財務預算
報告的議案
關于公司 2022 年度利潤分配
及資本公積金轉增股本的預案
關于公司 2022 年年度報告及
其摘要的議案
其中中小股東表決情況如下：
表決結果
提案 有效表決權 同意 反對 棄權
提案名稱
編碼 股份總數 占有效表決 占有效表決 占有效表決
股份數（股） 股份數（股） 股份數（股）
權比例 權比例 權比例
關于公司 2022 年度董事會工作
報告的議案
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報告的議案
關于公司 2022 年度財務決算報
告的議案
關于公司 2023 年度財務預算報
告的議案
關于公司 2022 年度利潤分配及
資本公積金轉增股本的預案
關于公司 2022 年年度報告及其
摘要的議案
三、律師出具的法律意見
本次股東大會經律師現場見證，并出具法律意見書，認為公司本次股東大
會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員以及會議召集人的主體資格、
本次股東大會的表決程序、表決結果，均符合《公司法》、《證券法》等法律
法規、規章、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的
決議合法有效。
四、備查文件
特此公告。
中國稀土集團資源科技股份有限公司董事會
二○二三年五月二十五日
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